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...客户不要出租、出借或出售自己的身份信息，账户信息、银行卡、网银等信息，切实提高客户对反洗钱工作的认识。为进一步拓宽宣传面，普及反洗钱工作的重要性和紧迫性，该行工作人员走进社区向群众开展反洗钱、打击洗钱...……更多
2024-01-24 15:50:00三路,东营,建行,支行,宣传,活动
...安全的低价出国游、网络传销等涉众型经济犯罪和假币、银行卡等多发性、民生性突出经济犯罪开展宣传。同时，广泛邀请游客关注“公安部经侦局”和“重庆经侦在线”微信公众号，使游客能实时获取最新防骗知识。此次活动...……更多
2024-02-02 13:47:00武隆,钱袋子,防护网,钱袋,防护,犯罪
...，他立刻拾起并仔细查看包内物品，发现其中有身份证、银行卡以及部分现金。田江华迅速在周边商户中进行询问，但遗憾的是，并没有找到失主的线索。于是，他决定先找到物业，希望通过他们核实失主的身份，并将手提包带...……更多
2024-04-27 09:55:00印江,正气,城管,印江,失主,城管
...能想不到。
事情是真的。10月4日下午，有位50多岁的男子拿着这么一张存单走进了杭州市西湖区的玉泉派出所，希望民警能够帮助他向银行证明一下身份。值班民警蒋佳敏看到这张存单也是吓了一跳：1万元存3年有2484元的利...……更多
2023-10-08 09:44:00存单,取钱,杭州,人意,年前,男子
...看了看。”在扫二维码之前，晓菁解绑了微信账号的所有银行卡，扫码之后客服先核对了晓菁的收货信息，之后又把其拉入了微信群。“进群之后，群里的‘活动员’说让耐心等待，一会儿会将发货单号给我们。”过了两三个小...……更多
2023-10-09 09:24:00骗局,信息,二维码,快递,公司,寄件人
...行本报讯（通讯员孙建军陈丽娇）“李某跨省办理、出售银行卡并获利，综合全案证据来看，其已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，建议公安机关尽快立案侦查。”近日，在河北省临漳县检察院、公安局侦查监督与协作配合办公...……更多
2023-01-10 05:21:00协作,实质,运行,办公室,办公,临漳
...诈知识，对诈骗分子常用的作案手法伎俩、企业员工出租银行卡和手机卡的危害等方面进行详细解说。鼓励企业全体员工下载“国家反诈中心APP”、关注国家反诈中心视频号，增强识骗防骗的意识和能力，从源头上减少电信网络...……更多
2023-10-27 06:54:00滨城区,滨城,监管所,滨北,监管,钱袋子
...起公诉；对受蛊惑蒙蔽，出租、出售“两卡”（电话卡、银行卡）给诈骗集团，涉案金额不大，认罪认罚且积极退赃退赔的卡主，依法作出相对不起诉决定。 源头治理，铲除违法犯罪土壤。强化源头思维，深挖案后社会治理问...……更多
2024-04-12 10:43:00渝水区,渝水,检察院,检察,专项,活动
...立即设法脱身并报警。如不幸遭遇诈骗，应立即尝试联系转账银行冻结账户，保存好转账证据并及时向当地警方报案。如款项系通过国内银行转账，可同时向国内户籍所在地公安机关报案或请国内近亲属协助报案。越南报警电话...……更多
2023-12-22 18:25:00胡志明市,胡志明,中国,诈骗,领区,总领馆
...践操作。在防诈骗演练中，提醒网点工作人员对可疑大额转账资金密切关注，及时做好与派出所工作对接，有效挽回人民群众经济损失。同时，银行工作人员在网点厅堂为群众讲解防范网络电信诈骗知识，分析典型案例。“三防...……更多
2024-03-24 19:44:00海丰,东台,农商,演练,支行,诈骗
...给你们添麻烦了。”居民不要在家中存放大额现金存折、银行卡、证件等贵重财物应当妥善保管，外出时应关闭好门窗以免造成损失，一旦发现家中被盗要保护好现场，第一时间报警。 ……更多
2023-11-18 20:50:00乌龙,现金,民警,现金,老人,老人家
...。近年来，隆德县公安局全力打击非法经营、虚开骗税、银行卡犯罪等经济犯罪，有力震慑犯罪分子，进一步挤压经济犯罪空间，全力维护好社会经济秩序持续稳定。2023年共破获经济领域犯罪案件10起，抓获犯罪嫌疑人18名，挽...……更多
2024-02-25 10:05:00隆德,社火,公安,宣传,隆德,犯罪
...无自主意识，故无法到达现场办理业务，现在又着急使用银行卡。后来建行烟台西南河支行经过安排，决定双人去客户家中上门为客户提供服务。到达客户家中核实情况后，根据实际情况给客户安排业务，第一时间办理完毕，办...……更多
2024-04-03 15:34:00南河,烟台,建行,支行,服务,客户
...裸.聊。怎知道，女子以裸.聊的视频为要挟，要求受害人转账至指定账户。受害人害怕被亲戚朋友知晓此事，乖乖按照对方的要求进行转账，累计被骗64000元。了解情况后，民警围绕被骗款项展开追查，得知这些钱都进了男子杨...……更多
2024-02-15 14:14:00大年初二,嫌犯,大年,看吧,杨某,盐城
...的周强在直播中打开了话匣子：“假如我们手机里绑定了银行卡，黑客或骗子想要‘划走’里面的钱，此时量子技术就会保护手机安全，把钱‘看牢’……”在这样的科技前沿，周强正带领年轻博士们前行。“科技是一件很有创...……更多
2023-01-14 05:55:00量子,高端,芯片,科技,周强,芯片
...端，农户再也不必跑远路就能办理小额取款、现金汇款、转账、水电燃气和社保缴费等业务，切实提高了农户金融业务办理的便捷度和普惠金融获得感，借助金融e站业务办理平台，既方便了大伙儿，又增加了客流量。据悉，安...……更多
2024-01-31 07:23:00安康,农商,商户,银行,金融,发展
...与中信银行良好的合作关系。近日，王女士在用手机银行转账时，误将19万元资金转入徐某账户，而其与徐某已多年不联系，早已没有对方联系方式。因涉及金额较大，王女士第一时间报警求助，但由于属于其操作失误无法定性...……更多
2023-11-29 20:00:00中信银行,新乡,中信,锦旗,分行,损失
...姐妹”的安慰下，阿惠的情绪慢慢好转，表示不会给对方转账，并重新考虑这段“网恋”。“你如果半夜要找我可以先打个电话把我叫醒，我怕万一睡着没看见信息……”“你要答应我，不要再转账……”接下来的半个月时间，...……更多
2023-10-13 07:11:00警方,人士,维维,队员,姐妹,男友
...背包，查看后发现里面有1000余元的现金，以及身份证、银行卡等重要物品，想到丢失物品的失主内心肯定很着急，路兴刚便将背包妥善保管好，第一时间上交给路队。而乘客王女士在乘坐31路高疃公交车回到家后，才发现随身携...……更多
2023-01-05 08:18:00现金,驾驶员,场站,乘客,驾驶,女士
...人员耐心演示手机银行操作流程，手把手演示查看余额、转账汇款等功能。同时帮助13人成功申请“惠农快贷”，成功对接意向企业2家。信用至诚，合作致远。张家口农商银行崇礼支行将以此次对接会为契机，本着“相互依存、...……更多
2023-11-22 08:11:00张家,张家口,农商,崇礼,活水,支行
费先生在ATM机取钱，事后才发现其中夹杂着练功券！20多天以来，他完全没有动过这笔钱，怀疑是取出来的时候就有问题。但银行工作人员却坚称钱没问题！费先生完全想不通，到底是哪个环节出了问题？发现练功券，质疑取钱...……更多
2023-12-28 15:54:00民警,男子,银行,问题,取钱,先生
...给“金老师”。很快，“金老师”向其发了3.3万元的微信转账截图。因生意忙，林老板也没有仔细甄别，就把钱转给了“供货商”。一个小时后，“金老师”又在微信里告诉林老板，他还要50盒佛跳墙，让林老板再帮忙代买下，...……更多
2023-01-18 00:43:00骗子,餐馆,老板,老师,老板,老师
...工程有限公司（下称岩土公司）青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。红星新闻记者从王海处了解到，除了实名公开举报，其还向岩土公司纪委进行了举报，其在举报中认为，岩土公司向私人账...……更多
2023-10-10 11:47:00王海,转账,国有资产,账户,流失,国有
...秒过去为稳住“绑匪”不伤害女儿黄女士向对方指定账号转账手机银行提示有风险要去柜台上转账
与对方周旋的同时黄女士急匆匆赶到义乌市公安局福田派出所报案求助一开始大家也以为是绑架案引导黄女士向大使馆求助这时...……更多
2023-10-20 18:01:00真相,女儿,红生,女士,女儿,绑匪
...。经民警现场核实，发现枕头内还有2件金器、身份证及银行卡等贵重物品。当民警将周桂英带回快警站了解详细情况时，发现其手背因翻垃圾桶被划伤导致轻微出血，便立即为她消毒止血。在快警站，周桂英将具体情况详细地...……更多
2023-12-23 13:28:00塘铺,岳塘,失主,民警,公安,桂英
近年来，非法买卖、出租、出借银行卡、手机卡（以下简称“两卡”），架设GOIP及固话群呼设备，拨打诈骗引流电话，“跑分”洗钱等违法犯罪行为，已成为电信网络诈骗团伙通讯联络、转移资金的非法通道。此类“黑灰产业...……更多
2024-04-17 19:26:00西安,违法,犯罪,活动,违法,犯罪
...付账。所以这次他住院需要支付费用时，我自然询问他要银行卡。再说，我们结婚才一年，每月的开销也不少，我的工资也没存下来多少，不能都花光。我老公轻声说了一句话，让我先替他支付。我说：“我其实很想支付，但我...……更多
2024-03-17 14:54:00积蓄,婆婆,不够,老公,结果,老公
...将犯罪嫌疑人米某抓获。经讯问，米某对其出借个人名下银行卡、U盾等设备，帮助电信网络诈骗团伙进行洗钱活动，涉案金额5万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人米某已被依法移交吉林长春警方作进一步处理。
10月...……更多
2023-10-31 16:42:00东光,大庆市公安局,大庆,逃犯,外省,分局
...生共同使用。 然而，分手后，女方要求男方将恋爱期间转账和信用卡的支出返还，双方协商未果，女方随后将男方告上了法庭。厦门市湖里区人民法院民事审判二庭法官 孔晨：在2021年的7月份到2022年的1月期间，因为陈某代为偿...……更多
2024-01-22 15:33:00往来,大额,款项,法官,性质,金钱
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