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...组前后整体业务未发生变化。内控不规范行为较多，屡屡违规被罚报告期内，天富龙多次与实际控制人朱大庆及其关联方、实际控制人的一致行动人朱兴荣及其关联方发生资金拆借。此外，天富龙还曾多次与实际控制人朱大庆及...……更多
2024-09-02 19:41:00富龙,毛利率,毛利,资产重组,重组,违规
...2010年3月收到证监会的《调查通知书》，因涉嫌信息披露违规，证监会决定对绿大地立案调查。随后，即2010年4月，唐林明宣布因因个人健康原因，离开绿大地。2010年7月，深交所下发了《处分决定》，其指出绿大地2009年度业绩...……更多
2024-03-12 00:53:00大地,公司,唐林,别为,子公,合作方
...立案。根据此前披露，戴德斌、林荣滨都曾通过关联企业违规占用资金。在6月14日北京监管局下发的《关于对三盛教育采取责令改正行政监管措施的决定》中提到，2022年1至9月，公司原实控人（林荣滨）通过子公司占用上市公司...……更多
2023-10-24 14:00:00三盛,漩涡,困境,教育,三盛,教育
...用于实缴以前股东对发行人出资款，构成超额分配的内控违规，于2021年12月退还，2021年和2022年，公司分红2750万元和3000万元，占当年净利润的57.39%和37.25%。有意思的是，国遥股份在大举分红之下，此次却募资1.8亿元补流动。具...……更多
2024-03-28 11:39:00资产负债率,负债率,毛利率,毛利,大额,分红
...发行股票上市保荐机构，在持续督导履职过程中存在以下违规行为：一是未对上市公司大额资金往来交易真实性审慎核查。二是未按规定完整填报2019年度现场检查报告。东莞证券的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理...……更多
2024-05-21 12:14:00内忧,外患,东莞,业绩,总裁,证券
...行政处罚信息公开表显示，民生银行上海分行的主要违法违规事实是违规向企业转嫁费用。
4月19日，国家金融监督管理总局湖北监管局披露的行政处罚信息公开表显示，因贷款三查不到位，中国民生银行股份有限公司武汉分行...……更多
2024-05-07 11:55:00民生银行,净利,净利润,民生,考验,银行
...新郑农商行直接及间接股东是否负有相关责任，是否存在违规经营行为?北京和财鑫投资有限公司与河南新郑农商行及其关联方是否存在资金往来和债权债务关系，正佳股份实际控制人是否涉及重大违法行为或重大诉讼纠纷?从报...……更多
2023-12-16 00:08:00分红,家族,股份,公司,股份,分红
...止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出等。三是细化违规责任条款。明确对违规减持可以采取责令购回并向上市公司上缴价差的措施，列举应予处罚的具体情形。此外，还强化了上市公司及董事会秘书的义务。
6、5月24日，...……更多
2024-05-27 09:07:00牛市,早报,股东,违规,数据,公司
...磊出具警示函。天津证监局公告显示，渤海证券存在以下违规行为：一是公司发布证券研究报告业务有关制度不完善；二是公司研究报告质量控制审核把关不严。从2016年启动上市辅导，时隔六年后的2021年预披露招股书。2022年5...……更多
2024-02-01 12:47:00路遥,渤海,股权,拍卖,证券,渤海
...发行人：（1）说明云奇云母存续期间是否涉及重大违法违规，注销的原因及合理性；（2）说明潘协保在有公务员身份期间经营平安材料的合法合规性，是否存在损害集体企业利益的情形。同时，请保荐人发表明确意见。平安电...……更多
2024-03-28 15:25:00中信证券,中信,保荐,平安,电工,证券
...、实际控制人及其一致行动人在上市公司和自身涉及违法违规情形下，在相应期限内不得减持。在披露义务上，大股东计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，应当在首次卖出前十五个交易日向证券交易...……更多
2024-05-27 02:55:00漏洞,规则,升级,制度,股东,股份
...用股权激励进行利益输送或规避监管的行为，则可能构成违规或违法行为。”（港湾财经出品） ……更多
2024-09-04 11:53:00越来,利用率,亏损,越来越,费用,理想
...时间线拉长来看，安井食品曾于2020年12月、2021年12月两度违规减持遭上交所纪律处分。赴港上市为何引发投资者质疑？1月19日，安井食品发布公告称，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动...……更多
2024-02-27 12:24:00安井,股东,背后,不断,食品,公司
来源：行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...理性,公司与双沟及洋河酒业是否存在关联关系,是否存在违规获取业务或利益输送情形;(5)与主要客户的合作是否稳定,客户集中度较高是否对经营有重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、请...……更多
2023-11-03 15:42:00保荐,能源,证券,别为,公司,能源
...部门公开通报的处罚信息，对A股上市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...资项目投资金额出现了两个数据，再加上公司环保等方面违规不少，公司显然需要在合规层面高度重视。招股书介绍，公司针状焦主要销售至锂电池负极材料、石墨电极等下游客户，在“双碳”战略背景下，新能源汽车行业快速...……更多
2023-02-15 12:32:00项目投资,违规,盈利,项目,投资,科技
...悬在头顶的达克摩斯之剑。被最高人民检察院点名，屡屡违规被罚
天眼查显示，2024年2月26日，富友支付因违反规定办理经常项目资金收付，被国家外汇管理局上海市分局予以没收违法所得17539.13元，罚款65万元。2023年11月9日，...……更多
2024-06-12 11:46:00最高检,富友,净利,毛利率,毛利,净利润
...券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对金森新能源、李国富及刘必安立案。点评：这一新闻涉及到梦洁股份的股东及相关方因涉嫌信息披露违法违规而面临的诸多问题，这将对公司的治...……更多
2023-11-07 11:52:00无印,无印良品,中国,股份,市场,无印
...机以来，旗下上市公司*ST新光便深陷非经营性资金占用与违规担保的漩涡，另外，截至1月15日收盘，公司股价已经连续7个交易日低于1元/股，面值退市的隐忧笼罩公司。这个时候，公司的新董事长虞江威拟增持公司股票1000万股...……更多
2023-10-18 13:48:00新光,浙江,外甥,首富,蒸发,旗下
...杉杉控股存在隐瞒关键信息导致吉翔股份的信披多次出现违规情况。（参见报道《杉杉控制权争夺风波再起！遗孀起诉继子、冻结控股公司股权，信披为何迟来？》）受此事影响，杉杉股份于1月收到了上交所下发的监管工作函...……更多
2023-05-11 14:24:00杉杉,遗孀,火药味,火药,和解,股东
...。三家股份行分行被罚原因各异。如华夏银行北京分行的违规事实中包括采用不正当手段发放贷款，浦发银行北京分行涉现金清分外包风险管控存在重大缺陷，兴业银行北京分行涉流动资金贷款挪用于股权投资等。2月19日，银行...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...员李济臣。他被开除党籍。2月被处分的8人涉及哪些违法违规事实？4人被指破坏组织人事：周宝志被指在职工录用等干部人事工作中为他人谋取利益并收取财物。孙毅坤被指拉关系、走后门谋求职务调整。顾建纲被指违规插手员...……更多
2024-03-01 09:22:00大行,国有,金融,干部,中央纪委,金融
...券期货市场诚信档案。实际上，这不是汇兴智造第一次因违规被监管。2023年6月28日，全国股转公司就信息披露违规事项，对公司及钟辉、时任财务总监彭理仕采取口头警示的自律监管措施。2021年11月24日，全国股转公司就关联方...……更多
2024-03-03 10:34:00账款,负债率,负债,元亨,比亚,别为
...多份公告。此外，在金融监管总局公开的第六批重大违法违规股东名单中，信泰保险的7位原股东赫然在列。原董事长级别的人物被终身禁业这一重磅处罚在保险业中尚属罕见，股权转让材料造假对信泰保险而言会否造成“元气...……更多
2024-06-15 15:10:00股权转让,股权,董事长,阴影,终身,董事
...的海外市场？面对赊销高企以及人均坪效不高等传统行业顽疾，富轩、TATA木门、江山欧派、梦天家居等中国门窗幕墙企业，正在采取哪些方式破局向上？本期数读家居栏目一起来探。“镜中水月”，增收不增利对比2023年13大家...……更多
2024-06-28 14:45:00家居,幕墙,决战,门窗,江湖,出口
...证监局处罚，内容涉及净利润披露不准确及更正不及时、违规向关联方提供财务资助等。作为创业板较早上市的企业之一，赛为智能2010年1月就挂牌了，一度成为“十倍股”市值超过150亿。但如今公司已是连亏三年，今年前三季...……更多
2022-12-16 23:27违规,违法,事项,调查,智能
...022年12月16日，道道全(002852.SZ)发布关于公司高级管理人员违规减持公司股份及致歉的公告。公司于今日收到公司副总经理吴康林出具的《关于违规减持公司股份的说明及致歉函》，吴康林在未披露减持计划的情况下，于2022年12月...……更多
2022-12-16 19:35违规,人员,股份,管理,公司
...所的同方鼎欣在首轮问询便被难倒？1）“同方”之号的违规争议阻断上市之路业绩的羸弱，是2024年以来造成北交所大批拟上市企业最终终止审核的关键。但同方鼎欣却并没有这样的隐患。虽然在北交所对同方鼎欣二度申报上市...……更多
2024-08-15 06:59:00一轮,首例,企业,方鼎,同方,股份
...监会）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。此外，6月19日～6月21日，东方集团股价跌幅分别为9.63%、9.02%、9.91%。6月21日晚间，公司发布股票交易异常波动公告，表示经公司自查并...……更多
2024-06-23 11:43:00东方集团,平仓,股东,强制,部分,股份
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