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...告人刘某某、冉某、李某某违反国家相关规定，非法从事信用卡套现业务，以公司名义在三方支付平台开设虚假网上商城，架设聚合支付通道，对接信用卡代还、套现类APP，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金并从中获取...……更多
2025-03-03 13:35:00支付,老板,资金,平台,支付,四方
...示：公检法机关不会通过电话、视频形式办案。贷款、办信用卡诈骗春节买年货、孝敬父母、派发压岁钱，春节后还款压力山大啊！诈骗分子瞅准时机，承诺可提供无需抵押的低门槛贷款，诱骗事主先交一定金额的手续费、保证...……更多
2023-02-02 16:37:00求职,诈骗,公司,事主,求职者,求职
...受骗，因而成为了不法分子专盯的诈骗群体。请跟随浦发信用卡一起，共同拆解老年人常见的骗局套路，增强反诈意识，更好地守护老年人的财产安全！保健品骗局：“免费赠送”是不法分子的敲门砖这些年来，不法分子经常以...……更多
2024-09-02 10:53:00养老,信用卡,诈骗,财产,信用,幸福
...宣传的工作人员热情的递上宣传资料，同时讲述如何预防信用卡诈骗、抵制非法高息诱惑，避免“投资”陷阱。
参加活动的各部门，通过摆放展板、悬挂条幅、发放宣传资料、现场向群众讲解等方式，通过简单易懂的语言向...……更多
2024-05-17 08:55:00宣传日,警民,防线,宣传,金融,安全
...范金融诈骗犯罪。银行及汽车消费金融公司在办理贷款、信用卡业务中，要注意防范骗取贷款、贷款诈骗、信用卡诈骗犯罪，严格贷款审查、审批和贷款人信用调查，防止被犯罪分子钻空子、钻漏洞，恶意套取信贷资金。保险公...……更多
2025-05-13 19:19:00德州,群众,犯罪,公安,经济,新闻
...60人。该案被公安部列为全国经侦系统“夏季行动”打击信用卡套现违法犯罪“十省会战”14起重大信用卡套现犯罪集群战役之一，全省夏季行动经济犯罪“十大战役”。开展了打击证券期货犯罪专项行动。破获全市首例股票场...……更多
2024-05-15 10:37:00聊城,防线,风险,金融,安全,经济
...风险，导致一些违法违规行为在初期未能得到及时纠正。信用卡业务投诉频发，信用卡中心负责人悬而未决在12家股份行中，除未上市的恒丰银行和广发银行无MSCI ESG评级外，各家银行的ESG评级呈现分化态势。其中，兴业银行和...……更多
2024-12-03 17:46:00高发区,平安,信用卡,监管,消费者,投诉
...范意识，更好地助力乡村振兴发展，近日，中国民生银行信用卡中心济南分中心（下称民生信用卡中心济南分中心）深入历城区石门村，积极开展反洗钱宣传活动。活动当天，宣教志愿者在石门村小广场，通过悬挂横幅、海报、...……更多
2024-04-23 13:45:00分中心,济南,信用卡,民生,信用,活动
...融脱媒”类诈骗，工作人员着重提醒大家：“低息贷款、信用卡提额多是诱饵，守住‘不轻信、不转账、不泄露’的底线，才是最好的‘护身符’。”巧果飘香，彩线翻飞。活动特意设置了巧手做巧果、同心结编织等民俗体验环...……更多
2025-09-02 05:00:00莱州,恒丰,烟台,防线,支行,银行
...供一对一金融咨询服务。针对员工提出的理财产品选择、信用卡分期利率、个人征信维护等问题，工作人员耐心倾听，根据员工个人财务状况和需求，给出专业、细致的解答，帮助他们消除金融知识盲点。不少员工表示，通过此...……更多
2025-07-18 17:44:00民生银行,张庄,济南,号角,防线,支行
...里，村民们不仅能够了解到远离“代理退保”陷阱、防范信用卡租借风险的实用信息，还能掌握新型电信诈骗的识别技巧及银行卡安全使用的宝贵知识。此外，工作人员还手持“金融知识小扇子”与精美的宣传手册，穿梭于人群...……更多
2024-09-23 17:21:00浏阳市,浏阳,中和镇,万家,民心,金融
...诈骗知识。员工向厅堂流量客户详细介绍了贷款类诈骗、信用卡类诈骗、刷单类诈骗、投资类诈骗、养老金类诈骗等常见电信网络诈骗类型，并详细讲解了应对措施，帮助客户提高防范意识。强化客户诈骗防范意识。明湖支行厅...……更多
2024-08-16 10:57:00明湖,民生银行,济南,防线,支行,民生
...主动热情地向客户讲解。针对客户提出的有关过度负债与信用卡消费之间相关度量把握的问题，我们也积极为客户进行解答，让客户科学认识信用卡功能，警惕过度借贷风险。客户对我们提供的相关金融知识宣导表示认可，将提...……更多
2024-09-22 23:30:00济南,负债,防线,支行,金融,知识
...讲解了如何识别非法金融广告、防范网络诈骗、合理使用信用卡等实用知识。此外，还特别强调了个人信息保护的重要性，教育消费者在日常生活中要注意保护个人财务信息，避免泄露给不法分子造成损失。此次活动不仅解决了...……更多
2024-03-16 13:15:00沂南,防线,支行,消费,金融,安全
...警钟。她轻信非金融机构工作人员，被骗走20万元借款及信用卡资金。尽管不法分子已被判刑，但案件凸显出消费者在核实身份与保护个人信息方面的不足。此外，还有关于征信修复和代理维权的骗局。客户陈先生要求平安担保...……更多
2025-03-24 10:19:00平安,消费者权益,合力,防线,担保,财产
...融观，远离不良校园贷。针对上班族，则聚焦网络贷款、信用卡诈骗等常见风险，传授实用的防范技巧。活动现场还设置了互动答疑环节，市民们纷纷就自己关心的金融问题进行咨询。该支行工作人员耐心细致地解答，从账户安...……更多
2025-03-21 10:04:00民生银行,西城,东营,共进,携手共进,防线
...民提供个人金融业务咨询与办理服务。市民现场申请工银信用卡并提交成功，可获赠精美礼品；市民通过微信绑定工银信用卡，可参与“金采1元购”活动，让每一次消费都满载“金”喜。一“网”情深 手机银行打卡获好礼工商...……更多
2025-10-20 08:56:00嘉年,与您相约,厦门,嘉年华,读者,厦门
...涂文华/文精准围猎短视频广告编织“债务救赎”幻象“信用卡逾期不用怕，专业法务帮停息”“网贷催收全拦截，延期三年免起诉”——近年来，一些自称法律咨询服务的公司或律师事务所，在各大短视频平台上推送“债务优...……更多
2025-03-24 04:53:00套路,债务,记者,债务,债务人,律师
...行征信查询、清算、注销等一系列操作，并要求魏女士用信用卡交纳两万多元保证金到银监会银行卡。“我一听对方说要转账给他就觉得这事有蹊跷。”魏女士立即报警，核实发现该电话属于一起典型的冒充电商物流类电信网络...……更多
2023-01-12 10:47:00套路,诈骗,京东,电话,女士,受害人
...案例，采用“理论+实操”的教学模式。他重点围绕代办信用卡贷款、虚假投资理财共享屏幕等典型电诈类型，详细拆解诈骗分子从设局、诱导到实施诈骗的完整套路，通过真实案例视频、诈骗话术还原等形式，直观展示诈骗分...……更多
2025-06-19 17:42:00邹城,民生银行,济宁,防线,支行,民生
...向社区居民普及金融纠纷多元化解知识。针对居民关心的信用卡逾期、理财收益纠纷等常见问题，工作人员结合真实案例，深入浅出地讲解调解、仲裁、诉讼等多种解决途径的流程与优势，并着重介绍各种线上化解平台的使用方...……更多
2025-07-15 21:37:00广发,临沂,防线,分行,宣传,银行
...绕居民“吃、住、行、游、购、娱”，推出暑期嘉年华等信用卡促销活动，携手酒店、景区、餐饮、影城、零售百货等上万家商户开展信用卡活动，实实在在便民惠民。参与大连文旅资源项目对接推介会，全面助力市文旅产业发...……更多
2024-07-01 11:56:00大连市,大连,以高,分行,新时代,振兴
...金融诈骗”、“履行反洗钱义务维护社会稳定”、“防范信用卡诈骗”等宣传作品，充分利用微信、抖音、微博等渠道进行宣传。通过线上多形式的宣传方式，为消费者普及各类金融知识等，充分提高了金融知识普及性，有效帮...……更多
2025-07-17 17:21:00建设银行,山东省,山东,分行,财产,群众
...，不要放在外衣或后裤袋中，尽量少带现金，不要露富，信用卡身份证要分开放。（陈思思） ……更多
2024-02-09 19:39:00哈尔,哈尔滨市,平安,年货,安全防范,民警
...笔6.2万元的非同名账户转入资金，且到账后立即全额用于信用卡还款，符合电信诈骗“快进快出”的典型可疑交易模式。凭借高度的警觉性，经反诈培训的员工立即启动应急预案，在妥善稳住客户的同时上报可疑交易。聊城市反...……更多
2025-09-15 11:02:00中国光大银行,聊城,锦旗,防线,分行,中国
...买锅”等廉价商品和服务为诱导，交易过程中窃取购买人信用卡相关信息，通过一段时间的“养卡”防止引起警觉，随后再组织集中盗刷，从中牟利。警方在抓捕嫌疑人现场提取相关物证（图源：广州铁路公安处）和大件事君一...……更多
2024-01-26 09:46:00受害人,大案,技术员,深圳,投诉,技术
...indows。例如恶意软件可窃取用户设备的个人信息，特别是信用卡、认证Cookie、密码、加密货币钱包访问权限等重要信息及隐私数据。因此，建议注重安全性的用户更要定期更新macOS、不下载来源不明应用程序、启用苹果内置的Xpro...……更多
2025-02-08 22:46:00安全,安全,苹果,用户,恶意,软件
...道扫码收款也有讲究！”“金融教育是防范风险的第一道防线。”支行行长毛文静表示，下一步，高铁支行将持续推进金融知识普及常态化，通过打造“社区金融驿站”、设立“流动宣传车”等方式，让金融知识真正“沉下去”...……更多
2025-06-16 17:41:00高铁,农业银行,泰安,金融,万里,防线
...案例，内容涉及理财风险提示、反诈骗、个人信息保护、信用卡、征信五个类别。中国银行湖北省分行消保办相关负责人提醒广大金融消费者，理性投资消费，努力提高防骗意识和自我保护能力。理财风险提示类【以案说险】切...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...别假币技巧到防范电信诈骗，从个人征信维护到合理使用信用卡，内容涵盖居民日常金融生活的方方面面。“我前两天收到一条短信，说我中奖了要填银行卡信息，这是不是骗子啊？”居民李阿姨的疑问刚提出，工作人员就结合...……更多
2025-08-26 17:30:00民生银行,张庄,支行,民生,宣传,银行
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11月28日，云南金融监管局行政处罚信息公示列表显示，中国太平洋财产保险股份有限公司昆明中心支公司、安宁支公司，编制虚假财务资料
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11月28日，国家金融监督管理总局青海监管局行政处罚信息公开表显示，泰康人寿保险有限责任公司青海分公司，销售误导，被给予警告并处罚款0
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