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揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期,北京警方破获一起地下钱庄案,并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,...……更多
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
本文转自:兰州晚报七里河警方破获地下钱庄案涉案金额近1300万元兰州晚报讯 兰州市公安局七里河分局经侦大队民警多次转战广东、宁夏、陕西等省市,近日成功侦破一起地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日,七...……更多
本文转自:成都日报剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日,成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案,另一起为...……更多
注意!虚拟货币非法交易猖獗,千万别做这件事
...币交易,特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币,然后再通过境外的不同虚拟货币平台,将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
...”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年...……更多
起底“地下钱庄”:多藏身居民楼,非法转移巨额资金
中新网7月9日电 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金公安部门介绍,“地下钱庄”主要有三大类型:...……更多
贵州摧毁跨国地下钱庄,从越南缉捕主犯两名
日前,贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄,查封扣押冻结涉案资产1200余万元,从越南缉捕主犯两名。不久前,黔南州公安经侦部门经综合分析研判,发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇,严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
...起涵盖山东、吉林、福建、江苏等10余省市的特大“地下钱庄”案,涉案资金达10亿余元。近年来,公安机关、央行对地下钱庄的打击一直保持着高压状态,一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对我国外汇管理造...……更多
贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名
...,贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄,境内外抓获犯罪嫌疑人35名,查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币,下同)。资料图:警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
...层层获佣的模式,在境内大肆发展客户。公司利用“地下钱庄”畅通交易渠道,借助“翻墙”技术实现网络直达,完成1000余万元资金流转。马鞍山市公安局经侦支队历时5个月,横跨5省12市,抓获犯罪嫌疑人15名,成功打掉为境...……更多
...,成功打掉一个涉及多省市、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”。该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。去年6月9日,武汉市公安局经侦支队接到线索:武汉某供应链有限公司存在涉税异常。武汉...……更多
随着全球化经济和信息化科技的高速发展,“地下钱庄”日益猖獗,从事非法汇兑的不法分子层出不穷,作案手段不断翻新,是名副其实的“金融黑洞”。近日,甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营...……更多
上海警方侦破全国首例国际礼品卡非法资金汇兑案,涉案超20亿元
...有利条件。今年以来,在公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动的牵引下,上海警方持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪,全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪,共破地下钱庄和洗钱案件130...……更多
官方:严厉打击非法跨境金融活动
...交处置近5000条。 针对重点领域加大监测力度。聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域,定期组织全系统集中分析,不定期组织跨部门联合研判,总结提炼案件运作模式和关键异常特征,研讨形成更具操作性、通用性的...……更多
人报甘头条  |  兰州公安发布打击经济犯罪十大典型案例
...化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验。二、“5.23”地下钱庄非法经营案2023年9月,兰州市公安局经侦支队破获涉及14个省市的“5.23”地下钱庄非法经营案,涉及金额20亿元,人员2500余人。专案组通过分析资金来源,研判资金去向...……更多
守护民生“零距离”
...坚。打击犯罪“零容忍”保护好群众钱袋子始终紧盯地下钱庄、伪造货币、金融诈骗等人民群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动,对金融、财税、资本市场、社会民生等全领域经济犯罪实施强力打击。2022年4月,开发区...……更多
涉案超6亿!四川泸州警方捣毁一特大涉税犯罪团伙,抓获33名嫌疑人
...、电脑、税控机等涉案物品80余件。▲嫌疑人到案 地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。虚开骗税团伙到案后,专案组循线追踪、深挖细查,先后20次跨区调查取证,分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄...……更多
...年来,国家外汇管理局和公安部协同作战,严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名,罚没款超17亿元人民币,有力震慑违法犯罪分...……更多
涉案4.14亿,重庆警方破获一起骗取出口退税案
...犯罪嫌疑人95名。对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“6·28”非法经营案开展集中收网,在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名,打掉地下钱庄1个,捣毁作案窝点2处,查获涉案资产6800万元,涉案...……更多
外汇局通报10例非法买卖外汇案:广东籍林某被罚403万元
...高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔,金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款403.3万元人民币。附:国家外汇管...……更多
青岛公安去年破获经济案件523起,抓获犯罪嫌疑人1518名
...案全国集群战役,查获涉及全国17省(市)、74人的地下钱庄团伙10个,追缴虚拟币16万个。经查,金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店,为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务,并与国内窦某等人的地下钱庄进行境...……更多
新化县公安局破获娄底首起特大虚开骗税案
...化县公安局成功侦破娄底首起特大虚开——骗税——地下钱庄全链条犯罪团伙案,查明涉案发票金额5亿余元,从全国各地抓获犯罪嫌疑人7人,彻底斩断该跨省涉税黑灰产业链。民警抓获刚从浙江返新的嫌疑人陈某萍。循线追踪...……更多
广州警方:2022年侦破经济犯罪案件1700多宗
...类经济犯罪的高压打击态势,全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪,破获一大批重案要案,在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时,密切关注市场形势变化,全...……更多
广西公安英模讲述奋斗经历 警花戍边十年守好祖国“南大门”
...标签模型”分析法,为成功侦破广西涉案金额最大的地下钱庄案件提供数据支撑;在历年“猎狐”行动中,她先后协助广西区内外公安机关通过中越警务合作机制抓获境外在逃人员16人,为边境社会和谐稳定作出积极贡献。东兴...……更多
长沙银行:5月23日起对个人账户限额管理规则进行调整
...度取消“单笔交易金额”、”年累计交易笔数”限制(e钱庄转账云盾“单笔交易金额”限制保持现状)。新开人民币结算账户时无需设置上述控制维度,您已开立的账户通过非柜面渠道办理出账交易时将不受原已设置的“单笔...……更多
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
...之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费。从而完成客户充值和涉案资金的洗白。专案组经过对相关信息的分析梳...……更多
虚开发票、伪造假币、职务侵占……青岛公安经侦部门公布七起典型案例
...经营案全国集群战役,查获涉及全国17省(市)、74人的地下钱庄团伙10个,追缴虚拟币16万个。经查,金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店,为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务,并与国内窦某等人的地下钱庄进行...……更多
五原警方破获网络赌博案17名嫌疑人被抓
...逃避公安机关打击,该团伙将窝点分散多地,并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务,平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离,每个环节都有利益联系,加上赌博方式门槛低,造成参赌人员越来越多。随着各环节...……更多
非法经营地下钱庄案值高达5个亿,躲了4年的“猎狐”逃犯投案
8日下午4时许,随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场,潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查,2018年,犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室,非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业...……更多
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近期高发!江苏徐州多所学校发布通知
入冬后,感染支原体肺炎的孩子又多了起来。不少徐州家长反映,“孩子又发热了”,“咳嗽一周了也不见好”。近日,徐州多所学校发布通知
2024-12-09 13:43:00
网友钓到条“带编码”的鱼,担心是谁的“毕业论文”?出处找到了
最近,一位浙江台州网友在社交媒体求助,称自己在大陈岛钓到一条有编码的鱼,好奇这条鱼能不能吃,并附上了一张图片。根据这张图片显示
2024-12-09 13:44:00
涨价近三成!“今年第一次买就惊呆了”,网友:还能愉快地炫吗?
作为冬季明星水果,近日砂糖橘陆续在多地上市。不过,砂糖橘今年的价格比往年稍贵。“5个6.66元,今年第一次买砂糖橘就惊呆了……”不少网友反映今年的砂糖橘贵了
2024-12-09 13:45:00
7天销售额暴增50倍!草莓蛋糕带火搪瓷盆厂,有工厂“起死回生”
谁能想到一款网红蛋糕竟把一个“盆”卖断货了!“盆自己也没想到,自己有一天能这么火。”最近,有网友发了一条短视频,声称自家咖啡蛋糕工厂推出的搪瓷盆草莓蛋糕
2024-12-09 13:45:00
“愿更多人了解真相” 捐出日军罪证的美国小伙将去南京
2022年11月,美国一家典当行的年轻老板埃文·凯尔将一本记录有日本二战侵华罪行的相册无偿捐给中国。今年11月,埃文·凯尔开启了期待已久的中国之行
2024-12-09 13:46:00
七鹮下青川!7只朱鹮现身四川青川,被誉为“东方宝石”,系国家一级保护动物
12月7日,四川青川县迎来了一幕难得的自然奇观——7只国家一级保护动物朱鹮在此现身。据介绍,朱鹮被誉为“东方宝石”和“吉祥之鸟”
2024-12-09 13:46:00
林黛玉大战孙悟空、甄嬛枪战……AI魔改被指“小作坊下料就是猛”,律师解读法律边界
潇湘晨报记者注意到,近期,多部国产电视剧遭遇到AI的“魔改”,相关视频在网络上被广泛传播。如《红楼梦》变成了“武打戏”
2024-12-09 13:47:00
剧毒!广东一市民等红灯时,路边花基突然钻出一条眼镜王蛇
“嘶嘶嘶……”蛇出没,请注意!近日,佛山市有市民在西樵某路口等红灯时,旁边的花基突然钻出一条蛇!仔细一看,竟还是带有剧毒的眼镜王蛇(俗称“过山峰”)
2024-12-09 13:50:00
“10元一人”!山姆超市这一幕被曝光,网友:不理解
“不用办卡!包进包结账!”近日,有网友爆料称,在浙江绍兴山姆超市门外存在“黄牛”现象,他们为未办理会员卡的消费者提供带入及结账的服务
2024-12-09 13:51:00
热搜第一!斯尔教育回应“刘阳老师辞职”原因
12月9日,斯尔教育的知名财会刘阳老师发文称自己已经辞职。“我已于2024年11月28日基于非本人原因被迫从斯尔教育辞职
2024-12-09 13:51:00
军大衣为何成抗寒顶流?专家:理性年轻人正在重新定义时尚
据大象新闻12月9日报道:军大衣成大学生抗寒顶流。有商家表示,很多是一整个寝室组团来买,买完后现场直接穿上就走。据卖军大衣的商户介绍
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安检突然变严?广州地铁:携带物品均需“过机”,进站时间可能增加
今日,广州地铁相关话题冲上热搜,许多网友反映安检变严格了,排队时间大大增加,导致上班迟到。 据了解,12月8日广州地铁发布地铁安检相关消息
2024-12-09 13:52:00
一口气8包下肚,男子中毒入院!很多人家中常备,甚至当饮料喝!医生紧急提醒
近日,湖北40岁的张先生(化姓)因胸闷、乏力、口渴被送进医院入院后他逐渐出现意识不清、昏迷等症状被诊断为糖尿病酮症酸中毒通过医生的及时救治张先生的生命体征很快稳定下来而这一切的起因竟然是8包板蓝根颗粒过量服用糖分超标治病不成反中毒原来
2024-12-09 13:52:00
四川德昌一座钢板桥被货车压垮,当地:修建于上世纪60年代,不影响群众出行
12月7日晚,四川省凉山州德昌县乐跃镇傈僳水寨一座钢板吊索桥被一辆载有钢筋的货车压塌。9日,极目新闻记者从当地多部门获悉
2024-12-09 13:55:00
一穿高领就难受?医生认证可能是疾病!此前有学生因该病被搂脖子后昏厥
一阵阵冷空气席卷而来后,不少市民翻出了压箱底的高领毛衣。近日,不少网友表示,穿上高领衣服就浑身难受,不但勒脖子,还觉得恶心
2024-12-09 13:55:00