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...国家金融监管总局淮安监管分局公开一张罚单，显示南京银行淮安分行因3项违法违规事实，被没收违法所得并重罚265万元。这是南京银行今年收到的第二张百万级罚单。罚单披露，南京银行淮安分行存在票据业务贸易背景真实...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
来源：中国金融网近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元，对该分行时任行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重...……更多
2024-08-05 17:21:00华夏银行,华夏,武汉,分行,形象,银行
...总局（河南监管局）行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司河南省分行因五项违法违规事实，被罚款240万元。主要违法违规事实包括：发放无实际用途贷款，虚增存贷款规模；贷后管理未尽职导致流动资金贷款被...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
7月22日，国家金融监督管理总局上海监管局对中国工商银行有限公司上海市分行发布了两份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实，主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题，合计罚...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...自：中国新闻网中新网5月11日电 据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、河北省纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、河北省沧州市监委对中国银行河南省分行原党委委员、纪委书记王建新严重...……更多
2024-05-11 19:11:00王建,王建新,中国银行,河南省,党籍,河南
... 9月13日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，光大银行三明分行因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性及个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位被罚款60万元。时任中国光大银行三明分行客户经理何明被警告。...……更多
2024-09-14 09:15:00光大银行,三明,银行,信用证,分行,违规
...升员工合规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...信息公开表显示，因以下九项违法违规事实，对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷款贷前调查不尽职，导致贷款资金被挪用于支付土地让金；二是个人贷...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...款并形成不良、贷款“三查”严重不尽职，中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行被罚85万元；与此同时，作为相关负责人，时任中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行副行长的吴炯被警告。 ……更多
2024-04-04 21:41:00昭通市,昭通,按揭贷款,按揭,分行,违规
...信息公开表（洛金罚决字〔2024〕71号、72号）显示，中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有限公司）贷前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...机构(包括国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
3名中国银行张掖分行原员工因涉刑业内案件被禁止终身从事银行业工作。国家金融监督管理总局张掖监管分局（下称“张掖监管分局”）9月26日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
1月30日中国银保监会公开信息显示，平安银行股份有限公司泉州晋江支行及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月18日收到银保监会泉州监管分局的行政处罚决定书。具体如下：平安银行股份有限公司泉州晋江支行（法人/...……更多
2023-01-30 19:55:00晋江,泉州,平安,支行,违法,银行
...开表（聊金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面，对中国进出口银行云南省分行进行罚款270万元处罚。因对“贷款管理严重不尽职，项目贷款挪作他用”事项负有责任，对时任中国进出口银行云南省分行公司客户一处处长刘玉红进行警...……更多
2024-03-12 11:00:00进出口银行,云南省,云南,分行,项目,云南
...资金违规流入房地产市场、证券和基金市场，对中国建设银行股份有限公司临沧市分行进行罚款70万元处罚。因对分行违规收取小微企业账户管理费事项负有责任，对时任临沧市分行公司业务部总经理陈云波进行警告处罚。合作...……更多
2024-05-13 10:53:00临沧,建设银行,管理费,分行,账户,违规
...讯 8月9日，国家金融监管总局披露的罚单显示，厦门国际银行连领两张罚单，合计被罚款715万元。厦门国际银行泉州分行因违规要求借款企业配套存款等7项违规被罚款360万元。时任厦门国际银行泉州分行市场营销二部助理总经...……更多
2024-08-10 11:57:00银行,厦门,责任人,分行,责任,国际
...开表(甬金罚决字〔2024〕37号、38号)显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行数据治理存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
...息公开表（宿金罚决字〔2024〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。国家金融监督管理总局宿迁监管分局依据《中华人民共和国银行业...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...政处罚信息公开表（安金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
中国邮政储蓄银行（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
4月15日，国家金融监管总局黄山监管分局发布的行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司黄山市分行因违规发放项目贷款的违法违规行为被黄山监管分局罚款200万元，处罚决定的日期为2023年11月27日。 ……更多
2024-04-18 15:39:00建设银行,分行,违规,银行,项目,建设
...监督管理总局白城监管分局行政处罚信息披露，中国农业银行股份有限公司白城分行，因制作虚假贷款资料，向不符合条件的借款人违规发放贷款；贷前调查不尽职，交易背景审核不到位，致使贷款资金被挪用；内控管理不到位...……更多
2024-10-30 15:42:00白城,分行,农业银行,党委书记,党委,书记
...罚信息公开表（大金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，恒丰银行股份有限公司大理分行贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用。国家金融监督管理总局大理监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...罚信息公开（毕金监罚决字〔2024〕10、11号）显示，重庆银行股份有限公司（简称“重庆银行”，601963.SH）毕节分行在贷款过程中附加不合理条件，通过第三方中介吸存。夏健华（时任重庆银行股份有限公司毕节分行行长）对上...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
中信银行，罚单不断。作者 | 胜马财经 徐川编辑 | 欧阳文胜马财经获悉，11月10日，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
北京商报讯（记者 李海颜）超6700万元罚单揭开平安银行理财业务等方面曾出现的问题。近日，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，因存在代客理财资金用于该行自营业务等多项问题，平安银行被没收违法所...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...并形成不良；贷款“三查”严重不尽职，对中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行进行罚款85万元处罚。因对违规发放按揭贷款并形成不良事项负有直接责任，对时任该行副行长吴烔进行警告处罚。合作联系：东方网银保频...……更多
2024-04-07 11:24:00昭通,分行,违规,处罚,银行,昭通
据中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、云南省纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、云南省监委对中国农业银行云南省分行原党委委员、副行长沈锐严重违纪违法问题进行了纪律审查...……更多
2023-11-03 11:01:00云南省,党籍,云南,行长,分行,违规
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