鄞州警方捣毁17个利用消费券套现“空套”诈骗手法

临近“6·18”，为获得最大价格优惠，很多人消费前都会看看有没有“优惠券”，但也有人动起了歪脑筋。近日，浙江宁波鄞州公安通报了一起“空套”政府消费券的诈骗案件，抓获涉案人员102名，涉及非法套取的政府补贴数额达655万余元。

今年1月，鄞州警方在工作中发现线索，有人在微信群中收集大量消费券，串联商家骗取消费补贴。随后，鄞州警方立即成立专案组。经过分析研判，发现许某等人先是在网上大量收购消费券，后注册空壳公司进行虚假交易，利用商家POS机进行网银结算等方式核销消费券，从而骗取政府的消费补贴。

“他们是这样牟利的：假如核销一张满300减100的券，‘商家’到账300元，他们支付200元，其中的100元就套出来了。”鄞州公安分局刑侦大队相关负责人表示。

5月23日清晨，警方在杭州、台州及宁波捣毁17个利用消费券进行“空套”的诈骗团伙，重要目标对象全部落网。

目前，许某等63人因涉嫌诈骗罪被鄞州公安依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

对此，《法治日报》律师专家库成员、北京观韬中茂（青岛）律师事务所负责人李杰律师表示：政府或者部分商家发放消费券本身是一种让利于民，鼓励大家消费，提升消费热情的好事情，但却有不少不法分子动起了歪脑筋，通过虚假的交易行为来牟利套现，利用消费券套现达到一定情节的，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第266条的规定，构成诈骗罪；即使情节不严重，该行为也涉嫌违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》第49条的规定，因诈骗公私财物，面临被拘留和罚款。

法治网研究院注意到，此类利用消费券进行“空套”的诈骗手法，并不少见。比如，今年4月，宁波市镇海公安就曾公布一起案件，分别在上海、宁波奉化及镇海等地抓获何某等7人。自去年7月以来，这7人与多家商家“合作”，把消费券持有者拉进群里，然后在群里发送商家的收款码。他们让消费券持有者通过某平台扫码核销，再将钱返还并给予一笔“好处费”。

通过这样的方式，何某等人通过自家的小面馆核销消费券总金额近40万元，非法获利7.7万元。目前，7人中的5人因涉嫌诈骗罪被处以刑事拘留，另外2人因诈骗金额不大被批评教育后释放，案件正在进一步办理中。

2021年6月，上海一车主为了节省停车费，使用一款不法软件将他人身份信息绑定在自己的车辆上，利用某商场“新会员注册获赠积分，积分可兑换商场停车场一小时停车时间”的活动规则“薅羊毛”。经商场自查，共有120多辆车有类似情况，因车主使用非法手段获取商场停车优惠，一年内商场损失了近37万元停车费。

经过当地法院审理，部分“薅羊毛”的车主因诈骗罪分别被判处有期徒刑六个月到九个月不等，缓刑一年，处罚金；软件开发者因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判有期徒刑六个月，并处罚金。

2018年4月，在校大学生徐某利用肯德基APP客户端和微信客户端之间数据不同步的漏洞，一边下单，一边取消订单，骗取肯德基的套餐兑换券和取餐码。

徐某不仅自己点餐，还做起了买卖，把用这种方法得到的肯德基套餐，通过线上交易软件低价出售给他人，从中非法获利，造成肯德基品牌所有者百胜公司损失超过20万元。最终，涉案5人因犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被徐汇区人民法院判有期徒刑并处罚金。

对于近年来频发的“薅羊毛”违法犯罪案件，李杰律师建议多方协同共同出击。首先，政府相关部门和公安部门作为监管打击的重要力量，要优化多元的监管方式，提高打击力度，对利用消费券套现的行为坚决依法处置，才能保障市场秩序的稳定；其次，商家在消费券使用过程中要做好核验监管工作，防范不法分子利用他人身份信息“薅羊毛”、非法利用规则套现。同时，商家作为重要的市场主体，更不要参与到虚假交易中帮助不法分子牟利。

李杰律师表示，消费者在日常消费活动中合理利用规则进行省钱，这一行为本身是不违法的。但他同时提醒广大消费者，《中华人民共和国民法典》规定民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚信，恪守承诺，要清楚自己行为的出发点：一是要基于活动规则，利用自己的真实信息合法获取消费券，发生真实的交易行为；二是不要故意侵犯和占有他人的财产；三是要清楚“让利不等于牟利”，使用消费券是合理的省钱而不是赚钱，切勿触碰法律的高压线。