- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
华夏保险东营中支组织开展保全反洗钱知识培训
类别：财经 发布时间：2023-11-15 17:43:00 来源：鲁网
鲁网11月15日讯为了提高业务人员的反洗钱意识，提高客户身份识别能力，做好反洗钱相关工作，东营中支组织开展保全反洗钱知识培训。
此次培训首先对工作中存在洗钱风险的业务提出新的要求，对银保通保全线上资料要求100%回收，对客户信息真实性清单要求逐单排查，有问题的需要及时补正，提高业务人员的反洗钱合规意识。同时，培训要求业务人员勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度，针对具有洗钱等风险的客户采取相应的措施，了解客户的真实交易目的，必要时拒绝办理业务。
通过此次培训，业务人员充分认识到了当前保全工作中反洗钱工作的严肃性。在今后的工作中，东营中支将继续推进保全反洗钱工作，切实提高中支员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，有效防范洗钱风险，为金融秩序稳定贡献力量。（本网记者）
责任编辑：张 琴
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-11-15 21:45:01
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于东营,华夏,知识,培训,工作,客户的资讯：
...宣传力度，普及金融知识，有效防范金融风险，华夏保险东营中支开展金融消费者权益保护教育宣传月活动。近日，华夏保险东营中支组织员工在清风小区开展户外宣传。活动现场通过悬挂宣传标语
2023-10-08 11:14:00
...网络诈骗风险防控，深化反诈工作宣传，近日，民生银行东营西城支行特邀请东营市公安局反诈中心专家走进银行举办“警银同心”金融反诈培训知识讲座，该支行全体干部职工积极参加本次培训讲
2024-06-27 17:26:00
...知识和人民币相关知识，切实提高现金服务水平，近日，东营银行潍坊昌乐支行积极响应监管部门及上级行要求，持续组织开展反假货币宣传活动，旨在切实提升群众识假、辨假、反假能力。强化组
2024-10-24 12:38:00
...会公众的反洗钱意识，营造“全民反洗钱”的社会氛围，东营农商银行线上线下同发力，积极组织开展以“打击洗钱犯罪，严惩违法放贷”为主题的反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动，有效提升了
2023-06-05 16:48:00
...，提升员工服务水平与风险防控意识，9月25日，民生银行东营河口支行邀请东营市公安局河口分局治安管理大队开展消费者权益专题培训，全体员工参加。会议开始，河口支行负责人向东营市公
2023-09-28 11:22:00
...为提升业务人员的合规意识及业务基本操作技能，近期，华夏人寿滨州中支组织各渠道业务人员进行保全知识培训。此次培训课程，主要对常见官微保全业务和客户关注要点进行讲解，进一步提升业
2023-06-30 11:46:00
...从源头上杜绝反诈案例的发生。12月21日下午，民生银行东营西城支行邀请东营市公安局商警官开展最新反诈案例培训，全行员工积极参与学习。培训课堂上，商警官以“你我同心，反诈同行”
2023-12-29 13:59:00
...意识，提升员工保护消费者权益的能力，近日，民生银行东营河口支行邀请河口区金融办开展全员防范电信网络诈骗专题培训。培训开始，民生银行东营河口支行刘行长向河口区金融办领导一行的到
2024-04-08 17:35:00
在建行东营孤岛支行的辖区内老年客户群体较多，因此关心关爱老年客户，满足老年人的金融需求，提供贴心、便利的金融服务就显得尤为重要。首先，需设置畅通无阻的服务设施。该行在营业网点内设
2023-11-13 16:42:00
更多关于财经的资讯：
当前，无风险利率步入下行通道。Wind数据显示，2025年三年期大额存单利率已进入“1%时代”，单纯依赖存款已较难满足资产稳健增值的需求
2026-03-06 08:15:00
近日，湖北武汉“飞碟”起飞名场面刷屏。这款“中国光谷造”的全涵道式吨级电动垂直起降飞行器——“电鹰飞车”，让空中通勤的科幻场景照进现实
2026-03-06 08:15:00
近日，上海京海奥特莱斯商业发展有限公司发生工商变更，新增京东旗下宿迁涵邦投资管理有限公司为股东，法定代表人从海澜集团董事长周立宸变更为张文平
2026-03-06 10:24:00
近日，上海先导工融私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额70.92亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理
2026-03-06 10:24:00
“十五五”规划纲要草案明确提出，粮食产能要达到1.45万亿斤左右。专家表示，设定这一目标意义重大，要把粮食安全的主动权攥得更紧更牢
2026-03-06 08:46:00
为深入贯彻落实党的二十届四中全会精神及中央、省委、市委经济工作会议部署，大力宣传“提升消费品质”消费维权年主题，进一步释放消费潜力
2026-03-05 23:14:00
胶东在线3月5日讯（通讯员 王晶 赵灿灿）为切实传递党和社会的温暖，落实对困难妇女群体的关爱帮扶政策，3月5日，烟台农商银行牟平区高陵支行党支部联合高陵镇妇联开展困难妇女关爱活动
2026-03-05 23:14:00
3月5日晚间，新亚制程(浙江)股份有限公司(下称“新亚制程”，股票代码：002388)发布公告称，全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司(下称“新亚中宁”)出现部分债务到期未偿还的情况
2026-03-05 23:26:00
江南时报讯 近期，兴业银行南京分行牵头的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司5.16亿元并购银团项目成功落地，专项用于支持其收购湖北及安盾消防科技有限公司51%股权
2026-03-06 03:16:00
当地时间3月1日，美国表示，对伊朗的军事行动可能持续四周左右。伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼当地时间3月2日表示
2026-03-05 21:36:00
股价刚创下历史新高的汽车热管理龙头银轮股份（002126），今日盘后又公布了一则喜讯。公告显示，银轮股份全资子公司YINLUN TDI
2026-03-05 20:26:00
中新经纬3月5日电 (周奕航)“并购重组作为优化资源配置、整合核心要素的关键工具，是打通产业发展堵点、激活产业发展动能的重要抓手
2026-03-05 17:27:00
多彩贵州网讯(通讯员 欧阳丹俐)昔日热血从军守山河，今朝荣归故里启新程。2026年3月1日，贵阳北站涌动着别样的暖流。工行贵阳中西支行联合贵阳市退役军人服务中心
2026-03-05 17:40:00
多彩贵州网讯(通讯员 徐诗航、林思琪)“没想到来银行办业务，还能亲手体验包元宵，尝一口自己做的‘团圆’，心里热乎乎的！这样的活动真有意义
2026-03-05 17:40:00
多彩贵州网讯(通讯员 何雅婧)“天气这么冷，工行不仅送来了热乎乎的元宵，还特意打开门让我们进来取暖，歇歇脚，这心里头啊
2026-03-05 17:41:00