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...息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。经查，2019年3月至7月，该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币(以下币种同)9683万余元。
【检察履职】2020年3...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...骗头目“大海”，还有参与诈骗的同伙，接收、转出诈骗钱款等系列操作指令都是在这个群里商议进行的。“后来，我找来发小张某杰一起干，他负责去拿银行卡。慢慢地人手不够了，我又找到朋友詹某涛参与进来。”张某鑫自...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...量一人难以搬运。据此专案组民警推断，此案极有可能为团伙作案，且具有一定的专业知识，熟悉通信电缆分布及运行情况。对此，专案组民警研究决定兵分三路开展侦查：第一路现场勘查组对案发现场细致勘查，提取有价值的...……更多
2023-02-17 19:40:00通信电缆,大连,嫌犯,警方,电缆,全力
...人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后，由客户下单的“跑腿”送货员将蛋糕取走送到指定的地点。没过多久，刘女士发现自己的银行账户被冻结了，报警后才...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...系统。同时，由于地下钱庄资金池相互交织，很多当事人钱款“消失”，难以溯源追偿，损失巨大。北京警方提示，广大群众要时刻保持高度警惕，强化反洗钱意识；如有正常外汇需求，应通过正规渠道兑换外汇。同时，不要出...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...以达到诈骗钱财目的。日前，如东警方成功捣毁一个诈骗团伙，就是专门针对“考研人”下手。今年3月份，如东高先生在网上搜寻某大学考研复试资料时看到一则自称有内部资料的留言，高先生心中一动，主动添加了对方微信...……更多
2023-10-31 21:14:00如东,考研人,团伙,诈骗,警方,如东
...利用张某客户固定电话号码的境外诈骗电话后被骗，损失钱款90万元。上海市宝山区人民检察院经审查认为，张某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供技术支持，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，以帮助信息网...……更多
2024-05-13 13:41:00京都,上海,老年人,警方,报警,东西
...与之确定了恋爱关系，对方通过各种名义索要了5000余元钱款。近期何先生联系对方，对方却无任何应答，约好线下见面也未出现。何先生向客服投诉，客服却将何先生拉黑。聊天记录接到报案后，民警展开侦查。3月30日，警方...……更多
2023-04-16 22:40:00不够,会员,网络,刘某,先生,入会
...“后端杀猪”，利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。最终“转移资金”，通过搭建资金转移通道，利用下游掩饰、隐瞒等帮助行为“洗白”赃款。在审查过程中，检察官通过核实资金去向、结合讯问笔录逐一比对，详...……更多
2023-12-22 14:52:00导师,损失,男子,老伯,诈骗,投资
...介绍，苏某联系嫖客后先商确嫖资，然后将扣除提成后的钱款转给顾某，再由顾某通知卖淫女到指定地点上门服务。每交易一单，顾某等人抽取的提成为100元至200元不等。铲除滋生土壤“他们散发小卡片通常是趁着没人的时候，...……更多
2023-04-14 19:25:00抚州,江西,团伙,卖淫,卡片,警方
...霆出击，发起“断卡”凌厉攻势，从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。连日来，包头市固阳县公安局刑警大队反诈民警通过“断卡”线索分析研判和综合核查，发现了在固阳办理银行卡的郭某、温某某和辖区居民戴某利用...……更多
2023-02-28 08:26:00固阳,三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...，芜湖市公安局经开区分局侦查打击部成功侦办一起合同诈骗案，抓获嫌疑人一名，成功为辖区企业挽回损失32万元。2023年3月，芜湖经开区公安分局接辖区某企业负责人郭某报案，称其与河北某企业签订承包工程合同，按照合...……更多
2023-10-13 17:39:00芜湖,千里,虚构,工程项目,诈骗,警方
...阱……大亮搜索的官方客服电话是假的，对方是电信诈骗团伙，他们给大亮布下“迷魂阵”后，短时间内骗走了2.36万元！“别动！我们是大庆公安！”3月23日下午，随着最后一名嫌疑人落网，卧里屯公安分局经过抽丝剥茧、跨...……更多
2023-04-17 16:54:00发票,陷阱,男子,电子,王某,罗某
本文转自：法治日报临沂沂南警方侦破系列诈骗香烟案男子被判缓刑释放后重操旧业□ 本报记者 李娜□ 本报通讯员 赵华杜玉增开着豪车，穿着名牌，到超市主动亮出自己的身份证，要“打欠条”大量购买香烟……这样的“派...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...伪造，后经工作将犯罪嫌疑人沈某某抓获，追回全部被骗钱款。让警务前置、关口前移、服务前倾，无锡公安在金融机构和重点企业聚集区建成6家“经盾服务站”，直接受办案件、登记举报线索、提供“问诊”服务、开展防范...……更多
2024-05-13 12:46:00打防,无锡,警方,犯罪,经济,公安
...化客户资质、与人社厅对接渠道等服务，诱导受害人支付钱款后以各种事由及服务内容拖延，从而实施诈骗。经过一个月的调查，确定了诈骗团伙落脚点后，泗县公安局立即成立专案组，制定缜密抓捕计划，赶赴四川成都，在当...……更多
2023-10-26 00:14:00不用,刘某,宿州,泗县,诈骗,民警
...诈骗分子就会以任务未完成、操作异常等借口，拒不返还钱款。在警方的持续工作下，80多名在境外涉案嫌疑人陆续回国归案，同时，警方还抓获有推广引流等行为嫌疑人300多名。今年6月，扬州市广陵区法院对该案首批公诉的49...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...，通过快递发货，由快递人员代收货款，再由快递公司将钱款转账至高某某等人银行卡上。短短一年时间，诈骗团伙非法敛财33738501元。泰州市公安局姜堰分局于2021年4月19日对黄某某等人被诈骗案立案侦查。2021年4月28日将犯罪...……更多
2024-03-20 02:23:00糖尿,特效药,蜂蜜,糖尿病,特效,诈骗
...阿强结婚，多次以结婚彩礼、亲人生病等为由向阿强索要钱款，结婚心切的阿强没多想就答应了。期间为取得阿强父母给阿强存的“老婆本”邱某和阿强甚至找办理假证的人办理了假结婚证阿强被骗8万余元后才幡然醒悟要求邱...……更多
2023-04-27 09:01:00厦门,半年,女子,邱某,诈骗,阿珍
...假意低价售卖车厘子、再利用仿冒官方商城钓鱼网站骗取钱款的诈骗团伙，抓获违法犯罪嫌疑人5人，涉案金额30余万元。长宁分局对6起食药环知类案件发起集中收网；静安警方打掉一个以提供高薪为由，骗取模特“面试费”的...……更多
2023-02-12 05:06:00案件,违法,犯罪,行动,隐患,上海
...犯罪链条”“跑腿员”购买黄金→将黄金迅速转手卖出→钱款通过非法渠道给到“上家”。嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关依法批准逮捕。贪图小利以身试法，沦为诈骗分子的帮凶，绝对是一桩亏本买卖。 ……更多
2023-03-08 14:28:00豪客,金店,金条,金条,黄金,金店
...亲汇给徐某一笔买房款。而后父母查看徐某账户，发现该钱款并未用于买房，而是分多次转至国内某账户。
察觉异常后，父母于4月28日询问徐某，发现她的回答漏洞百出，反应异常，“感觉有人在旁边教她怎么说话”。之后，...……更多
2024-05-07 10:49:00人时,澳洲,泰国,最新消息,中国,留学生
...某乙、罗某甲、罗某乙以非法占有为目的，共同骗取他人钱款共计4万元。6月17日，同安区检察院依法以涉嫌诈骗罪对4人提起公诉。近日，同安区法院采纳起诉意见，判处包某甲等4人有期徒刑十个月至一年四个月，各并处罚金。...……更多
2024-09-11 13:46:00黄鳝,警方,提示,同安,同安区,嫌疑人
...了一个利用文化传媒公司与网络交友平台实施诈骗的犯罪团伙。该团伙招募女性网络聊手，利用虚假婚恋关系骗取被害人高额充值。2021年7月，于某与郭某等人预谋后成立某文化传媒有限公司。该公司与交友平台合作，招募、培...……更多
2024-06-13 00:10:00组织网络,婚恋,万余,诈骗,网络,犯罪
...刑，并处5000元至1万元不等的罚金，责令退赔被害人相应钱款。据了解，这起电信诈骗案中的被告人平均年龄刚满18岁，他们通过注册社交网站账号，关注小孩感兴趣的动漫、游戏、玩具等内容，并在直播、视频和帖子中通过用...……更多
2024-04-14 01:16:00钱款,刑罚,诈骗,儿童,诈骗,郭某
...李千千 魏骅 郭悦茹）近日，信丰警方连续侦破两起盗销团伙案，多名嫌疑人被依法刑事拘留。 近日，信丰警方接到辖区某工地负责人报警称，其放置在工地的建材被盗。接警后，刑侦大队立即组织警力展开调查。经查，民警发...……更多
2024-01-11 03:38:00信丰,信丰,嫌疑人,刘某,警方,工地
...其中沈某祝被判处有期徒刑五年。万宁警方打掉一恶势力团伙。万宁市公安局供图据了解，万宁市公安局侦查分局（筹备组）经过缜密侦查，打掉了以沈某祝为首的恶势力团伙。经侦查查明，自2019年以来，沈某祝纠集祁某伟、...……更多
2023-11-18 15:57:00万宁,头目,团伙,徒刑,警方,势力
...买大量黄金，又将黄金迅速转手卖出，再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’，从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍，通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入，是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...物”……近1年时间里，徐先生收到阿双以各种理由索要钱款的微信，陆续向阿双的微信及银行卡上转了5.3万元。但当徐先生提出见面，对方便以“下次”来敷衍。
“这中间我也怀疑过，但是她发了一张‘身份证’过来‘以证清...……更多
2023-05-05 23:29:00团伙,余人,看吧,诈骗,警方,万某
...来困难，近日，阳城公安成功打掉一个收售贩卖银行卡的团伙，抓获涉案人员41名。查获套牌车辆 意外发现“秘密”2022年10月，阳城县公安局刑侦大队民警在工作中发现一辆小型轿车多次更换机动车号牌，并有收售贩卖银行卡...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
更多关于社会的资讯：
2024年12月1日，是第37个“世界艾滋病日”。我国今年的宣传活动主题为“社会共治，终结艾滋，共享健康”，旨在号召各方行动起来
2024-12-01 12:44:00
央视网消息：进入12月，多项新规从今天(12月1日)起开始施行，哪些与我们日常生活相关，一起来了解。“两高”司法解释严打拒不执行犯罪行为最高法
2024-12-01 12:45:00
今天（12月1日）是世界艾滋病日，我国今年宣传活动主题为“社会共治，终结艾滋，共享健康”。我国艾滋病整体疫情仍处于低流行水平国家疾控局表示
2024-12-01 13:02:00
蒋理27岁清华2024届博士毕业生张林峰，已任上海交大助理教授、博导。据报道，今年6月在清华大学交叉信息研究院获得博士学位的张林峰
2024-12-01 13:34:00
海凝近期，多地医保部门和多个乡镇政府微信公众号集中发布了一批“缺席”城乡居民基本医疗保险参保缴费案例，有的还冠以《警示录》《警示案例》等
2024-12-01 13:34:00
大皖新闻讯2024年12月1日是第37个“世界艾滋病日”，我国的宣传主题为“社会共治，终结艾滋，共享健康”，旨在号召各方行动起来
2024-12-01 13:38:00
12月1日，是第37个“世界艾滋病日”，重庆市卫生健康委、市教委、市疾控局、重庆高新区管委会联合在重庆师范大学开展第37个“世界艾滋病日”主题宣传活动
2024-12-01 13:39:00
12月1日是第37个“世界艾滋病日”，今年的主题是“社会共治，终结艾滋，共享健康”。“三个95%”是追求目标截至2023年底
2024-12-01 13:45:00
本文转自：人民网-观点频道赵志疆11月20日，于东来在个人社交平台发文表示，从明年起，“胖东来人结婚不允许要彩礼或付彩礼
2024-12-01 14:06:00
作者丨朱一白 凤凰网《CC情报局》特约撰稿员编辑丨白金娜 王诗韵核心提要：1. 11月28日，2024年国家医保药品目录调整结果发布
2024-12-01 14:10:00
近两年，一个原本陌生的词汇逐渐为大众熟知，这就是增塑剂，也叫塑化剂。大量实验表明，长期过量接触增塑剂，会干扰人体内分泌
2024-12-01 14:45:00
中新网北京12月1日电 由湖北省委宣传部指导、湖北广播电视台打造的七集思想理论节目《改变中国的真理力量》第三季，将于12月1日晚在湖北卫视播出第一期
2024-12-01 14:46:00
转存了解！关于艾滋病这些你要知道。①近年来，经性传播为艾滋病的主要传播途径，占95%以上。②蚊子叮咬不会传播艾滋病。③艾滋病患者在积极治疗的情况下
2024-12-01 15:10:00
陪心智障碍青年(以下称“心青年”)做手工，体会艺术之美；和“心青年”一起去博物馆，感受丰富世界；与“心青年”交朋友，共享珍贵友情……他们
2024-12-01 15:35:00
近日，在广西医科大学第一附属医院附近，一个无人售卖的甘蔗摊引起了周边居民的关注。原来，一名来自钦州的女孩陪同16岁的弟弟到南宁求治白血病
2024-12-01 16:11:00