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永清农商银行筑牢反诈“防火墙” 守好百姓“钱袋子”
河北新闻网讯（李鑫诺、尚帅文）当前各种新型电信诈骗手段层出不穷，永清农商银行始终将保障财产安全作为金融工作的重中之重，为客户提供安全便捷的金融服务，切实履行反诈责任，积极发挥第一道风险防范的作用，守住群众“钱袋子”。
近日，永清农商银行反欺诈平台弹出预警，随即该行工作人员对客户账户进行分析发现，客户账户在收到进账后，立即于两天内分别在智慧现金机和柜面进行现金取款３次，触发预警，提示48小时内取款次数过多，该行员工询问取款用途时，客户称取款用途为赔偿款。该行工作人员随即与上级部门进行分析，并与反诈中心进行联系，发现账户不符合正常取款情形并对账户进行管控。目前，该账户已被公安机关止付并冻结。
长期以来，永清农商银行始终将反电诈、反洗钱工作视为重中之重，通过不断加强宣传培训，提升全员业务素质和警觉性，不断提升应急响应能力，构建一道坚固的金融安全防线，全力守护人民群众“钱袋子”。
立足厅堂，筑牢反诈“防火墙”。该行依托辖内20个营业网点，充分发挥厅堂“主阵地”作用，利用大厅电视播放反电信网络诈骗宣传教育视频，厅堂外LED屏滚动播放反电信网络诈骗宣传标语，厅堂内醒目位置摆放宣传海报、宣传折页等，对前来办理业务的客户开展反诈知识提醒，讲解电信网络诈骗的主要特征、防范要点，同时严把账户关。开户过程中，本着“了解你的客户”的原则，详细掌握客户的基本信息，开立账户用途，堵截可疑风险；下大力度进行一人多户账户治理工作，通过清理睡眠户，合并账户功能等途径，减少存量客户风险。
走进群众，铺好反诈“防护网”。该行组织骨干员工成立反诈宣传小分队，通过“进社区、进乡村、进企业、进商圈、进学校”面对面开展打击治理电信网络诈骗宣传活动，增强广大客户辨别骗局的能力，特别是加强对老年人、青少年等群体的反诈宣传，通过讲解真实案例，提醒大家在面对网络诈骗时要做到“四不要”，即：不汇款、不轻信、不链接，用通俗易懂的语言向群众讲解了反诈知识，不断增强群众反诈识诈意识，保护自身财产。
创新形式，扩大反诈“宣传面”。该行充分利用微信公众号、短视频、抖音等老百姓喜闻乐见的方式进行反诈宣传；介绍电信诈骗的作案手法、基本套路、典型案例以及防赌反诈的相关知识，把防诈、识诈知识讲给群众听，让大家“听得懂、记得住、用得上、做得到”，有效提升了群众识别电信诈骗的能力和防骗意识。
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快照生成时间：2025-03-24 12:45:01
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