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为扎实做好反洗钱执法检查问题举一反三“回头看”工作,农发行山东省分行于7月对辖内部分机构开展反洗钱专项治理“飞行检查”。此次检查坚持问题导向,在巩固前期自查自纠和检查督导成果的基础上,深化落实监管检查整改,进一步将夯实反洗钱管理基础要求落细落地。
▲该行开展反洗钱飞行检查
飞行检查与合规整改同步。本次“飞行检查”工作严格按照“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”四不两直方式,开展随机全方位、立体式检查,真正把症结查实查准,督促把问题整改到位。检查组聚焦反洗钱工作易发、多发、频发问题,围绕14项检查要点,紧盯重点业务、关键环节,以飞行检查手册所列方法为基础,综合运用调阅档案资料、查询系统、实地核验等方式,拓宽检查路径,坚决避免整改“走过场”、整改措施不到位等情况。
合规整改与效能提升同步。飞行检查组聚焦反洗钱专项治理历次检查督导中发现问题整改情况,认真开展整改纠偏,严格源头性整治,以检查促整改,以整改促提升。检查过程中,严格按照标准流程排查整改薄弱环节,帮助分析深层原因,避免同质同类问题屡查屡犯,督促反洗钱专兼职工作人员增强责任意识,牢牢守住反洗钱管理“主阵地”。
效能提升与总结经验同步。该行以“三合一”专员为主组建飞行检查队伍,在全面检验反洗钱管理工作的同时,进一步锤炼队伍,提高履职能力。检查组及时总结被查行的好经验好做法供全行学习借鉴,同时,注重搜集被检查行反馈的重点难点事项,实现检查督导、问题通报、整改纠偏、靶向辅导闭环管理,有效推动反洗钱工作向纵深发展。
(孟谦)
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快照生成时间:2023-07-14 14:45:20
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