• 我的订阅
  • 头条热搜
陵川公安打掉两个为电信诈骗集团转移赃款团伙
日前,山西陵川公安先后远赴广西、陕西等地,打掉两个为电信诈骗集团转移赃款的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案流水6000多万元。今年2月,陵川县居民王先生报警称,他在网上注销贷款时,被冒充银行客服人员的陌生...……更多
本文转自:法治时报不法人员流窜多地取现赃款大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙□ 本报记者 张国强 韩宇自称公司领导,骗取受害人43万余元……辽宁省大连高新园区一家公司遭遇了这样骗局。发现被骗后,公司赶紧报...……更多
全链条打击!开发区公安起底“百万诈骗案”幕后跨境诈骗团伙
...话,查看余额后,张女士才发现被骗。层层分流——百万赃款迅速转移接到报警后,分局立即组建案件专班展开侦查,就通信流、资金流、人员流进行分头梳理。在追踪涉诈资金流向的过程中,民警发现该笔资金在流入四个“一...……更多
...8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
...罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额10万余元。近日,陵川警方通过对侵犯公民个人信息有关线索进行深挖扩线、研判分析,成功掌握到一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙频繁在陵川作案。“注册APP免费领取生活用品!”当民...……更多
神秘买金人牵出洗钱案!一切来龙去脉究竟是何?
...。警方进一步调查后确认,这些男子用来买金条的钱都是赃款,而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮:境外行骗,把事主的钱骗到手之后,他们会转...……更多
...时间,该团伙便发展为拥有数百名成员的诈骗团伙,涉案赃款2010余万元。日前,经河南省南阳市宛城区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处刘某木有期徒刑十一年,并处罚金20万元,其他252名被告人分别被判处有期徒刑十年至六...……更多
...获犯罪嫌疑人13名,扣押作案手机14部,追回、冻结涉案赃款20.2万元。3月21日,七里河区发生一起特大电信网络诈骗案件,诈骗分子以网上投资股票为名,诱骗受害人刘某通过虚假交易平台多次转账。案发后,市公安局七里河分...……更多
打掉10个养老诈骗犯罪团伙,江汉公安全力守护老百姓钱袋子
...等4个层级全链条打掉一个养老诈骗犯罪团伙,查扣涉案赃款550余万元。此时,远在海南的分局反电诈专班也传回好消息,经过连续两天两夜蹲守布控,3名实施网络电信诈骗作案的犯罪嫌疑人全部进入警方视线。“终于来了,准...……更多
义乌警方打处两个洗钱团伙,抓获5人,及时挽回损失
...,扣押银行卡四张,后核实关联广西桂林案件一起,查获赃款4.29万元。经审讯,四人对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。据供述,马仔王某某于3月份在网上看到有人发“赚快钱,每日500元至1500元”的帖子,因没有工...……更多
...取款手”,专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款,每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚,这些钱都是来路不正的“黑钱”,就算自己私吞了,上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是,每次取钱都有人全程监视...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155名,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称通过微信认识一名中医,该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
“211”特大跨境电信网络诈骗案 一审公开宣判
...年至十二年不等的刑期,并处罚金;追缴各被告人退出的赃款人民币200余万元,按比例发还各被害人;扣押在案的汽车、首饰等财物依法处置后,按比例发还各被害人。责令各被告人在各自剩余份额内连带退赔各被害人经济损失...……更多
泰州警方破获一起诈骗团伙!看看吧
...密的判断,前不久陈女士帮助警方成功拦截诈骗团伙转移赃款。原来,7月20日上午11时许,陈女士在柜台办公时接到了一通电话,对方自称赵某,说话带有外地口音,称想要预约第二天取现30万元用于结婚。预约取现本是平常事...……更多
黔西打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙50余起
...获涉案嫌疑人53名扣押涉案车辆1辆及作案手机60余部收缴赃款34万元及虚拟货币若干冻结涉案资金50余万元今年2月,黔西市公安局在核实上级公安机关转办的涉诈线索时,发现黔西市内一电信网络诈骗犯罪团伙,与境外电信网络...……更多
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还被取保候审
...营业,在未能追回手机等货物的情况下,只能选择退回\"赃款\",成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案,也让商家们的后续维权陷入困境。河南一位遭遇骗局的手机商家接受上游新闻(报料邮箱baoliaosy@163....……更多
两名“车手”落网,牵出千万元电诈案,现均被依法采取刑事强制措施
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人,他们提取赃款后交由“上线”,以逃避公安机关打击。近日,东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元,立即启动“警银”联动机...……更多
政法圈 | 民警打假“散装大师”
...骗得手后,团伙几人就地解散,通过线上方式进行分赃,赃款得手后也不回暂居地,而是在全市各景区、商场游玩。如此“散装”的作案团伙给警方的侦查带来极大难度,既然无法确定团伙的下一处作案地点在哪,不如就对受害...……更多
男子1小时被骗29万 小心以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票,以及7万余元赃款现金。 犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯,据嫌疑人交代,他们长期在境外从事非法活动,团伙内部分工明确、组织严密,仅在诈骗环节就设有“...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后,需要将赃款洗白并转移境外,因此,“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道,有偿为他人代收款再转账到指...……更多
鄂尔多斯公安深挖拓线摧毁“跑分车队”新型洗钱团伙,抓获17人
...抓获犯罪嫌疑人17名缴获作案车辆1辆、假车牌12副、现金赃款22.7万余元案情回顾 紧抓不放快速取证,研判落地洗钱卡主2024年1月12日,东胜分局刑侦大队接到公安部资金快打线索:一张银行卡于当日上午在某银行取现涉电诈资金...……更多
抓获3人!屯昌警方成功打掉一个“跑分”团伙
...跑起来,是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,人为设置追找障碍,试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
衡阳三湖派出所成功打掉一承接诈骗资金“跑分”团伙
...,该团伙成员明知电诈分子让其接入转出的为诈骗而来的赃款时,为获取电诈分子承诺给出的报酬,提供自身名下微信、支付宝、银行卡用以接收涉诈资金,并将涉诈资金购买虚拟货币为电诈分子洗钱。截至案发时,该团伙已转...……更多
本文转自:人民公安报追缴赃款7 1 0 万元葫芦岛侦破逃缴高速费特大诈骗案本报讯 记者谭彦叙、通讯员吴丽霜报道:近日,辽宁省葫芦岛市公安局成功侦破了一起逃缴高速公路通行费特大诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人68名,查封...……更多
2022-12-20 08:02赃款
大庆警方打掉一本地电诈洗钱团伙涉案金额400余万元
...济利益的驱使下,杨某在明知转入其提供银行卡内资金为赃款的前提下,在境外电信诈骗人员的指使下,仍组织金某、宋某、刘某等人到大庆市多家银行网点柜台进行大额取现,并按照上线要求将取出来的大额现金,存入到对方...……更多
义乌警方捣毁一非法“取现”团伙,涉案4名成员落网
...某、王某,并将自己的四张银行卡给兰某某等人用于转移赃款。兰某某负责和上家“阿斌”接头,等到赃款到账后,几人就前往银行取现,3月8日到9日,该团伙在金华的几个银行取得现金48万元,流窜至义乌取现10万元时被抓获...……更多
涉案超2000万 内蒙古警方打掉一“水房”犯罪团伙
...方,而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。“犯罪嫌疑人拿到赃款后,第一时间通过转账、支付、网购等方式,将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡,通过类似方式拆分更多的三级卡,然后分头取款洗钱。”杜志磊说。目前,5人...……更多
...大力协助下,将温某、梁某等17人抓获归案,扣押、冻结赃款106万余元。经警方查明,2022年9月至今年3月,在境外不法分子指挥下,境内以梁某为首的团伙招揽办卡人员、开办对公账户的群组进行“跑分”洗钱。该团伙先后在广...……更多
...OIP等高危设备345台、手机816部。打击电诈犯罪团伙,查清赃款流向至关重要。辽宁公安机关深挖细查跑分、转账等涉嫌洗钱的违法犯罪人员,今年以来共为群众追赃挽损1800余万元,累计对281名电诈关联犯罪嫌疑人处以行政处罚...……更多
...速出击打掉了一个跨省“取现车队”犯罪团伙,现场查获赃款35万元。3月20日,亳州市公安局谯城分局反诈中心民警获悉,一名外省籍男子徐某伙同金某在亳州市区一家银行内进行了大额取现。这看似普通的取款行为却引起了反...……更多
更多关于社会的资讯:
京城佳业2023年收入18.3亿元 在管面积4140万平方米
中国质量新闻网讯 近日,北京京城佳业物业股份有限公司发布截至2023年12月31日止年度业绩公告。(图源:北京京城佳业物业股份有限公司)公告显示
2024-03-28 16:53:00
合景泰富:2023全年营收158.07亿元 同比增长17.5%
中国质量新闻网讯 3月27日,合景泰富集团控股有限公司(以下简称“合景泰富”)公布截至2023年12月31日止年度的全年业绩报告
2024-03-28 16:53:00
为进一步落实中央金融工作会议精神和国家金融监督管理总局工作部署,富德生命人寿山东分公司于3月12日至4月12日期间有序组织开展“普惠金融推进月”行动
2024-03-28 16:52:00
山东烟台客户徐先生(化名)2012年9月为配偶郑女士(化名)投保了《吉祥三宝两全分红A》(保额6万元),成为公司忠实客户
2024-03-28 16:51:00
□陆景漪近日发布的《2024年中国国潮经济发展状况及消费行为调查报告》揭示了国潮经济在过去一年中取得的瞩目成果。报告显示
2024-03-28 17:09:00
车辆行驶途中漏油 烟台高速民警迅速处置
大众网记者 张相萍 通讯员 王锦升 烟台报道近日,烟台高速交警莱山大队民警巡逻时发现一辆面包车油箱漏油,巡逻民警及时处置排除险情
2024-03-28 17:14:00
石阡:三头黄牛集体“失踪” 警察空地协同“缉牛归案”
多彩贵州网讯(文杰)“没想到你们公安这架‘小飞机’居然如此能干,这么快就把牛给找回来了,谢谢你们了!”春耕正当时,价值3万余元的3头耕牛失而复得
2024-03-28 16:45:00
一审结果出炉,理想汽车尊重判决,理想贴膜店上诉有顾虑
文/记者李其峰片/记者 赵彦辰持续251天的“理想汽车起诉理想汽车贴膜店”案子判了。一审判决贴膜店老板朱裕昊赔偿理想汽车两万块
2024-03-28 16:52:00
嘉祥民警寻回金手镯获群众致谢送锦旗
群众将锦旗送至卧龙山派出所大众网见习记者 李鑫鹏 通讯员 胡佳文 济宁报道“太感谢了,没想到你们这么快就帮我找到了金手镯
2024-03-28 17:14:00
近日,一则关于江西农村彩礼涨到50万元的消息引起网友热议。该报道指出,部分农村地区适婚男女数量不均衡,攀比和从众心理催生高昂结婚经济成本
2024-03-28 17:09:00
浙江省交通集团:来自900公里外的感谢
浙江在线3月28日讯(通讯员 胡姣姣)近日,一面印有“真诚待人 热情有礼”的锦旗穿越了900多公里的路程,来到了浙江省交通集团奉化收费站
2024-03-28 17:25:00
近年来,短视频发展迅猛,已成为中国第一大互联网应用。毋庸置疑,短视频平台上有不少优质内容,或让人会心一笑,成为茶余饭后的轻松谈资
2024-03-28 16:59:00
茶树下的乡村振兴路
3月26日,安化县江南镇一家茶企的工作人员在直播售茶。随着清明临近,湖南省益阳市安化县的36万亩茶园全面开园,茶农们抢农时采春茶供市场
2024-03-28 17:03:00
小阳春有望持续
据北京市住房和城乡建设委员会消息,3月27日起,北京市废止“夫妻离异任何一方3年内不得购房”规定的有关文件。2021年8月4日
2024-03-28 17:10:00
全球新物种天钟山泡头菌
近日,在全域生物多样性调查过程中,浙江省杭州市富阳区发现一全球新物种——天钟山泡头菌。这是一种外形像酒杯状泡头菌真菌新物种
2024-03-28 17:11:00