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工行菏泽分行反诈不停歇 密织金融 “防护网”
大众网记者 秦旭 通讯员 刘宏明 菏泽报道
随着网络科技的不断发展，电信网络诈骗成了犯罪分子的“不法之地”，为守住百姓“钱袋子”，工行菏泽分行坚持深入学习党中央、国务院《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作意见》，坚决抵制电信网络诈骗的发生，密织金融“防护网”，持续营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。
强化源头治理，让合规合法“种子”落地
工行菏泽分行坚持定期开展存量账户排查清理工作，聚焦重点账户及其异常情形。严格把控新增账户审核关，引导到店客户进行联网核查，坚持“多问一问、多看一看”，摒弃盲目开户行为，强化异常开户审核和开户数量管理，识别客户身份、了解开户目的，从源头上斩断涉案账户的开立，让诈骗分子无处遁形。同时，建立健全账户分类分级管理机制，在了解客户办理业务用途的基础上，根据客户及其风险特征匹配账户功能。
筑牢反诈制度，给惠民护民“幼苗”施肥
做好精准研判，提升对涉诈异常账户和可疑交易的监测识别能力。充分利用可疑账户“灰名单”工具、账户风险监测平台等，及时共享全国涉案账户信息可疑线索，筛查新开户、挂失补卡人员身份信息，不断完善风险监测，及时把握辖内账户风险新特征、新变化，有针对性地更新技防程序、改善技防策略，不断提升风控措施精准性、有效性。在营业网点醒目位置摆放“电信网络诈骗预警受害人账户保护责任民警公示牌”，更好地保护人民群众合法权益，做到对风险事件抓早抓小、妥善处置。
持续警示宣教，促打击犯罪“树干”生长
多方协调联动，建立常态化宣传机制。组织开展反诈意识问卷调查，把网点打造成金融反诈的教育点、金融知识的宣传站，以点带面，扩大宣传影响力。联合公安机关开展金融行业打击治理电信网络诈骗犯罪全民反诈行动，切实达到“打击犯罪、提高意识、保护自我”的目的。全面提升网点宣传的覆盖面，依托问卷调查、趣味答题、案例情景剧等形式调动客户群体的积极性与参与度。
开展反诈创新，护广大群众“树叶”安全
将反诈宣传纳入金融从业人员必修课。通过领导干部带头学习、从业人员全面系统学习、重点人员案例实践学习，及时掌握犯罪特点及形势，守护好金融“预警”防线。重点关注“一老一少”特殊群体，尤其关注银行卡新开户客户，全面了解新办银行卡用途，判断是否正常使用银行账户，根据风险等级选择新开银行卡账户的类型，对客户资金进行有效保护。
“不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海”，筑牢“防护墙”需在日常工作中不断积累，工行菏泽分行将始终秉持着以人民为中心、以人民财产安全为宗旨的工作理念，持续做好反电诈各项工作，做到反诈防范不松懈、宣教力度不减退，为守护群众“钱袋子”筑牢防范电信诈骗的金融“防护网”。
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