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...局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不审慎，对浙江上虞富民村镇银行股份有限公司进行罚款25万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月06日。 ……更多
2024-03-21 10:32:00上虞,审慎,村镇,浙江,银行,管理
...露的罚单显示，浙江泰顺温银村镇银行因存款业务管理不审慎等5项违规，被罚款175万元。具体违规如下：1、存款业务管理不审慎；2、以优于对非关联方同类交易的条件向关联方吸收存款；3、贷款风险分类不审慎；4、重要信息...……更多
2024-08-29 20:29:00泰顺,银行,审慎,村镇,业务管理,浙江
...因以存款送实物礼品方式违规吸收存款；信贷风险管理不审慎；贷款五级分类不审慎，对浙江洞头富民村镇银行股份有限公司进行罚款95万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江洞头富民村镇银行股份有限公司大门支行行...……更多
2024-07-25 10:58:00洞头,审慎,村镇,风险管理,浙江,信贷
...理不审慎、向无实际资金需求的借款人发放贷款，对浙江上虞农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江上虞农村商业银行股份有限公司丰惠支行行长、百官支行行长的曹国平进行警告...……更多
2024-06-18 17:30:00上虞,借款人,浙江,商行,实际,需求
...个人贷款管理不审慎，对中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行进行罚款40万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任绍兴上虞舜山支行助理客户经理黄辉禁止从事银行业工作10年处罚；对时任绍兴上虞舜山支行行长龚勇江、...……更多
2024-05-11 11:14:00上虞,农业银行,个人贷款,绍兴,审慎,支行
...存款送实物礼品方式违规吸收存款；2、信贷风险管理不审慎；3、贷款五级分类不审慎时任浙江洞头富民村镇银行大门支行行长朱建群，被警告。 ……更多
2024-07-24 18:46:00家村,银行,浙江,浙江,村镇,违规
...因违规保管客户已签章的重要空白凭证和对公贷款管理不审慎，资金挪用于银行承兑汇票保证金，被罚款65万元。时任浙江桐乡民泰村镇银行屠甸支行行长赵高淡，被警告。浙江嘉善农商行因贷款管理不审慎，被罚款40万元。时...……更多
2024-08-28 18:24:00银行,浙江,浙江,村镇,萧山,银行
...下达至个人，以赠送实物方式吸收存款；对公贷款管理不审慎，向带有权益性投资性质融资需求的村级经济合作社进行授信；个人贷款管理不审慎，信贷资金被挪用；监管数据失真，被罚款140万元。据该行官网，浙江嘉善联合村...……更多
2024-12-18 13:57:00嘉善,村镇,浙江,实物,存款,方式
...州监管分局行政处罚信息公开表显示，因存款业务管理不审慎；以优于对非关联方同类交易的条件向关联方吸收存款；贷款风险分类不审慎；重要信息系统风险管理不到位；核心业务制度严重不健全，对浙江泰顺温银村镇银行股...……更多
2024-08-30 07:18:00泰顺,村镇,风险管理,不力,浙江,风险
...门罚单。2022年8月，乐清联合村镇银行因贷前调查严重不审慎，迟报案件信息被罚50万元，法定代表人（主要负责人）为时任行长、董事长郑波。2019年9月，乐清联合村镇银行因财务会计信息不真实被罚20万元；2015年11月，乐清联...……更多
2024-03-04 17:57:00乐清,村镇,浙江,行长,资格,联合
...空白的保证函和借款合同；贷前调查不到位；贷后管理不审慎，对浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司进行罚款105万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任秀洲支行行长助理（主持工作）潘婷婷进行警告并处罚款5万元处罚；...……更多
2024-07-13 10:48:00秀洲,德商,村镇,浙江,调查,银行
...款“三查”不到位，贷款资金被挪用于股市；贷款管理不审慎，对浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行客户经理刘通进行警告处罚。 ……更多
2024-06-11 12:54:00新昌,村镇,浙江,股市,资金,银行
...因违规保管客户已签章的重要空白凭证；对公贷款管理不审慎，资金挪用于银行承兑汇票保证金，对浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司进行罚款65万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行屠甸支行行长赵高淡进行警告处...……更多
2024-08-29 10:05:00桐乡,村镇,浙江,凭证,违规,空白
...450万元，其中涉及流动资金贷款、个人经营性贷款管理不审慎，资金被挪用于股市。此外，时任该行副行长倪鸿斌、公司资产管理部总经理吴鸣均被警告并罚款30万元。 今年7月10日，上海监管局再次披露多个罚单，同行业有多...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...及《银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对该银行罚款115万元，以及对时任该银行行长毛征辉警告。《商业银行法》第四十三条显示，“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经...……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则的规定，国家金融监督管理总局黔东南监管分局决定对其处以罚款...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...确、违规处置不良贷款资产、流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则、个人经营性贷款尽职调查严重违反审慎经营规则、未按集团客户进行统一授信管理的违法违规行为，上海金融监管局对其罚款220万元。时任上海金山惠民村...……更多
2025-02-10 11:33:00惠民,银行,金山,村镇,天府,上海
...违规用于固定资产投资；流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则；未按规定监测经营性物业贷款使用情况；个人贷款资金违规用于禁止性领域等多项违法违规事实被罚1085万元。该行温州分行也同样因\"贷款五级分类不审慎...……更多
2024-10-16 16:36:00烦心事,烦心,股权,银行,银行,股权
...不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率...……更多
2024-08-20 11:29:00浦发银行,铜梁,子公,银行,村镇,重庆
...局披露的罚单显示，普洱民生村镇银行因贷款三查严重不审慎，被罚40万元。时任普洱民生村镇银行行长邓正云对普洱民生村镇银行贷前调查和审查不到位的行为负有责任，被禁止五年从事银行业工作。 ……更多
2024-07-24 11:43:00普洱,银行,审慎,村镇,民生,普洱
...银行业监督管理法》第二十一条规定：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率...……更多
2024-08-13 10:18:00泰业,子公,银行,东莞,村镇,重庆
...罚信息公开表显示，因贷款业务、员工行为管理严重违反审慎经营规则，对阳江阳春长江村镇银行股份有限公司进行罚款80万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该公司董事长魏涛、行长陈敏、副行长陈逸分别进行警告并处...……更多
2024-06-11 12:48:00阳春,阳江,长江,审慎,村镇,原则
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，依法对其处罚人民币20万元。行政处罚决定书达金监罚决字〔2023〕5号显示：时任四川大竹渝农商村镇银行股份有限公司副行长周强对大竹渝农商村镇银行...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...限公司未严格落实员工轮岗工作要求；贷款业务严重违反审慎经营规则。东莞监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项、第四十八条第二项及相关审慎经营规则，对东莞大朗东盈村镇银行罚款合计50...……更多
2024-07-10 10:40:00东莞,大朗,村镇,股东,商行,银行
...位，贷款资金违规流入股市；流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则；未按规定报送EAST数据；未按规定报送1104统计报表。国家金融监督管理总局上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、...……更多
2024-07-08 11:27:00浦发银行,奉贤,子公,银行,村镇,子公司
...资金贷款资金违规流入股市；3.流动资金贷款管理严重不审慎；4.员工行为管理严重违反审慎经营规则。受到国家金融监督管理总局上海监管局的行政处罚。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规...……更多
2024-07-10 17:46:00嘉定,村镇,上海,民生,违规,违法
...爆发，银行可能面临巨大的资金缺口。贷款管理严重违反审慎经营规则，以不正当手段吸收存款，以贷收费、质价不符等行为，不仅扰乱了金融市场正常秩序，也损害了客户的合法权益。大额风险暴露不达标，意味着银行可能过...……更多
2025-02-10 16:37:00华瑞,罚单,上海,违规,处罚,金额
...动资金贷款资金违规流入股市；流动资金贷款管理严重不审慎；员工行为管理严重违反审慎经营规则，对上海嘉定民生村镇银行股份有限公司进行罚款140万元处罚。 ……更多
2024-07-10 18:05:00嘉定,个人贷款,村镇,上海,民生,违规
...规定审查股东入股资金来源；对股东资质的审查严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款授信管理严重违反审慎经营规则；个人经营贷款违规流入股市；个人消费贷款违规流入房市，对上海嘉定洪都村镇银行股份有限公司进行罚...……更多
2024-07-11 17:58:00洪都,嘉定,个人消费,村镇,房市,上海
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