常州一名会计陷入圈套后转账90万元

本文转自：人民日报客户端

冒充老板诈骗企业会计，是电诈团伙常用的诈骗手段。骗子用各种各样的借口，添加会计的QQ号码，然后把他们拉进QQ群实施诈骗。最近，常州一家企业的会计就陷入“提醒企业账户要年检”这一引流话术，被骗转账90万元。

重点案例

会计被骗转账90万元

12月21日，常州一企业会计在办公室接了个座机来电，对方自称中国银行新北支行员工，提醒其企业账户要年检，要求与会计添加QQ好友，发送年检用的材料文书。

会计加了对方QQ后被拉进一个QQ群。这时，群内还有该企业老板和另外一名高管，其实都是骗子扮演的。会计见“老板”和银行员工谈论账户年检的话题，能与之前自己所接电话中的内容对应上，便对群内成员的身份深信不疑。当“老板”提出要转账90万元合同款时，会计没有电话或当面核实，还违反了财务管理的复核制度，自己取用第二个U盾，把钱转出去了。

市反诈骗中心提醒：本案是骗子冒充银行员工打电话到企业座机，谎称企业账户要年检，骗加会计QQ，后将会计拉入诈骗群聊。

常见的冒充老板诈骗引流手段还有：1.打电话到企业座机，冒充税务局谎称稽查，骗加会计QQ；2.冒充老板发送邮件给会计，要其加入群聊；3.骗子先获取企业其他员工的联系方式，让其背书，拉会计入群；4.若会计没有关闭QQ的“允许陌生人邀请我加入群聊”功能，会被直接拉入诈骗群。

同时，请广大财会注意，除了常见的QQ，骗子也会使用钉钉等通讯工具。牢记不要在网上接到老板的指令就直接转账，务必当面或电话核实情况。

警情周报

警情同比、环比均上升

根据警务平台警情库统计，12月16日至12月22日共接报电信网络诈骗警情387起，同比上升30.3%，环比上升4.6%，预警拦截境外语音诈骗电话35793起，新冻结涉案资金2060万余元，续冻涉案资金4379万余元。

从发案类型来看：网络诈骗263起，电话诈骗92起，短信诈骗32起。

从作案手段来看：虚假博彩类76起，兼职刷单类58起，虚假购物类48起，虚假征信类34起，其他诈骗类27起。

其他案例

12月16日，市民张女士报警。张女士说，有陌生男子在唱歌软件上向她发起合唱，之后双方交换了联系方式。对方称自己有炒股的内部渠道，非常赚钱，想带着张女士一起炒。张女士一开始不相信，对方便让张女士帮其操作账号，投钱、领收益。张女士见收益不错就心动了。12月初，张女士开始在对方指定的平台上投资理财，在提现500元后，张女士见收益不错就放松了警惕，陆续转账3万余元。对方称现在有一个活动，充值有优惠，让张女士继续转钱。张女士反应过来时，发现被骗。

12月17日，市民张先生报警。原来，有陌生人加了张先生微信，问他是否愿意刷单赚点小钱。对方发来链接，张先生用手机自带浏览器下载了软件，进入平台客服派发点关注的小任务。后来客服说若升级做大单，就可以成为老会员。张先生第一单充值3000元，提现了3600元，于是第二单又充了3000元。客服说要继续刷单才能提现，张先生便刷了第三单，充值1.2万元，欲提现时客服却说其操作失误，需要补单。张先生便提出不想做了，客服表示可以帮其申请退款，但要等14个工作日。张先生一直等不到退款，才发现已被对方微信拉黑，平台也进不去，遂报警，共计损失1.5万元。

12月19日，市民尹女士报警。一陌生人添加尹女士微信，称要给第二中学的老师订餐。双方语音通话后，对方称领导喜欢吃一款佛跳墙，但因自己与供货商有矛盾，让尹女士代为支付订餐费用。对方给尹女士推了第三方微信，并发来了转账截图，称已将订餐金额转给尹女士了，但款项可能会延时到账，最慢需两个小时到账。尹女士付钱订餐后，一直没有收到钱，才发觉被骗，共计损失4万余元。

12月19日，市民洪女士报警。洪女士称，有人通过微信群加其为好友，称可以购物返佣金。一开始，对方让洪女士去京东买8026元沃尔玛购物卡，并询问了卡号和密码。洪女士发现购物卡内金额都被消费完后，便问对方要钱。对方表示，洪女士需将自己银行卡里的钱转到指定的卡上，做虚拟的流水才能返钱。洪女士照着骗子的要求操作了之后，却没等到返还的钱，发觉被骗遂报警，共计损失2万余元。（记者 汪磊 通讯员 秦瑶）

来源：常州晚报