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...行，要求把刚到账的4.5万元取出。办理业务过程中，网点工作人员察觉到该男子神色慌张，工作人员通过查询其交易流水，发现卡内资金均为当日不同地区的交易对手账户转入。此异常情况引起了工作人员的警觉，工作人员进一...……更多
2024-01-03 04:38:00风险,赣州,农商,工作人员,资金,人员
...助公安机关抓获嫌疑人。据了解，赣州农商银行水西支行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名年轻男子账户异常，其账户资金快进快出、交易频繁且不留余额。工作人员详细询问账户资金来源和用途，该男子表示与交易对...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...办理了存折挂失、补发手续。业务办结完，刘阿姨对该行工作人员的服务意识和服务态度表示衷心称赞。这是赣州农商银行唤醒沉睡账户，践行金融为民使命的一个缩影。为切实维护金融消费者合法权益，赣州农商银行认真落实...……更多
2024-04-22 03:53:00为民,使命,资金,客户,金融,农商
...，加上建厂房、购置设备，共需要资金近8000万元。该行工作人员再次走访了解到情况后，为他追加了2000万元“财园信贷通”贷款。如今，他不仅把家具产业发展得红红火火，还做起了木材贸易业务，企业收入实现逐年递增。近...……更多
2024-05-29 01:58:00南康,活水,产业发展,家具,产业,金融
...康区金仕伦家具有限公司负责人对赣州农商银行贷后回访工作人员说。今年3月，该公司欲购置南康家具聚集区标准厂房，资金需求迫在眉睫。正当该公司负责人为资金短缺而焦虑时，赣州农商银行家具城支行客户经理了解到该...……更多
2024-04-12 04:53:00助推,产业发展,家具,产业,发展,南康
...业创业组。了解到刘盾的来意后，赣州经开区创贷中心的工作人员热情为她办理了手续，联系了经办银行开展上户调查。调查返回即召开贷款评议会，会上一致同意审批150万元。“让创业之路不容易啊！要有‘吃苦耐劳’的精神...……更多
2023-01-14 22:25:00开区,赣州,升级,环境,开区,赣州
...。从机关部室抽调20余人，组成10个工作队，与三江支行工作人员在三江乡“同吃、同住、同劳动”，逐村逐户上门建档，网格化营销，扎实开展“白名单”评议、“金融夜校”等活动。此外，该行还建立了新型助农金融服务渠...……更多
2023-10-20 03:53:00试点,工作,三江,赣州,农商,金融
...待办理业务时不停的拨打电话，神情十分焦急。该行柜台工作人员在受理转账业务时发现李某在与他人通话，并且对方不停地要求她抓紧转账。工作人员立刻意识到李某存在较高被骗风险，劝导客户停止转账，耐心向客户分析诈...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...其次日取现10万元。经查，预约时账户无相应资金，且当工作人员核实取款用途时，该客户回答含糊其辞。面对工作人员的询问，冉女士使用手机上不知名软件拨打电话联系第三人，后改口预约取现50万元。面对上述疑点，工作...……更多
2024-08-06 20:21:00东营,农商,钱袋子,钱袋,群众,资金
...，经过耐心解释，客户终于恍然大悟。随后，向阳路支行工作人员帮助客户拨打了反诈中心电话，并协助他前往派出所报案。在处理过程中，向阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
兴化农商行坚持以风险为导向，关注高风险岗位及高风险业务，通过运用“333”策略开展银行高不良率客户经理履职审计，有效推动合规管理文化，控制业务发展风险。（一）外围调查3个方面了解客户经理综合情况一是员工访...……更多
2024-04-25 22:21:00兴化,不良率,农商,专项,审计,客户
...可疑，引起警觉，仔细询问其资金来源及用途。基于反诈风险提示及职业敏感，当班营业主管核实后立即将情况上报反诈中心，并和此人周旋，后续“警银联动”迅速展开行动，成功拦截了转账资金并协助抓获诈骗人员。据悉，...……更多
2024-08-15 16:40:00赣州市,赣州,钱袋子,钱袋,支行,资金
...里农商银行风情园支行柜台办理取现业务，金额4.9万元。工作人员随即按照反诈工作要求，对客户开展尽职调查，核实账户资金的来源和交易真实性。通过排查发现胡某的账户近期存在异常情况，遂请胡某提供账户资金入账相关...……更多
2024-08-12 15:51:00凯里,农商,防火墙,防火,银行,凯里
...提升资金营运水平，近年来，巨野农商银行金融市场部门工作人员紧紧围绕省联社关于金融市场工作要求，坚持从调整投资策略、加强市场研究、强化工作人员队伍建设、强化工作人员参加业务交流和业务培训等方面着手，多举...……更多
2024-11-06 21:18:00巨野,农商,营运,水平,资金,银行
...、行长、首席信息官（CIO）等核心管理层，也包括科技、风险、产品设计研发、资金交易领域的高层次专业人才。在分析人士看来，通过市场化招聘的方式能够扩大人才选聘范围，为银行的转型升级挑选更为合适的人才。又一银...……更多
2023-12-19 19:51:00行长,董事长,董事,核心,关键,银行
...一步提升鄄城农商银行数据安全管理能力；2023年科技部工作人员在历史数据下传范围内协助业务部室进行数据查询102次，为精准营销、经营决策、风险防控等提供有力的数据支持，有效推进业务由经验决策型向数据决策型转变...……更多
2024-01-17 11:11:00鄄城,农商,七大,高质量,能力,业务
...内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士的账户以往发生交易流...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
为维护金融市场秩序，规避潜在金融风险，强化服务金融实体能力，增强金融机构自主获客能力，严厉打击不法贷款中介乱象，营造和谐信用环境，维护金融消费者合法权益，沛县农商银行积极落实要求，开展不法贷款中介专...……更多
2024-10-15 16:10:00沛县,农商,专项,中介,行动,银行
...发展作为内部审计工作的首要任务。聚焦重点工作，提升风险防控能力。该行在开展年度审计计划项目的同时，聚焦重点工作领域风险，适时开展有针对性的审计项目。在综合考虑辖内业务营运状况、风险暴露程度、内部监督及...……更多
2024-04-13 21:12:00金乡,农商,内审,队伍建设,审计,队伍
...怀揣创业理想的同时，朱灏面临资金压力。上海农商银行工作人员的电话让朱灏看到了转机。原来该行收到了华夏源在“上海青联”公众号填写的青年企业家融资需求申请表，主动前来对接。彼时，该银行的工作人员看到华夏源...……更多
2023-11-15 09:15:00农商,金融服务,上海,全方位,水平,需求
...各式各样的宣传折页整齐摆放在展桌上，海门农商银行的工作人员却不固守“阵地”，身披绶带，走到晨练结束的老人身边，就消费者关心的八大权利等金融知识进行讲解。针对老年人反诈意识薄弱的特点，海门农商银行重点讲...……更多
2024-03-18 15:17:00海门,农商,银发,人群,宣传,银行
...么？是否认识转款人？能否提供这些交易的凭证？”面对工作人员的询问，吕某无法解释这些交易，并坦白银行卡汇给别人使用了。网点了解情况后及时通知日照市反诈中心，同时稳住客户等待公安机关的到来，随后警方到达现...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
...了异常，账户存在快进快出且客户不认识交易对手。支行工作人员随即要求客户提供金额来源记录，发现聊天记录中存在他人指示客户帮忙取现的情况。综合各种疑点，支行工作人员一边稳住客户，一边果断汇报上级并联系辖区...……更多
2024-10-18 09:39:00攸县,农商,防线,银行,金融,客户
...强化对行内人员的业务培训，确保营业网点、客服热线等工作人员能准确解答客户关于“沉睡账户”的相关咨询和疑问。1月15日，苏州农商银行在微信公众号和银行网点同步发布《关于开展个人“沉睡账户”提醒提示的公告》，...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
...的贷款”为客户安居乐业提供保障“没想到咱农商银行的工作人员大老远到我这里办理贷款，真是太感动了，这下新房装修款也有着落了，太感谢你们了。”刘女士常年在外地工作，平时很少回来，由于工作原因在外地买了新房...……更多
2024-05-21 12:17:00嘉祥,农商,客户,银行,服务,农商
...心；针对年轻客户群体重点讲解网上“钓鱼”网站及刷单风险，呼吁年轻客户珍惜自己的征信记录，详细介绍银行账户非柜面渠道限额的做法及其目的，温馨提醒客户调整方法及渠道，及时安抚客户恐慌情绪，充分凸显出厅堂宣...……更多
2024-03-15 14:07:00郓城,农商,支行,资金,风险,宣传
...融知识普及活动。宣传现场（梁远强 供图）活动当天，工作人员在市场入口处设立了醒目的宣传摊位，摆放了各种金融知识宣传册、海报以及互动展板，吸引了众多商户和消费者的驻足关注。工作人员热情地向商户和消费者发...……更多
2024-09-28 10:00:00农商,岱岳,农贸市场,银行,金融,知识
...行长丰支行网点办理跨省汇款业务。客户非常着急，要求工作人员快速汇款。为保障客户资金安全，工作人员在办理汇款业务前询问该客户一些汇款需要的相关信息。夫妻二人说女儿用同学的微信联系让交培训费，如果交不上钱...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...户到毕节农商银行大屯支行办理现金汇款业务，大屯支行工作人员认真检查汇款凭证信息时发现收款方为省外民生银行个人账户，收款人李某某，汇款用途为“做生意”。工作人员敏锐地发现客户职业信息为农民，年龄56岁，汇...……更多
2024-06-13 18:36:00大屯,毕节,农商,支行,诈骗,事件
...电信网络诈骗法、反洗钱、反假币等金融知识。千溪支行工作人员通过面对面的方式向商户及民众讲解不法分子惯用的诈骗手法及防范要点，提醒商户不添加陌生人微信、注意甄别陌生订单、谨慎使用收款码等，遇到可疑人员要...……更多
2024-08-16 20:20:00毕节,农商,民众,驿站,意识,风险
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