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农发行南通市海门区支行强化反洗钱培训 筑牢业务一线合规防线
为深化反洗钱合规管理，提升客户经理反洗钱风险防控能力，农发行海门区支行客户部利用晨会时间组织开展客户经理反洗钱专题学习活动，通过“制度解读+工作提示+实战指导”相结合的模式，推动反洗钱制度在一线业务中的精准落地，为服务“三农”筑牢风险防控屏障。
一、专业引领：三合一专员当好“领学人”。作为合规、风险与内控管理的复合型岗位，“三合一专员”在此次学习中充分发挥专业优势，担任反洗钱培训的“组织者”和“讲解员”。专员结合《省行现场辅导的工作提示》《开户前洗钱风险检查清单》等工作内容，针对讲解了日常反洗钱工作的操作要点及需要收集的相关资料。结合支行实际情况，梳理出“重新评级+识别+加强型情形”，通过案例、反洗钱目录图解等方式，帮助客户经理快速掌握日常反洗钱尽职调查需要操作的内容及相关需要实施风控措施的情形。
二、靶向培训：聚焦一线业务痛点。学习活动紧扣客户经理日常业务场景，以问题为导向，强化实操能力。三合一专员通过“制度要点解析+真实案例复盘+情景模拟提问”三步法，重点突破客户身份精准识别、重新识别情形、尽职调查情形三大难点。
三、长效赋能：构建基层反洗钱堡垒。充分运用外部监督检查处罚成果，认真梳理外部典型反洗钱处罚发现问题，开辟典型案例警示通报专区，对其处罚作为典型案例进行全员学习，让全行反洗钱从业人员做到真正心有所畏、行有所止。推动形成“人人都是反洗钱哨兵”的合规文化，为服务乡村振兴战略提供更坚实的金融安全保障。
“行之力则知愈进，知之深则行愈达”，海门区支行不仅要通过日常培训了解、熟悉和掌握反洗钱工作的实用参考，还要结合工作实际，准确了解把握反洗钱尽职调查的重点及操作规范要求，提高反洗钱风险防控能力，扎实推进反洗钱尽职调查工作尽善尽美。（仇嘉宇）
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快照生成时间：2025-06-09 11:45:02
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