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...技有限公司副总经理）对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定报送大额交易和可疑交易报告。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币5万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕14号）显示，...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...公司董事长）对上海富友支付服务股份有限公司上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币8.5万元。经中国经济网查询，上海富友支付服务股份有限公司董事长为张轶群。该公司大股东为上海富友...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中包括17张双罚罚单，违规事宜主要集中在商户管理、清算管理以及备付金管理等方面。有分析人士表示，支付领域罚单的陆续出炉正是严监管持续进行的体现，随着大额罚单的落地，支付机构...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...博通咨询首席分析师王蓬博看来，浙江航天电子本张罚单违规问题很“全面”，均是人民银行三令五申禁止但又最常见的违规情形。特别是罚单第8条“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”内容，往...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场 的违法违规行为；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；在接受检查过程中提供虚假资料6项违法行为，...……更多
2024-05-30 11:40:00重庆,违法,行为,重庆市,重庆,人民银行
...悬在头顶的达克摩斯之剑。被最高人民检察院点名，屡屡违规被罚
天眼查显示，2024年2月26日，富友支付因违反规定办理经常项目资金收付，被国家外汇管理局上海市分局予以没收违法所得17539.13元，罚款65万元。2023年11月9日，...……更多
2024-06-12 11:46:00最高检,富友,净利,毛利率,毛利,净利润
...造成财产损失或者带来不必要的麻烦。也一定不要扫来源不明的码和点来源不明的链接填写个人信息，谨防电信诈骗。 ……更多
2023-01-29 16:17:00收付款,收付,大额,身份证,支付,身份
...公布一张行政处罚信息公示表，显示亿联银行因存在三项违规行为被重罚758.34万元，行政处罚决定日期为3月7日。三项违规行为包括：1.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...务股份有限公司首席顾问、执行总裁熊某森，对相关违法违规行为负有责任，给予警告，并处以罚款10万元。通联支付是首批获得支付业务许可证的支付公司之一，的业务类型包括互联网支付、银行卡收单（全国）、预付卡发行...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...清算信息有限公司助理副总裁滕士军，因对快钱相关违法违规行为负有责任，被处以罚款。收千万罚单后，快钱曾回应称，此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。快钱已于当年第一时间成立...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易；9.违反金融营销宣传管理规定。上海汇付支付有限公司是首批获得中国人民银行颁发的支付业务许可证的第三方支付机构，目前的业务类型包括互联...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...单银行结算账户、未严格履行特约商户实名制管理等三项违规行为，被没收违法所得4.122万元，罚款9万元。针对国通星驿本张罚单所涉及的具体违规事项、违规行为整改进度等问题，3月31日，北京商报记者向该公司进行进一步采...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...料和交易记录；7.未按规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕因对公司未按规定履行客户身份识别义务等4项违法行为负...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
...发现任何租售银行卡、身份证、收款码、个人账户等违法违规行为，应立即向警方举报。这不仅是维护自身权益的行为，也是对社会负责任的表现，应该采取积极措施来加强个人信息的保护。例如，定期更换密码，使用复杂的密...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...送等具体细则。重点针对支付机构违反反洗钱义务等违法违规问题，加大监管力度，采取更加灵活有效的监管策略和措施，坚持早发现、早处理，对重大违法违规行为要加大处罚力度，对发现涉嫌违法犯罪的线索及时移送司法机...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...行的高管层，而且基本上是副总经理级别，足以见得此次违规涉及到的管理层次之高、问题之严重。时任大连银行行长助理刘刚、时任大连银行法律合规部总经理于明，因未按规定履行客户身份识别义务，各自被罚款5万元;时任...……更多
2023-11-25 11:49:00大连,不容忽视,流动性,流动,风险,银行
...份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。同时，时任浙江航天电子商务部总监张某权对前四项违法行为负有主要责任，被人民银行警告，并罚款30万元。...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》，根据违规严重程度进行阶梯式处理；对于多次违规者，将加重处罚。部分违规内容示例部分违规内容示例微信安全中心提醒大家，骗子通常以诸多口径来寻求租号，如：给商家...……更多
2024-04-10 21:31:00违规者,将对,违规,账号,处罚,行为
...，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。时任长乐农商银行行长陈某彬被罚7.2万元，涉及违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为2月28日。同时，两家银行分别有3名责任人领罚。具体来看，时任福建海峡银行副行长吴某铃、时任福建海峡银行法律合...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（通讯员供图）反诈骗类【以案说险】谨防社保办理骗局，切勿轻信短信链接案例介绍市民小陈最近因轻信陌生短信链接...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要就包括反洗钱不力，在业内看来，支付机构若频频出现违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等违法行为，很容易会沦为...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...就将面临第三次续贷。潞城农商行“神速”放贷涉嫌多项违规冀某群等3人签订贷款合同的当天，并没有拿到贷款合同，他们在事后拿到贷款合同后发现，合同中的贷款用途为“落贷”，他们始终没有弄清楚这个“落贷”是什么...……更多
2023-12-15 10:57:00农商,潞城,工薪族,巨款,山西,工薪
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。同时，结合多年监管实践，《条例》坚持功能监管理念，从业务实质出发，根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...找到内丘县农村信用合作联社，却被农信社告知，未发现违规操作的情形，整个办卡流程合规。内丘县农村信用合作联社12月6日，新黄河记者致电内丘县农村信用合作联社了解相关情况，未获有效回应。记者随后从内丘县公安局...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，违反金融营销宣传管理规定，违反个人金融信息保护规定。与此同时，18名责任人被罚。有2人被罚款超20万元，分别是时任中国银行股份有限公司个...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...行账户是否存在此类情况，避免后续业务办理受限。信息不明应补齐从邮储银行5月23日发布的《关于开展个人客户身份信息治理的公告》来看，需要核实的个人客户身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位...……更多
2024-06-12 07:48:00多家,身份,客户,业务,银行,个人
接收不明第三方转账、低价充值很有可能让你陷入洗钱陷阱成为骗子洗钱“工具人”一、商户交易，接收不明第三方转账贸易公司、烟酒店、金店、花店，都容易成为骗子“洗钱”的对象，请看视频讲解，诈骗分子是怎么通过...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...张P的身份证照片过来，各种手段猝不及防。一旦有一笔不明资金打进来，账户就会被冻结。可能买家打进来只有2万元，但是账户里有几百万元货款，甚至工资、给供应商的货款都没办法发。（来源：央视新闻客户端） ……更多
2024-04-03 10:24:00公安部门,实名,公安,部门,风险,黄金
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