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...掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...企业所得税等，累计虚开农产品收购发票574份，价税合计金额4218.37万元。目前，税务部门已将该案虚开线索移送公安机关。大兴安岭地区税务局第一稽查局有关负责人表示，下一步将认真贯彻落实国家税务总局、公安部、最高...……更多
2023-01-31 12:06:00案件,税务,部门,退税,税务,发票
...击涉烟违法犯罪专项行动，累计查办涉烟案件134起，涉案金额达1177.34万元，有力震慑了涉烟违法犯罪，净化了烟草市场环境。据了解，为做到快侦快破涉烟案件，兴义市公安局以“摧网络、端窝点、斩链条”为目标，积极探索...……更多
2023-11-27 07:46:00兴义,违法,犯罪,公安,兴义,兴义市
...成功破获串通投标系列案件，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案金额高达2080万余元。自打击整治工程领域串通投标犯罪专项行动工作开展以来，东方公安严厉打击工程领域串通投标违法犯罪行为，面向社会征集串通投标线索，建立专项...……更多
2023-05-14 09:59:00违法,公安,行为,领域,工程,东方市
...治工作开展以来，全系统查处各类违法案件8244件、罚没金额3090.6万元，移送公安机关48件。制定整治方案。严格落实全国扫黑办与市场监管总局扫黑办要求，牵头市相关部门制定开展常态化扫黑除恶斗争市场流通领域整治工作方...……更多
2023-02-03 06:54:00重拳,常态,流通,斗争,市场,监管
...左旗万家沟河槽内非法盗采建筑用沙矿4916立方米，涉案金额16万余元。10月8日下午，结合司法鉴定报告及前期的调查取证，土默特左旗公安局环食药侦大队立即对伊某实施抓捕。到案后，伊某对自己非法采砂的犯罪事实供认不讳...……更多
2023-10-17 08:51:00土默特左旗,土默特,左旗,万余,公安局,金额
...伙，扣押作案汽车1辆，手机10部，银行卡数张，查清涉案金额160余万。2023年2月初，金水分局未来路派出所在工作中，侦查到盘踞在郑州市区一专业为色播赌博行业洗钱的犯罪团伙线索。掌握该线索后，未来路派出所在分局相关...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...项工作——我省警方破获一起生产销售伪劣成品油案涉案金额为近三年最高本报讯 （全媒体记者钟珊珊）记者4月24日从省公安厅获悉：日前，南昌市新建区警方成功侦破一起特大生产、销售伪劣成品油犯罪案件，抓获犯罪嫌疑...……更多
2023-05-05 04:27:00成品油,伪劣,生产销售,成品,警方,生产
...案团伙30个，捣毁窝点70个，抓获犯罪嫌疑人194名，涉案金额共计2.7亿元。针对妨碍企业创新发展的侵犯商业秘密、专利权等犯罪行为，广州公安食药侦部门加强与行业组织协会、重点企业的沟通交流，侦破侵犯商业秘密、专利...……更多
2023-02-13 07:36:00广州,违法,犯罪,公安,部门,犯罪
...市公安局赫山分局院内。至此，仅用时不到30小时，涉案金额逾300万元的“8.13”黄金被盗案成功告破。8月13日8时许，赫山公安分局接到中心城区某金店报警称，店内超过4000克的黄金饰品被盗，市场价值逾300万元。接警后，公安...……更多
2024-08-16 16:54:00益阳,警方,金额,饰品,小时,黄金
...列入公安部“夏季行动”统一收网集群战役130余起，涉案金额超千亿元，有力维护了经济安全和市场秩序。“夏季行动”期间，公安部经济犯罪侦查局先后组织部署了打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“...……更多
2023-10-07 17:21:00全国,战果,全国性,集群,战役,公安
...站骗取钱款的诈骗团伙，抓获违法犯罪嫌疑人5人，涉案金额30余万元。长宁分局对6起食药环知类案件发起集中收网；静安警方打掉一个以提供高薪为由，骗取模特“面试费”的诈骗团伙；浦东警方抓获涉诈电话卡“灰产”人员17...……更多
2023-02-12 05:06:00案件,违法,犯罪,行动,隐患,上海
...部门对一个贷部经理涉嫌诈骗等犯罪行为立案侦查，涉案金额超6000万元。而在该案通报前数日，位于黑龙江省的绥化市公安部门也公开征集当地信用社原主任王某超的违法犯罪线索。据通报，王某超在职期间利用银行倒贷等方...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...保违法犯罪行为，开展严厉打击。二是聚焦医保基金使用金额大、存在异常变化的重点药品耗材，动态监测基金使用情况，重点查处欺诈骗保行为。三是聚焦骨科、血透、心内、检查、检验、康复理疗等重点领域，全面开展自查...……更多
2024-04-16 22:57:00医保,违规,专项,违法,部门,基金
...通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，形成地下钱庄打击防...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...逮捕21人，移送起诉20人，取保候审13人，判决5人，涉案金额达5亿余元；蒲城“1·25”案件共涉及销售、喷码、购进、运输、存储等5个犯罪层级，涉案人员17人，刑拘11人、批捕11人、取保候审6人，案值899.09万元；在侦案件渭南“...……更多
2023-03-16 16:25:00渭南,多点,新作,依法,渭南,渭南市
...的2处涉嫌非法生产、销售伪劣柴油“黑窝点”，涉案总金额2.6亿元。这是2022年下半年以来省公安厅在全省范围内组织开展打击整治涉油违法犯罪专项行动的重大战果之一。开展打击整治涉油违法犯罪专项行动中，江西公安机关...……更多
2023-11-09 21:51:00黑点,江西,警方,公安,成品油,江西
...0人，查获涉案假冒伪劣医用一次性防护服43万余件，涉案金额1500余万元。此案正在进一步侦办中。二、平湖市某气体有限责任公司应当检验而未经检验即销售药品及编造检验记录案。2021年10月，嘉兴市市场监督管理局在对平湖...……更多
2023-01-05 16:24:00浙江省,浙江,专项,案件,典型,药品
...涉案账户交易明细，建立基本信息数据库。筛查第一步：金额（Amount）。将被害人被骗钱款转入当天的流入流出数额与近一周的流入流出数额进行对比，确定是否有明显的交易额变动，并剔除无异常数据。筛查第二步：频率（Fre...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...人50余名，查扣手机、电脑等作案电子设备180余台，涉案金额超90亿元，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙，行动取得显著战果，有力地维护了资本市场秩序，保护了投资者合法权益。(中新经纬APP)来源：中新经纬编辑：郑铮广...……更多
2023-12-08 18:47:00公安部,期货,违法,犯罪,公安,活动
...态势。前不久成功破获一起出售非法制造的发票案，开票金额达8000余万元，抓获犯罪嫌疑人3人，积极追赃挽损6万元，以实际行动“经”准护航社会经济秩序。工作中，六枝经侦大队持续深化警税协作，通过对辖区1起涉税违法...……更多
2024-08-13 20:20:00六枝,发票,公安,制造,六枝特区,六枝
...助取现，以此转移受害人被骗资金。据了解，该案件涉案金额200余万元，涉案银行卡70余张，关联案件40余起。目前，16名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。莱阳公安提醒：出借、出租、出售、买卖...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
...工商年报办理为由，全国范围内累计作案1.9万余起，涉案金额高达700余万元。”黄山市公安局黄山分局刑侦大队副大队长余非告诉记者，犯罪嫌疑人通过电话对受害人进行诈骗，要求受害人办理排污许可登记并支付“登记许可费...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
...警方打掉两个利用GOIP实施电信网络诈骗团伙6人到案 涉案金额104万元本报讯（记者李业滨 通讯员陈俊锐 熊鹰）近日，三亚市公安局吉阳分局打掉两个非法架设GOIP设备为境外诈骗分子提供帮助的犯罪团伙，抓获4名犯罪嫌疑人、2...……更多
2023-04-26 08:24:00金额,黄某,陈某,王某,吉阳,林某
...奖励分成。江苏公安机关抓获犯罪嫌疑人40名，查获涉案金额600余万元。
四、江苏公安机关破获一起“强制弹窗”型非法控制计算机信息系统案。江苏公安网安部门侦查查明，犯罪嫌疑人打着“除广告、防病毒”的旗号，伙同...……更多
2024-09-02 10:39:00公安部,广告推广,典型案例,典型,犯罪,公安
...年度，全市各级执法部门共查办侵权假冒案件360件，涉案金额3519.6万元，行政罚没款169.1万元，捣毁制假窝点3处，抓获犯罪嫌疑人43人，刑事拘留17人，逮捕11人，移送起诉37人。有力地打击了侵权假冒违法犯罪行为，维护了市场...……更多
2023-05-07 17:24:00汉中,典型案例,全省,案件,知识产权,产权
...。江苏办理的孙某结生产、销售有毒、有害食品案，销售金额达129万余元，孙某结在被判处有期徒刑十一年的同时，还被判处销售金额两倍以上的罚金共计三百万元，在经济上受到严惩。三是打击犯罪的同时深入推动社会综合治...……更多
2024-09-25 10:50:00农产,典型案例,农产品,食用,依法,负责人
...获犯罪嫌疑人40名，捣毁生产、销售、仓储窝点9处，涉案金额2亿余元。升级“数字战队”“数字警察”提高打击质效山东公安食药环侦部门坚持“科技+人力”“网上+网下”双轮驱动，推进食药环侦工作数字化转型，发挥“数字...……更多
2022-12-23 00:50:00平安,合力,群众,健康
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凤凰网财经讯 9月26日，国家金融监管总局披露的罚单显示，光大银行无锡分行被罚款180万元。具体违规如下：1、项目贷款管理不尽职；2、 流动资金贷款“三查”不到位；3、 交叉金融
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