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央行官员：反洗钱部门可加强与税务部门的合作 进一步释放治...
东方网记者夏阳11月17日报道：今日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在2023第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛上表示，在国家税务机关推进金税四期、加强所得税监管的大背景下，反洗钱部门可以加强与税务部门的合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源，进一步释放反洗钱在国家治理中的潜能。
“反洗钱作为现代社会治理与国家治理的基础内容和重要环节，必须为国家治理作出积极贡献。”王静指出，反洗钱当前应立足国内实际，不断深化和扩展反洗钱内涵与外延，更好地适应国家治理体系和治理能力现代化需要。在他看来，主要可从两方面入手：
一方面，随着受益所有人备案制度建立和金融机构广泛深入开展尽职调查工作，反洗钱机制可以协助市场监管部门健全和深化对各类经营主体的监管体系，在防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股，遏制经济金融乱象、净化市场环境方面发挥积极作用。
另一方面，在国家税务机关推进金税四期、加强所得税监管的背景下，大数据系统将使市场主体及个人的信息更加透明化，公私账户间的资金交易、大额现金收付等更加透明，反洗钱部门可以加强与税务部门的合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源，进一步释放反洗钱在国家治理中的潜能。
王静指出，金融机构反洗钱体系目前还存在诸多短板，如合规管理水平仍然不高，洗钱风险管理水平较弱等。不仅如此，虚拟资产、数字经济、平台经济等加剧了洗钱违法犯罪风险，监管科技水平与行业数字化水平也存在差距。
“反洗钱工作应根据风险和形势变化，将“风险为本”作为核心原则，进一步加强监管制度建设，健全事前事中事后监管机制安排，提升监管科技水平，实现监管全链条全领域全覆盖，指导金融机构提高反洗钱合规水平和风险管理能力，推动反洗钱工作高质量发展。”王静表示。
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快照生成时间：2023-11-17 23:45:03
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