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外资银行首张“生产数据安全管控不足”罚单亮相 华美银行因两项违规被罚60万元 【外资银行首张“生产数据安全管控不足”罚单亮相 华美银行因两项违规被罚60万元】财联社11月13日电，据国家金融监管总局网站披露，华美银...……更多
2023-11-13 16:53:00银行,罚单,违规,外资,生产,安全
...机构(包括国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...一网友在社交平台发布视频，称自己的婆婆两年前在农业银行保定安国市金融路支行存了30万元，存的2年定期，但到期后却没办法取出，被银行告知是这30万是买的理财产品，需要再等待3个月才能赎回。该网友描述，婆婆独自一...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
最近，天眼查APP更新一则长沙银行的行政处罚记录。信息显示，长沙银行因18项违法违规事实，被中国银保监会湖南监管局开出770万元罚单，并没收8993.55元的违法所得，处罚日期为2023年11月10日。具体来看，这“18宗罪”包含8项...……更多
2023-12-10 10:21:00内控,长沙,警钟,银行,长沙,银行
...罚国家金融监管总局青岛监管局下半年发出27张罚单,中信银行青岛分支行也领到百万罚单 半岛全媒体记者文鸿飞王天书9月28日,国家金融监督管理总局青岛监管局挂牌后的首批罚单——青国金罚决字〔2023〕1号、青国金罚决字〔20...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
... 1月5日，国家金融监督管理总局官网公布三张罚单，建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事实：并表管...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
一张大额罚单，暴露中信银行诸多信息科技风险问题。1月5日，国家金融监管总局官网一连披露多张罚单，其中，有一张关于中信银行的罚单格外显眼。罚单显示，中信银行存在部分数据中心存在风险隐患;数据中心机房演练流...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
2023年银行业监管持续趋严。据媒体统计数据，2023年1月1日至12月29日，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...度不减。公开资料显示，今年2月，共有18家券商收到人民银行、中国证监会及各派出机构、沪深交易所等监管部门发出的31张罚单。值得一提的是，人民银行于2月8日发布2024年1—3号罚单，直指券商涉反洗钱工作违规情况。据悉...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
进入2024年，银行业延续强监管态势，1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
今年银行业首张罚单公示 都江堰金都村镇银行因“违规为房企融资”等被罚450万 【今年银行业首张罚单公示 都江堰金都村镇银行因“违规为房企融资”等被罚450万】财联社1月2日电，国家金融监督监管总局官网2日上午挂出了20...……更多
2024-01-02 14:10:00都江堰,都江,金都,银行,罚单,村镇
...，国家金融监管总局山东监管局披露相关罚单，显示齐鲁银行因存在14项主要违法违规事实，被没收违法所得并罚款合计1495.126802万元。其中，分支机构罚没120万，总行罚没1375.126802万元，罚单开出时间为2023年12月28日。具体而言...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...金融监管总局上海监管局一连披露多张罚单。其中，工商银行上海分行因存在“八宗罪”，收到了一张740万元的大额罚单。与此同时，该行前任行长顾国明也被罚款10万元，并被终身禁止从事银行业工作，另有6名相关责任人被罚...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...电，国家金融监督管理总局官网披露，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司因为违规开展互联网贷款业务、违规跨区域开展信贷业务、信用卡汽车分期业务不规范等12项违法违规事实，被宁波监管局罚款合计560万元。这是今年银...……更多
2024-01-03 22:28:00鄞州,罚单,宁波,违规,商行,互联网
...布了22张罚单。中新经纬梳理发现，这批罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...金融管理局(下称新加坡金管局)官网消息，该局已对星展银行有限公司的非必要信息技术(IT)系统变更实施为期6个月的暂缓。在此期间，星展银行不得收购新的企业，也不得缩小其在新加坡各分行和自动取款机(ATM)网络的规模。2...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
...2月15日，国家金融监管总局深圳监管局公开了一张与招商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
中国邮政储蓄银行（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...）年内二度被罚。10月24日，北京商报记者注意到，人民银行海南省分行日前发布的行政处罚公示信息显示，新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公司相关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...家金融监管总局官网公开一则行政处罚信息公开表，兰州银行及旗下9家分支银行因涉及多项违法违规事实，合计被罚款710万元，其中总行罚款金额为390万元，各分行的罚款金额为320万元，多名相关责任人被警告、罚款或终身禁...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...付机构被罚。12月14日，北京商报记者注意到，中国人民银行河南省分行日前披露的罚单显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...监管局披露一则行政处罚信息公开表，宁波鄞州农村商业银行（下称“鄞州银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一张罚单，同时也是罚款金额最大...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单密集下发人民银行官网最新公布的支付罚单引发关注。根据12月1日人民银行官网披露的罚单信息显示，上海汇付支付有限公司（以下简称“汇付支付”）因违反机构管理、商户管理、清...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...6日，国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
中信银行，罚单不断。作者 | 胜马财经 徐川编辑 | 欧阳文胜马财经获悉，11月10日，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...；未按规定落实特约商户实名制管理；未按规定设置收单银行结算账户。与此同时，中汇支付法定代表人陈某平被警告，并罚款55万元。经梳理，此前2021年9月份中汇支付由于违反银行卡收单业务相关法律制度规定，也曾收到大...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发 【银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发】财联社1月3日电，近日，国家金融监督管理总局及省局、分局密集发布了一批监管罚单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而...……更多
2024-01-03 05:19:00罚单,银行业,态势,监管,银行,监管
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
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