快递员空手套白狼 虚构订单露出马脚

本文转自：人民公安报

□本报记者 梁仁昌

通讯员 陈宇航 周晨伟

今年4月，福建省福州市马尾区公安局摧毁一个虚构订单骗取配送费团伙，赶赴多地抓获犯罪嫌疑人16名，为受害公司挽回经济损失30余万元。这家公司为何会被卷入案件中？这要从一个能自己“下单”、自己“接单”、不用配送就能拿到配送费的快递员说起……

快递员虚构订单骗取配送费

今年2月，某快递公司后台发现下属一网点订单配送情况存在明显异常，一般门店每月订单量上千笔，但这家网点仅一个月订单就高达几万笔，退货操作超4万次，发现问题的公司立即向马尾区公安局刑侦大队报警。

民警根据报案公司提供的线索，实地走访存在数据异常的物流网点，并导出公司后台近年来物流配送数据。很快，细心的民警发现快递员陈某在没有从事经营活动的情况下，名下的居住地址却存在大量异常物流数据。根据下单时间，民警调取了该时间段的门店监控视频，发现陈某在营业网点值班时使用个人手机虚构大量快递订单后，没有任何取货送货行为。

民警分析，该快递员为骗取配送费，使用虚假姓名、地址等信息在售后服务小程序下单，再使用自己另一台工作手机接单，反复多次操作套取退换货揽件提成。

民警摸排锁定嫌疑人

经过走访调查，民警在“e体+”数字侦查智慧赋能体系支持下，建立侦查数据模型，发现网点快递员虚构订单的情况并非陈某一人，这背后极有可能存在一个犯罪团伙。

马尾区公安局迅速成立专案组，依托系统后台数据，深入分析研判，展开侦破工作。

“除了陈某，我们还发现快递员林某每日总是最早到达物流网点，且近期林某名下所接的快递订单收件人号码多为无人接听的座机号码，寄件人号码都为虚假号码，这引起了我们的注意。”马尾区公安局刑侦大队民警陈昊说。

专案民警细致摸排，调取快递员林某的取收件明细，发现仅2022年7月7日上午，林某关于某品牌儿童牙线退换货订单就超过30笔，且退货内容都为牙线一盒，每单揽件获利为1.1元。

沿着这个思路，民警对报案公司后台异常数据进行梳理，发现在广东、黑龙江等地存在类似作案手法，经过进一步信息核实，各地涉案人员皆为该物流公司一线网点快递业务员。

警方出击摧毁犯罪团伙

由于该团伙分布多省，且团伙成员众多。为将该团伙一网打尽，4月初，马尾区公安局抽调派出所、刑侦、网安等部门精干警力分别组成4个抓捕组，奔赴福建厦门、广东深圳、黑龙江哈尔滨等地开展摸排工作。

抓捕中，赴广东的民警发现该团伙在作案后频繁更换住所，这给抓捕工作带来极大困难。办案民警和时间赛跑，从深圳驱车疾驰到阳江，再一路追踪至佛山，终于摸清了所有犯罪嫌疑人的身份信息和落脚点，收网时机逐渐成熟。

“抓捕！”4月20日16时，各抓捕组开展统一收网行动。4个抓捕组分别在当地警方协助下，一举将林某、库某等16名犯罪嫌疑人抓获归案。

经调查，快递员林某在工作时发现公司管理漏洞伺机作案，在尝到甜头后发展下家，出售挣钱“秘籍”，通过抽成方式获取大量非法收益，犯罪嫌疑人陈某正是其发展的下家之一。被抓时，林某已通过虚假退换货等方式非法套取配送费30余万元。

目前，16名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。