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华夏保险东营中支组织开展保全反洗钱知识培训
类别：财经 发布时间：2023-11-15 17:43:00 来源：鲁网
鲁网11月15日讯为了提高业务人员的反洗钱意识，提高客户身份识别能力，做好反洗钱相关工作，东营中支组织开展保全反洗钱知识培训。
此次培训首先对工作中存在洗钱风险的业务提出新的要求，对银保通保全线上资料要求100%回收，对客户信息真实性清单要求逐单排查，有问题的需要及时补正，提高业务人员的反洗钱合规意识。同时，培训要求业务人员勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度，针对具有洗钱等风险的客户采取相应的措施，了解客户的真实交易目的，必要时拒绝办理业务。
通过此次培训，业务人员充分认识到了当前保全工作中反洗钱工作的严肃性。在今后的工作中，东营中支将继续推进保全反洗钱工作，切实提高中支员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，有效防范洗钱风险，为金融秩序稳定贡献力量。（本网记者）
责任编辑：张 琴
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快照生成时间：2023-11-15 21:45:01
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