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工行遵义余庆支行：警银联动及时拦截涉诈资金转移
多彩贵州网讯（通讯员 侯永姗）近日，遵义市余庆县打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室对工行遵义余庆支行快速响应和高效拦截涉诈资金表示感谢，并对工作人员所展现的专业能力给予高度评价。
5月5日，正值五一假期尾声，一位50岁左右的女性客户前往工行余庆支行，要求支取2万元现金，声称是“表哥”借款用于房屋装修。柜员在办理业务时发现，该账户因触发反诈系统预警已被管控。在进一步询问中，客户对“表哥”的基本信息回答模糊，却能熟练背出对方的电话号码，这一异常行为引起了工作人员的警觉。
为核实情况，柜员现场拨通了所谓“表哥”的电话，发现接听者声音明显较对方的身份来说更年轻，与客户描述的“年长亲戚”特征不符。当工作人员追问细节时，对方以“信号差”为由迅速挂断。由于客户无法提供装修合同以及收款方信息等佐证材料，当班柜员决定暂缓交易，并建议其补充证明后再办理。
次日，客户再次到访，坚持要求取款，情绪焦急。余庆支行工作人员基于守护群众财产安全原则，主动联系当地公安机关协助核查。经警方调查确认，该笔资金与一起诈骗案有关，最终成功拦截资金转移，并将款项原路退回受害人账户。
工行余庆支行凭借敏锐的风险识别能力和高效的警银协作机制，成功拦截一起电信诈骗案件，为客户避免了2万元的经济损失。该案例展现了银行在金融风险防控方面的专业能力，也体现了金融机构与公安机关协同打击诈骗犯罪的成效。
此次成功拦截诈骗案件，得到了余庆当地公安机关的高度肯定，并向工行余庆支行致送感谢信。工行余庆支行将不断提升员工防范拦截诈骗的专业素养和应对突发事件的能力，以高度的责任感和专业能力，守护客户资金安全，为构建更安全的金融环境贡献工行力量。
一审：李晓芳
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-05-21 17:45:06
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