- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
华夏保险东营中支组织开展保全反洗钱知识培训
类别：财经 发布时间：2023-11-15 17:43:00 来源：鲁网
鲁网11月15日讯为了提高业务人员的反洗钱意识，提高客户身份识别能力，做好反洗钱相关工作，东营中支组织开展保全反洗钱知识培训。
此次培训首先对工作中存在洗钱风险的业务提出新的要求，对银保通保全线上资料要求100%回收，对客户信息真实性清单要求逐单排查，有问题的需要及时补正，提高业务人员的反洗钱合规意识。同时，培训要求业务人员勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度，针对具有洗钱等风险的客户采取相应的措施，了解客户的真实交易目的，必要时拒绝办理业务。
通过此次培训，业务人员充分认识到了当前保全工作中反洗钱工作的严肃性。在今后的工作中，东营中支将继续推进保全反洗钱工作，切实提高中支员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，有效防范洗钱风险，为金融秩序稳定贡献力量。（本网记者）
责任编辑：张 琴
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-11-15 21:45:01
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于东营,华夏,知识,培训,工作,客户的资讯：
...宣传力度，普及金融知识，有效防范金融风险，华夏保险东营中支开展金融消费者权益保护教育宣传月活动。近日，华夏保险东营中支组织员工在清风小区开展户外宣传。活动现场通过悬挂宣传标语
2023-10-08 11:14:00
...网络诈骗风险防控，深化反诈工作宣传，近日，民生银行东营西城支行特邀请东营市公安局反诈中心专家走进银行举办“警银同心”金融反诈培训知识讲座，该支行全体干部职工积极参加本次培训讲
2024-06-27 17:26:00
...知识和人民币相关知识，切实提高现金服务水平，近日，东营银行潍坊昌乐支行积极响应监管部门及上级行要求，持续组织开展反假货币宣传活动，旨在切实提升群众识假、辨假、反假能力。强化组
2024-10-24 12:38:00
...会公众的反洗钱意识，营造“全民反洗钱”的社会氛围，东营农商银行线上线下同发力，积极组织开展以“打击洗钱犯罪，严惩违法放贷”为主题的反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动，有效提升了
2023-06-05 16:48:00
...，提升员工服务水平与风险防控意识，9月25日，民生银行东营河口支行邀请东营市公安局河口分局治安管理大队开展消费者权益专题培训，全体员工参加。会议开始，河口支行负责人向东营市公
2023-09-28 11:22:00
...为提升业务人员的合规意识及业务基本操作技能，近期，华夏人寿滨州中支组织各渠道业务人员进行保全知识培训。此次培训课程，主要对常见官微保全业务和客户关注要点进行讲解，进一步提升业
2023-06-30 11:46:00
...从源头上杜绝反诈案例的发生。12月21日下午，民生银行东营西城支行邀请东营市公安局商警官开展最新反诈案例培训，全行员工积极参与学习。培训课堂上，商警官以“你我同心，反诈同行”
2023-12-29 13:59:00
...意识，提升员工保护消费者权益的能力，近日，民生银行东营河口支行邀请河口区金融办开展全员防范电信网络诈骗专题培训。培训开始，民生银行东营河口支行刘行长向河口区金融办领导一行的到
2024-04-08 17:35:00
在建行东营孤岛支行的辖区内老年客户群体较多，因此关心关爱老年客户，满足老年人的金融需求，提供贴心、便利的金融服务就显得尤为重要。首先，需设置畅通无阻的服务设施。该行在营业网点内设
2023-11-13 16:42:00
更多关于财经的资讯：
近日，建行菏泽龙堌支行营业大厅内上演了一幕暖心场景。一位客户携带一千多枚一元硬币前来办理兑换业务，面对这一特殊情况，该行高柜柜员以高度的责任心和专业素养
2025-08-15 08:00:00
8月6日至9日，在第八个中国医师节来临之际，阳光人寿广东分公司联合《人之初》杂志社，赴西藏林芝开展“医者仁心耀高原·阳光保障护征程”广东援藏医疗队专项慰问活动
2025-08-15 08:00:00
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
2025-08-15 06:38:00
7月28日，值阳光保险成立二十周年之际，阳光人寿在北京举办以“阳光护佑，银龄无忧”为主题的发布会，重磅发布中高净值银发人群需求洞察核心发现
2025-08-15 07:22:00
为感恩客户长期以来的信任与支持，展现公司与客户共同成长、价值共创的历程，长城人寿第二十届客服节以“心安为家 同梦同行”为主题
2025-08-15 07:23:00
有些承诺以白纸黑字写下，却需要有人用岁月去兑现；有些保障以数字计量，却要用温度去激活。是保险，在风险的夹缝中，悄然编织着一张看不见的网
2025-08-15 07:23:00
长期以来，重疾险凭借其确诊即赔的特点和较高的保障成为健康险市场的主流产品之一，然而随着百万医疗险、惠民保的广泛普及，客户对基础医疗费用的保障需求已得到较大程度的覆盖
2025-08-15 07:23:00
清晨，澜沧江峡谷的雾气如洁白的哈达缠绕山间。驻村队员格茸达瓦推开村委会宿舍的木窗，冰冷的空气裹挟松木清香扑面而来。作为阳光人寿云南分公司选派的干部
2025-08-15 07:24:00
在保险业服务升级的浪潮中，阳光人寿始终将“爱与责任”融入血脉，这份信念不仅体现在每一次专业、高效的服务中，更化作主动走出柜台的温暖力量
2025-08-15 07:26:00
自2022年承接重庆市巴南、涪陵等四个区县的长护险服务工作以来，阳光人寿重庆分公司长护险服务团队便化身政策的“播种者”与“守护者”
2025-08-15 07:56:00
近期，为弘扬拥军优属光荣传统，阳光人寿全国各地机构以“八一”建军节为契机，积极组织开展了形式多样的主题活动，以实际行动践行企业社会责任
2025-08-15 07:57:00
近日，一场突如其来的大雨席卷莱阳，阴沉的天空下，豆大的雨点密集砸落，溅起浑浊的水花。就在这时，一位神色焦急的母亲抱着孩子匆匆冲进建行烟台莱阳文化路支行的大厅
2025-08-15 07:57:00
近日，建设银行客户服务热线接到一通特殊的感谢来电。济南市民刘先生在电话中激动地讲述了自己 7 万元现金失而复得的经过，再三向建行济南唐冶中路支行工作人员表达谢意
2025-08-15 07:59:00
在一个平常的工作日，建行济南洪楼支行营业大厅内上演了一幕暖心场景，让特殊客户感受到了金融服务的温度。当日，一位面色苍白的女士蜷缩在大厅沙发上
2025-08-15 08:00:00
为深入弘扬红色文化，传承革命精神，同时进一步丰富员工业余生活，增强团队凝聚力，平安产险聊城中心支公司于2025年8月11日组织开展了“忆峥嵘岁月
2025-08-14 15:23:00