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襄阳警方打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙8人被抓
9月19日，襄阳市保康县公安局通过缜密侦查和循线追踪，辗转千里远赴云南省，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，扣押作案手机8部、银行卡27张、现金2万余元。
9月1日9时许，家住保康县歇马镇的李女士来到歇马派出所报警，称其在家接到一个陌生电话，对方自称某某商城工作人员，以回馈新老客户为由，诱导她下载安装某某APP做刷单业务，她先后向对方提供的账户转账充值刷单5次，共计被骗10万余元。
案发后，所辖歇马派出所民警通过对涉案银行卡资金流分析研判，很快锁定涉案嫌疑人陈某林在云南省的活动轨迹。9月14日，保康警方组建抓捕专班，奔赴云南省开展收网行动。此后四天，在云南警方的协助下，经过循线追踪和架网布控，于9月18日晚，在云南省芒市一酒店客房内，将犯罪嫌疑人陈某林、方某杰等8人抓获，现场起获现金2万余元，作案手机8部、涉案银行卡27张。
在大量事实及证据面前，犯罪嫌疑人陈某林、方某杰等人对其流窜云南省瑞丽市、芒市等地，非法收购银行卡用于接收诈骗资金，并唆使他人取现的犯罪事实供认不讳。经查，2023年7月以来，该洗钱犯罪团伙先后非法收购银行卡40余张，用于“跑分”洗钱、转移诈骗资金达130余万元，涉案40余起。目前，8名犯罪嫌疑人已被保康警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖扩线中。
“不少人因为难抵高额酬劳诱惑，为不法分子‘跑分’洗钱以赚取佣金，最终走上违法犯罪道路。”办案民警介绍，所谓“跑分”，其实是一种“洗钱”行为，就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户，为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙的违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。民警提示，侥幸心理不可有，法律红线不要碰。为洗钱行为“提供资金账户”，涉嫌洗钱罪，最高刑罚处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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快照生成时间：2023-09-22 23:45:03
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