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...定；6. 违反信息披露规定。上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》第九条金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。 ……更多
2024-11-08 15:43:00违规,支付,电子,金融机构,违规,管理规定
...接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25万元...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...布的最新行政处罚公示表，嘉联支付有限公司因涉及多项违规行为，被罚款299万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...华人民共和国境内（以下简称境内）依法设立，除银行业金融机构外，取得支付业务许可，从事根据收款人或者付款人（以下统称用户）提交的电子支付指令转移货币资金等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。中华人民...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...付机构，是指在中华人民共和国境内依法设立，除银行业金融机构外，取得支付业务许可，从事根据收款人或者付款人（下称用户）提交的电子支付指令转移货币资金等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。司法部、中国...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...付服务行为、无证经营支付业务行为、违反收单业务外包管理规定行为、未按规定降低小微企业和个体工商户支付手续费行为、扰乱支付市场秩序和侵害消费者合法权益的行为、违反支付受理终端相关管理规定、非法改装及恶意...……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...假名账户，被罚款5.6万元。上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。 ……更多
2024-08-08 15:51:00内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管理的...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6日。北京商报记者了解到，《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》）发布于2010年6月，自同年9月开始...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...相关通知规定，国有银行执行基准利率加10个基点，其他金融机构执行基准利率加20个基点。同时，停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款，存量自然到期。“目前出台这一《倡议》，推测是有少数银行为了规避利率上...……更多
2024-04-10 21:20:00整改,违规,手工,支付,银行,利率
...被中国人民银行天津市分行警告并罚款215万元。除了该类违规行为外，中国人民银行天津市分行还公布，易生支付还存在未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定落实小微商户收单业务管理...……更多
2024-08-01 19:26:00易生,违规,另有,支付,员工,易生
...条、《中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》（银监发〔2006〕第97号）第三条、《流动资金贷款管理暂行办法》第九条和第三十二条、《商业银行授信工作尽职指引》第...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...风暴持续深入。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则等12项违法违规事实被罚款合计405万元。具体来看，中海信托存在的违法违规事实主要为：未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；开展关联交易未向监管机构事前报告；流动...……更多
2024-07-09 22:52:00中海,信托,违规,违法,事实,信托
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...展。公开数据显示，自2023年以来，监管部门已对银行业金融机构开出超1700张罚单，被处罚的银行包括国有大行、股份制银行、城商行和民营银行等。其中，2023年，监管机构对全国范围内的1117家银行进行了处罚，10家银行被处罚...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...司因为银行规避资产质量监管提供通道等十一项主要违法违规事实，被罚款合计1340万元，其中，对中国信达总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。具体来看，主要违法违规事实涵盖对风险有重要影响岗位员工的绩效...……更多
2023-12-29 18:54:00信达,中国,违规,违法,违规,资产
...表显示，中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元，其中，对信达公司总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。中国信达这11项违法违规事实具体...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...元根据人民银行四川省分行披露的处罚信息，因违反清算管理规定，未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料，拉卡拉被给予警告，并没收违法所得69.31万元，罚款319.92万元，合计罚没金额达到389.23万元。前述罚单同时提到...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...银支付领域的监管，人民银行自2010年以来陆续发布《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等多项规定。相较于早前在非银支付机构设立、注册资本等方面的规...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...网络诈骗犯罪快速上升势头，守护消费者“钱袋子”，各金融机构加强科技支撑、强化预警防范，积极运用大数据和人工智能等技术，识别网络钓鱼、电信诈骗、交易欺诈等行为，致力推动构建数字风控体系,实现更加精准化、...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...分行披露的行政处罚信息公示表显示，快钱由于违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。时任快钱支付清算信息有...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...金与收益，前者含有例外情形。实际上，即时通讯工具在金融机构的合规性问题，越来越受到重视。2021年12月末，中国银行间市场交易商协会发布通知，要求市场机构在从事银行间市场债券及衍生品等交易时，应使用具有实名认...……更多
2023-12-20 11:18:00网络聊天,事故,一家,网络,投资,通讯
...易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三部分、《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》第二条、《中华人民...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...维。有序推进财务公司风险化解处置，坚决惩治重大违法违规行为，严肃市场纪律，维护社会稳定，守住不发生系统性金融风险底线。
二、坚守特色化功能定位（三）坚持内部金融服务属性。财务公司应当坚守主责主业，紧密...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
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最近几天有网友需要购买商标，让普推知产商标老杨找些闲置商标，给整理一些名称发过去，网友也选好了商标，在最后快确认时却发现一些问题
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大河网讯 11月21日-23日，“2024第五届白酒黄淮核心产区高质量发展峰会” 在江苏淮安今世缘酒业举行，本届峰会以“筑牢传统产业根基
2024-11-23 21:05:00
大河网讯 11月20日，以“携手赊店老酒·续写天长地久”为主题的赊店老酒南召秋季订货会暨核心客户答谢会在南阳楚汉风华大剧院圆满举办
2024-11-23 21:05:00
近日浏阳河酒业在社交媒体发布声明，说其下商标被无业人员非法盗抢公章后申请注销，现在已向国家知识产权局商标局发起行政异议程序
2024-11-23 21:08:00
近日7月的时候普推知产老杨帮客户申请的水果猕猴桃31类商标，初步审定公告下来了，基本没什么问题三个月公告结束后一个月内就可以拿到商标注册证
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2024年，盛强的肩上多了一个颇具分量的担子——牵头起草并执行公司的市值管理方案。他是一家新材料央企下属上市公司的党委委员
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理性消费时代，零售商应扎根零售内核，回归消费者真实需求，持续创造价值，赢得长久信任。作者：博雅出品：零售商业财经ID：Retail-Finance山姆拓店“狂飙”之际
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原计划于22日闭幕的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）已进入加时阶段。大会主席国22日下午更新了建议案文
2024-11-23 16:42:00