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...案。陈某用自己的两个身份证，先后在多家银行开户办理银行卡，然后将贷款给主犯何某和周某炒房使用，后者答应每购买办理一套房子，给陈某5000元钱的好处费，本金和利息由他们负责偿还。2021年，何某和周某犯罪团伙因涉...……更多
2024-04-18 02:58:00女孩,陈某,陈某某,江津,身份,被执行人
...年女子来到汝南农商银行三桥支行营业厅办理业务。她把银行卡递给柜员要求解卡取款，联网识别信用卡后系统提示该卡号系涉诈账户，柜台人员立即向该支行负责人报告并报警。接警后，汝南县公安局三桥派出所民警迅速赶到...……更多
2024-01-15 00:43:00三桥,汝南,农商,支行,资金,事件
...钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解，海口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
...识，告知留学生们不向陌生人转账汇款，不可出借、倒卖银行卡等，同时介绍了中信银行出国金融服务，中信银行“五卡、一签、一汇、一证明”出国金融服务体系，为留学之路保驾护航。本次活动得到了留学生和家长们的一致...……更多
2023-11-30 06:51:00中信银行,南湖,中信,平安,支行,留学生
...入。图源：公众号@微信派早在今年7月，微信就针对国际银行卡用户进行了一轮升级。境外用户在绑定海外信用卡后，能够在中国大陆的许多领域，如餐饮、交通、酒店旅游和零售商店等，使用手机移动支付服务。此外，这些外...……更多
2024-12-18 22:47:00接入,钱包,支付,支付,中国,用户
...讯 真可谓天下之大，无奇不有。巢湖市一男子偷走他人银行卡，刷完卡内资金后，还将卡送还给主人。黄某，巢湖市黄麓镇人，因租房与本镇某村69岁的五保户王某相识，黄某常到其家中闲聊。因好赌，黄某在外欠了不少债，...……更多
2024-05-27 21:56:00巢湖,奇葩,主人,男子,黄某,王某
...页（如图），主要为80余名村民讲解新型电信网络诈骗、银行卡用卡安全、远离非法集资等村民想知道、用得上的金融安全知识，还为村民们现场答疑解惑，切实提升农村地区居民金融风险防范意识和金融素养，让农村居民在“...……更多
2023-10-11 09:55:00六盘水市,六盘水,分行,宣传,银行,金融
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...家中接到自称是银监会的工作人员的来电，对方称姜某的银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将会影响个人征信，姜某信以为真。接着对方引导姜某下载“云通话”App，让姜某输入会议码加入会议并打开共享屏幕进行指导操...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...卡类诈骗、刷单类诈骗、投资类、养老金类诈骗以及代办银行卡等电信网络诈骗类型，讲解犯罪分子使用的诈骗手段、话术及应对措施，最大限度减少客户损失。强化防范。讲解近年来拦截的电信诈骗真实案例，告诉客户遇到电...……更多
2024-06-20 16:12:00昌邑,建设银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...请函下来了，老周按要求交纳了尾款，还提交了户口本、银行卡、护照等资料，满心欢喜地在家等着出国。可老周左等右等都没有消息，却等来了民警的电话。民警告知老周，他遭遇了诈骗，和他一样被骗的还有很多人。上千人...……更多
2023-12-14 06:47:00门槛,高薪,王某,张某,老周,公司
...卡他自己不用，开好后直接把卡“借”给“朋友”用。“银行卡及其账户只限持卡人本人使用，不得出租和转借。”沈越对肖先生进行了防范电信诈骗的提示，提醒贩卡卖卡的严重性，警戒他要保护好自己的信息安全。
明察秋...……更多
2024-09-24 21:30:00沈越,哨兵,苏州,宁波,分行,金牌
...地区累计发行了超1.7亿张。在亚太地区，每新增发行4张银行卡，即有1张是银联品牌。本届进博会期间，银联国际还与澳大利亚金融机构现场签署大规模发卡协议。这些卡片具有“跨境通用”的特点，可在境内2500万商户和88万台A...……更多
2023-11-16 17:09:00支付,跨境,产品,服务,支付,跨境
...、58491人，涉及全国30个省、自治区、直辖市，平台绑定银行卡103819张，累计刷卡套现76亿余元。为实现全链条打击效果，达拉特旗公安局报请公安部于7月24日以集群战役规格对该案进行了云端打击部署。各地公安部门相继立案47...……更多
2023-11-17 15:35:00达拉特旗,达拉,公安局,公安,经营,成功
...待查）朋友的微信，问询是否要找工作，同时提出借用其银行卡帮助其入职。5月，“王某”找到张某后，让其提供银行卡账号接收违法犯罪资金并给予好处费，张某表示同意。不久，张某名下的银行卡便收到两笔资金，共计68888...……更多
2024-07-26 17:31:00乐东,出借,银行卡,男子,银行,张某
...意识到诈骗的严重性和危害性。并强调不要出租出借个人银行卡、信用卡，防止成为诈骗分子过渡资金的工具。同时向职工宣传个人信息保护、征信、反洗钱、非法集资、扫黑除恶等方面的知识，结合案例以案说险，提升了单位...……更多
2024-12-17 15:48:00独山,贵州,支行,防火墙,防火,机关
...，一举抓获翁某、肖某等5人，现场查获大量作案设备、银行卡、赃款、车辆等，成功捣毁了一个盗窃电话卡的帮信犯罪团伙。5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，案件仍在办理当中。华商报记者 卿荣波来源：华商网-华商报 ...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...场景。此外，还将在近期推出台胞采用境外手机号码开立银行卡、存折等个人结算账户，进一步促进台胞在陆支付便利化，为台胞台企提供更优质、更便捷、更贴心的金融服务。(完) ……更多
2024-03-29 21:11:00台胞,人脸,厦门,场景,支付,银行
...。重庆农商行的零售金融业务主要包括个人存贷款业务、银行卡业务、中间业务等。零售存贷款业务方面，2023年，重庆农商行的零售贷款平均余额为2897.81亿元，同比2022年的增幅为5.39%，而2022年零售贷款平均余额的增速为9.34%，2...……更多
2024-04-04 15:09:00对公存款,对公,重庆,年报,存款,格局
...，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...拖欠工资，王某还借办工资卡的由头以他们的名义办理了信用卡，用于透支套现，结果导致马大姐被列入失信人名单。经丹阳市检察院跟进协调、积极履职，最终不仅通过司法救助缓解了马大姐等人经济上的“燃眉之急”，更帮...……更多
2024-03-28 04:41:00为民,司法,关怀,丹阳市,丹阳,检察
...卡，便请求陈某才帮忙，随后在陈某才的提示下将自己的银行卡密码提供给陈某才，并通过电话实时告知对方验证码信息。随后，江西、浙江、陕西等多地的多名诈骗受害人的被骗资金相继流入张某银行账户内，金额共计509095.03...……更多
2024-12-04 22:53:00平安,贵州,信用卡,信用,行动,张某
...知晓何某有家室有儿女。2017年8月至2019年9月，何某通过银行卡向李某转账14笔共计20余万元；2017年8月至2019年11月，何某为维系两人关系通过微信向李某转账包含“520”“1314”等特殊含义的278笔共计17万余元。2017年8月至2019年10月...……更多
2024-02-08 03:22:00检察监督,转账,婚外情,全额,检察,对象
...有便捷的注册通道。她表示，只需要绑定开通国际支付的银行卡、信用卡便可使用。“相比传统的支付方式，我们更乐于使用扫码支付。”此前，为进一步提升外籍人士在蓉支付便利度，全省多部门上下联动形成合力，发布《外...……更多
2024-06-14 06:13:00舒适度,入境,游客,旅游,支付,入境
...改造，升级后该行POS机具支持受理银联、Visa和MatserCard的银行卡，推动境外银行卡受理环境创建，提升外籍来黔人员涉外支付服务的便利性和体验感。外籍来黔学生了解涉外支付服务。雷山县西江千户苗寨作为世界上最大的苗寨...……更多
2024-09-26 12:17:00黔东南州,黔东南,无忧,分行,外籍,支付
...很难再找到相关信息。报道还提到，Pismo是一家专门发行银行卡的巴西金融科技公司，在今年6月被Visa收购。该公司拥有全球业务，并以其基于云的现代结构而闻名。Visa在今年6月同意以10亿美元现金收购Pismo，这将使Visa能够通过...……更多
2023-11-30 20:43:00信用卡,苹果,信用,合作,合作,苹果
...男，20岁）等4人全部抓获，缴获现金13.5万余元，手机、银行卡若干。民警进一步审查获知，该“跑分车队”作案时有明确分工，石某负责总协调，高某某负责对接卡主，宋某某负责驾驶车辆，靳某某负责前往银行将取现的钱存...……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...桥两场航站楼内全部370家商户运营门店的POS机均支持外币银行卡、微信支付、支付宝支付等多种交易方式，两场共有17处外币兑换点、7处银行金融网点和16个银行存取款机网点。为帮助境外人士更快适应国内移动支付模式，上海...……更多
2023-11-01 12:04:00上海机场,上海,机场,支付,人士,体验
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大皖新闻讯 “本以为花点钱就能约会交友，没想到把辛苦攒下的血汗钱都搭进去了。”12月2日，大皖新闻记者从含山县警方获悉
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