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常州一名会计陷入圈套后转账90万元

类别:社会 发布时间:2022-12-26 22:17:00 来源:人民资讯

本文转自:人民日报客户端

冒充老板诈骗企业会计,是电诈团伙常用的诈骗手段。骗子用各种各样的借口,添加会计的QQ号码,然后把他们拉进QQ群实施诈骗。最近,常州一家企业的会计就陷入“提醒企业账户要年检”这一引流话术,被骗转账90万元。

重点案例

会计被骗转账90万元

12月21日,常州一企业会计在办公室接了个座机来电,对方自称中国银行新北支行员工,提醒其企业账户要年检,要求与会计添加QQ好友,发送年检用的材料文书。

会计加了对方QQ后被拉进一个QQ群。这时,群内还有该企业老板和另外一名高管,其实都是骗子扮演的。会计见“老板”和银行员工谈论账户年检的话题,能与之前自己所接电话中的内容对应上,便对群内成员的身份深信不疑。当“老板”提出要转账90万元合同款时,会计没有电话或当面核实,还违反了财务管理的复核制度,自己取用第二个U盾,把钱转出去了。

市反诈骗中心提醒:本案是骗子冒充银行员工打电话到企业座机,谎称企业账户要年检,骗加会计QQ,后将会计拉入诈骗群聊。

常见的冒充老板诈骗引流手段还有:1.打电话到企业座机,冒充税务局谎称稽查,骗加会计QQ;2.冒充老板发送邮件给会计,要其加入群聊;3.骗子先获取企业其他员工的联系方式,让其背书,拉会计入群;4.若会计没有关闭QQ的“允许陌生人邀请我加入群聊”功能,会被直接拉入诈骗群。

同时,请广大财会注意,除了常见的QQ,骗子也会使用钉钉等通讯工具。牢记不要在网上接到老板的指令就直接转账,务必当面或电话核实情况。

警情周报

警情同比、环比均上升

根据警务平台警情库统计,12月16日至12月22日共接报电信网络诈骗警情387起,同比上升30.3%,环比上升4.6%,预警拦截境外语音诈骗电话35793起,新冻结涉案资金2060万余元,续冻涉案资金4379万余元。

从发案类型来看:网络诈骗263起,电话诈骗92起,短信诈骗32起。

从作案手段来看:虚假博彩类76起,兼职刷单类58起,虚假购物类48起,虚假征信类34起,其他诈骗类27起。

其他案例

12月16日,市民张女士报警。张女士说,有陌生男子在唱歌软件上向她发起合唱,之后双方交换了联系方式。对方称自己有炒股的内部渠道,非常赚钱,想带着张女士一起炒。张女士一开始不相信,对方便让张女士帮其操作账号,投钱、领收益。张女士见收益不错就心动了。12月初,张女士开始在对方指定的平台上投资理财,在提现500元后,张女士见收益不错就放松了警惕,陆续转账3万余元。对方称现在有一个活动,充值有优惠,让张女士继续转钱。张女士反应过来时,发现被骗。

12月17日,市民张先生报警。原来,有陌生人加了张先生微信,问他是否愿意刷单赚点小钱。对方发来链接,张先生用手机自带浏览器下载了软件,进入平台客服派发点关注的小任务。后来客服说若升级做大单,就可以成为老会员。张先生第一单充值3000元,提现了3600元,于是第二单又充了3000元。客服说要继续刷单才能提现,张先生便刷了第三单,充值1.2万元,欲提现时客服却说其操作失误,需要补单。张先生便提出不想做了,客服表示可以帮其申请退款,但要等14个工作日。张先生一直等不到退款,才发现已被对方微信拉黑,平台也进不去,遂报警,共计损失1.5万元。

12月19日,市民尹女士报警。一陌生人添加尹女士微信,称要给第二中学的老师订餐。双方语音通话后,对方称领导喜欢吃一款佛跳墙,但因自己与供货商有矛盾,让尹女士代为支付订餐费用。对方给尹女士推了第三方微信,并发来了转账截图,称已将订餐金额转给尹女士了,但款项可能会延时到账,最慢需两个小时到账。尹女士付钱订餐后,一直没有收到钱,才发觉被骗,共计损失4万余元。

12月19日,市民洪女士报警。洪女士称,有人通过微信群加其为好友,称可以购物返佣金。一开始,对方让洪女士去京东买8026元沃尔玛购物卡,并询问了卡号和密码。洪女士发现购物卡内金额都被消费完后,便问对方要钱。对方表示,洪女士需将自己银行卡里的钱转到指定的卡上,做虚拟的流水才能返钱。洪女士照着骗子的要求操作了之后,却没等到返还的钱,发觉被骗遂报警,共计损失2万余元。(记者 汪磊 通讯员 秦瑶)

来源:常州晚报

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快照生成时间:2022-12-26 23:45:02

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