凯赛生物控股股东拟变为上海曜修

中国经济网北京12月17日讯凯赛生物(688065.SH)昨日晚间发布的关于控股股东签署《股票出资协议之补充协议暨股份转让协议》的公告显示，根据公司控股股东CathayIndustrialBiotechLtd.（以下简称“CIB”）等于2023年6月25日签署的《股票出资协议》等相关约定，作为公司2023年度向特定对象发行A股股票事项整体方案的一部分，CIB拟将其直接持有的公司116,655,640股人民币普通股A股股份对上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）（最终工商核准登记名称：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙），以下简称“上海曜修”）进行出资以认缴其合伙份额。

为实现CIB拟出资股票的过户，CIB与上海曜修于2024年12月16日签署本《股票出资协议之补充协议暨股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。本次《股份转让协议》所涉及公司权益变动完成后，公司控股股东将由CIB变更为上海曜修，公司实际控制人仍为XIUCAILIU（刘修才）家庭。

凯赛生物表示，本次控股股东签署《股份转让协议》涉及事项不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易涉及的后续事项，公司将按照事项进展情况及时履行信息披露义务。

公告显示，本次变更事项尚需取得上海证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份过户手续。本次交易能否完成实施尚存在不确定性。

本次交易前，上海曜修未持有上市公司股份；CIB持有上市公司165,199,321股股份，持股比例为28.32%；济宁伯聚持有上市公司6,881,308股股份，持股比例为1.18%；济宁仲先持有上市公司6,802,865股股份，持股比例为1.17%；济宁叔安持有上市公司893,333股股份，持股比例为0.15%。上海曜修及其一致行动人持股比例合计为30.82%。

上述股票过户完成后，上海曜修将据此取得公司116,655,640股股票，占公司总股本的20.00%。

此外，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）将以现金方式向上海曜修出资。上述股票和现金出资完成后，CIB持有上海曜修50.9995%的合伙份额比例，招商局集团持有上海曜修48.9995%的合伙份额比例。另根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662号），上海曜修将以现金的方式认购公司不超过152,284,263股（含本数）的股份。

在CIB本次股票出资及上市公司股票发行完成后，假设按发行数量上限152,284,263股计算，基于CIB出资的股票及上海曜修参与上市公司股票发行取得的股票，上海曜修合计持有上市公司268,939,903股股份，持股比例为36.56%；CIB持有上市公司48,543,681股股份，持股比例为6.60%；济宁伯聚持有上市公司6,881,308股股份，持股比例为0.94%；济宁仲先持有上市公司6,802,865股股份，持股比例为0.92%；济宁叔安持有上市公司893,333股股份，持股比例为0.12%。上海曜修及其一致行动人持股比例合计为45.14%。

此外，凯赛生物昨日晚间还发布了《关于与创科生物等主体共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

公告显示，公司拟与招商创科生物技术（深圳）有限公司（以下简称“创科生物”）、上海曜建生物科技有限责任公司（以下简称“上海曜建”）共同投资设立曜酰生物技术(上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关最终的核准登记为准）（以下简称“上海曜酰”）。其中，公司作为有限合伙人出资2,550万元，占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2,450万元，占比48.90%，上海曜建作为普通合伙人出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自出资比例履行出资义务。上海曜酰设立完成后，拟用于投资设立从事生物基聚酰胺复合材料业务的相关主体。

鉴于上海曜建为公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的其他企业，因此本事项将构成关联交易。上述事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

凯赛生物称，公司预计本次投资不会对2024年度的经营业绩产生重大影响，不存在损害上市公司股东利益情形。公司将根据相关规则的要求，及时履行信息披露义务。