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创一佳关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知
2025年1月12日消息，江苏创一佳科技股份有限公司发布关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告。
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会，由董事会召集，会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定，且无需相关部门批准。会议采用现场投票方式，现场会议召开时间为 2025 年 1 月 23 日下午 2 - 4 点，会议地点在公司会议室。
股权登记日为 2025 年 1 月 15 日，登记时间为 2025 年 1 月 23 日下午 13:00 - 14:00，登记地点为公司会议室。出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东以及本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议审议多项议案：
1. 《关于公司购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元季节性自有闲置资金购买银行理财产品。
2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向多家银行等金融机构申请综合授信额度，自股东大会决议通过之日起，申请的授信额度在 1.8 亿元人民币内。
3. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》，预计 2025 年日常性关联交易金额为 1.84 亿元人民币。
4. 《关于公司为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的议案》，全资子公司及全资孙公司拟申请人民币 1.6 亿元以内（含）流动资金贷款，公司及实际控制人拟提供全额连带保证责任担保。
5. 《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟更换会计师事务所。
6. 《关于注销并减少注册资本的的议案》。
7. 《关于减少注册资本拟修订公司章程的议案》。
上述议案中的（四）（六）（七）为特别决议议案。议案（二）、（三）、（四）存在关联股东回避表决情况。
会议登记方式包括自然人股东、代理人代表个人股东、法定代表人代表法人股东、法人股东委托非法定代表人出席等不同情况所需的材料。
会议联系方式为董秘公延庆，联系电话 025 - 68571335 ，会议费用由出席者自理。备查文件为《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
本文源自：金融界
作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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快照生成时间：2025-01-12 08:45:03
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