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合规整改把企业推上法治轨道
本文转自：检察日报
本报讯（记者刘立新通讯员黄鑫迪）“企业经营已全面恢复正常。”近日，河南省舞阳县检察院检察官通过视频对某皮件企业负责人丁某进行回访，了解合规事项落实情况及生产经营状况。
丁某系某皮件企业实际经营人。自2019年起，丁某在其实际控制的企业与一家外地企业没有真实货物交易的情况下，为对方虚开增值税专用发票40余份，价税合计429万余元，税额达50.9万元，丁某从中获取好处费8万余元。公安机关发现该案线索后，于今年5月将丁某涉嫌虚开增值税专用发票案移送舞阳县检察院审查起诉。
在审查过程中，办案检察官了解到，该企业为当地村民特别是残疾人提供多个工作岗位，对推动当地村民就业作出重要贡献。此外，该企业无违法经营处罚记录，丁某在案发后积极认罪认罚，如实供述全部犯罪事实，并退还违法所得。针对上述情况，在征询涉案企业意愿的基础上，舞阳县检察院决定对该企业开展涉案企业合规整改。随后，该院向漯河市检察院汇报启动涉案企业合规第三方监督评估机制，并成立了第三方监督评估组织，对涉案企业整改情况进行监督考察。
8月起，第三方监督评估组织对该企业进行为期三个月的考察，从健全规章制度、完善企业管理、加强法律知识培训等方面提出意见建议。同时，舞阳县检察院对该企业进行持续跟踪指导。两个月后，第三方监督评估组织认为该企业在考察期内搭建了与自身特点相符的合规管理体系，企业任职人员合规意识显著提高，已实现合规整改预期目标。
在此基础上，11月15日，舞阳县检察院邀请第三方监督评估组织、人大代表、政协委员等召开公开听证会。经讨论，听证员一致支持检察机关对该案作出不起诉决定。随后，该院依法对丁某作出不起诉决定。
为进一步推进涉案企业合规工作走深走实，11月17日，舞阳县检察院向相关税务机关提出加强行刑衔接、有效推动行业治理的建议。日前，相关税务机关积极开展专项稽查活动，对辖区纳税主体进行严格审查，并对纳税人纳税申报税款金额及纳税情况进行动态化监控，引导企业依法规范经营。
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快照生成时间：2022-12-17 08:14:46
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