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...一领域，采用租借、买卖等手段获取大量银行账户，从事跨境赌博、洗钱、电信诈骗等非法行为。清理“沉睡账户”的另外一个好处是便于银行管理，降低运营成本。减少“沉睡账户”，银行可以更好地管理银行卡资源和节约成...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
...身份特殊，不方便转账，要求范先生转一笔钱到一个指定账户上。“领导”还发来一条虚假的转账记录，表示自己已经转了一笔账到范先生的银行卡内。范先生查看了银行卡余额，发现并没有收到这笔钱，“领导”则解释是他的...……更多
2023-11-16 13:22:00千里,小伙,民警,诈骗,先生,两江
...查看客户手机中“骗子”发送的短信内容，仔细查询客户账户交易流水后，发现客户已按照对方要求开通其他一家银行虚拟账户，账户内转进资金1万元，暂未被转出。“黄师傅，您有这家银行的手机银行账户吗”，得知客户未...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...行账号，并发给她一张转账截图。王女士随后查询自己的账户，发现并未有来自“领导”的资金到账。此时，“领导”则不停催促王女士帮忙转账汇款。警惕的王女士立即通过电话进行核实，才发现自己添加QQ好友并要转账的“...……更多
2023-01-07 19:33:00诈骗,警方,主动,好友,网络,转账
...今年3-7月涉案资金降幅、新开户即用于诈骗的占比、涉案账户中对公账户比例等指标均优于全国平均水平。会议指出，当前深圳地区反电诈工作的成果，得益于各方共同努力。一是反诈宣传宣得深。深圳商业银行通过“全民反诈...……更多
2023-10-09 16:25:00人民银行,深圳市,深圳,分行,账户,金额
...金支付结算、非法买卖外汇案件增多，通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。“此外，在办案中我们还发现，在各类金融犯罪背后，资金掮客、技术黑客、股市‘黑嘴’、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显，助推犯罪甚...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...了一篇关于青浦区发生命案的文章，并通过个人社交媒体账户发布上网，吸引了大量关注和阅读。
目前，违法人员王某因实施了虚构事实扰乱公共秩序的行为被警方依法处以行政拘留。今年2月，长宁分局网安支队民警在工作中...……更多
2024-04-16 19:46:00青浦,命案,女星,多人,技术,新闻
...慌了神，当即将身份证、银行账号等信息告知了对方，但账户密码信息暂未透露。大堂经理钱敏指导阿姨回翻通话记录，发现对方是通过苹果手机的“FaceTime通话”功能与邹阿姨进行的视频通话。大堂经理凭借丰富的反诈经验和...……更多
2024-03-27 16:03:00无锡,江苏,分行,诈骗,电信,银行
...要服务各种上游犯罪活动。因部分第三方支付机构具有为跨境电商支付结算外币的业务，不法分子利用空壳公司编造虚假跨境贸易骗购外汇。如在一起骗购外汇案中，不法分子利用其控制的多家供应链公司，通过两家持牌第三方...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...贷额度全部提现，通过资金验证后转账到对方提供的银行账户。这时，骗子声称验证成功后钱款会自动返还到王先生账户，并不会产生违规记录。在王先生多次转账后，仍未收到回款，意识到被骗，共计被骗8万余元。该案易受...……更多
2023-01-18 20:14:00虚假,骗局,恋情,投资,受害人,对方
...她想看看投资的钱如何计算收益和提取，却发现转入平台账户的钱已经无法取出。“第二天，我联系卫国发现已经被他拉黑，随后赶紧打110求助。”王女士说。当时，达坂城区公安分局指挥办公室主任李欢听到警情中提到“投资...……更多
2023-11-06 10:13:00女子网络相亲被骗18万余元 警方提醒市民警惕“相亲骗子”
...，39岁) 得知其表弟侯某彬 (男，32岁) 在银行欲冻结公司账户后，从公司驾车赶往银行(随身携带茶刀)。期间，侯某彬开车离开，故侯某仁驾车追赶，在钱塘快速路上将侯某彬驾驶的车辆别停，并持茶刀对侯某彬进行殴打。经送医...……更多
2024-02-26 01:23:00表兄弟,表兄,依法,双方,宾利,宝马
...货款。原来之前刘先生在转账时，遇到了一个同名同姓的账户，结果把货款转错了人。刘先生给派出所民警送来锦旗上游新闻记者从渝中警方了解到，前不久，刘先生需要将一笔货款，通过网上银行转给供货方。“我当时在公司...……更多
2023-11-06 18:29:00转账,万余,刘先生,转账,民警,银行
...理就无法进行改签。沈女士按对方要求提供了支付宝收款账户，对方以其“未开通企业支付不能收款”为由，让她用支付宝账户绑定一张银行卡，并向该银行卡转账激活账户。其间，对方以指导操作为由，让她下载了一个视频会...……更多
2024-01-14 07:25:00公众,航空公司,银行,账户,对方,银行卡
...带有屏幕共享功能的App。骗子通过屏幕共享窃取李某银行账户密码，将卡内86万元全部转走。接到报警后，反诈中心民警根据报案人提供的线索，于9月28日在四川成都将参与“跑分”的犯罪嫌疑人董某抓获；10月2日，在四川旺苍...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...网人民网记者 杜燕飞“外汇市场运行展现出较强韧性，跨境资金流动总体均衡，市场预期和交易保持理性有序”“境外机构投资境内债券有望延续稳定增长态势”“我国经常账户有基础有条件保持一定规模的合理顺差”……4月1...……更多
2024-04-18 20:02:00外汇市场,韧性,债券,外汇,增长,机构
...视频平台客服”的陌生电话，对方称她使用的短视频软件账户开通了一个“包年直播会员”，每个月需要缴纳500元费用，且需缴满12个月，如在不取消的情况下拒绝缴费，将会影响个人征信。面对这莫名其妙的“霸王条款”，雷...……更多
2023-11-15 06:59:00路下,杭州,老套,骗局,警方,市民
...信造成影响”。李女士一听就急了，连忙问对方如何注销账户。在对方的引导下，李女士下载了APP，开启了手机屏幕共享功能，并进行转账汇款。就在这时，李女士与“客服”的通话正好被李女士妹妹听到，妹妹发现李女士神态...……更多
2023-01-07 19:18:00额度,诈骗,女子,金融,女士,征信
...话术，诱导张女士下载“共享屏幕”软件。最终，张女士账户里的20万元全部被骗走。8月9日，福州市民老陈接到一个陌生电话，对方谎称是微信“百万保障”客服，老陈的微信已开通“百万保障”功能，需要验证账户资金来关...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安...……更多
2023-11-03 23:06:00泰兴,账号,警方,案件,账号,违法
...香港资 产管理机构在前海设立合资理财公司，依法开展跨境资产管理业务。作为前海印记，伫立前海湾畔的前海石形若风帆，寓意着“扬帆起航”的前海精神。前海石的对面，便是前海“双扩容”后重点打造的核心地标—前海...……更多
2023-12-25 20:29:00前海,好深,重磅,金融,发展,前海
...，有一批巨额涉诈资金分别被诈骗分子注入到辖区某银行账户内。随即，反诈中心民警与银行工作人员进行了紧急冻结操作，但在止付操作过程中，该批资金中仍有21万元被他人在短时间内取现。根据银行账户信息及相关线索，...……更多
2023-10-20 06:11:00民警,栾城,石家,犯罪,劳务费,分局
...对方发来的名为“国泰君安证券”的网站，创建了自己的账户并向对方发来的银行账户转款作为充值投资本金。之后，对方引导王女士在网站内对“国际黄金”项目买“涨”买“跌”。然而看到盈利后，王女士却无法提现账户里...……更多
2023-12-28 17:15:00海口,诱导,房东,女子,投资,房东
...就是我们的利润。”余某交代说。因用来接收玩家赌资的账户经常会被冻结，余某除了将自己的银行卡、微信、支付宝等账户用于“A商行”工作室运营外，还向其工作室成员、亲戚朋友等借了数十个银行卡账户。
经查，在到案...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...分现金应由来某与企业财务对账统计好后存入单位的银行账户。然而在报案后，骆女士查询了账户这才发现，从今年6月起，单位账户就没有一笔现金“进账”，资金缺口有近10万元，加上保险箱内原本应有一个月左右的现金缴款...……更多
2023-12-20 15:10:00外省,上海,现金,直播,员工,单位
...特大网络犯罪案。两年多前，警方发现微山县有居民银行账户异常，尤其是下半夜资金交易频繁。经查证，朱某航等9人涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿元。嫌犯供述，他听上线安排，接受资金并向外转出，每转1万...……更多
2023-10-29 10:13:00犯罪案,济宁,山东,特大,警方,犯罪
...财务人员在没有核实的情况下掉入骗子的圈套，并向陌生账户汇款。得知情况后，张先生立即报警，可最终只止付了1.8万元。当地警方随即立案。可让张先生没想到的是，当天晚上7时多，他接到马鞍山警方打来的电话。电话里...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...续调查发现，资金并没有回流，而是涉及到了更多的银行账户，专案组民警一时难以厘清赌资最终流向。随后，在上级公安机关的技术支持下，再综合前期的线索，专案组锁定了红包群的幕后团伙成员。2021年11月26日，专案组分...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...进行操作充值，使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔，共计转账36.2万元。“网恋不可信！特别是涉及金钱的时候，更是要打起十二分精神，不要一时感情用事而上当受骗”直到民警找上门，告知程先生这是一起...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...幌子进行变相诈骗钱财。不法分子声称“只要提供个税App账户密码和银行卡号，就可以帮忙操作办理个税汇算退税，按退税到账金额比例支付服务费”。警方提示：这是诈骗分子通过电话/短信，以“专业退税没成功不收取费用...……更多
2024-03-01 13:39:00退税,网友,退税,纳税人,税务,个人
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中老年人的相亲，向来都是直来直往，且丝毫不避讳经济上的“小心思”。63岁的徐大妈因为从小穷怕了，所以在日常生活里，她特别的节俭
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每次看到路边摆摊卖菜的老人，都会想着在他们那里买点，毕竟他们也不容易，在正常情况下，哪怕付出了不少汗水，也赚不了多少钱
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对于再婚重组家庭的问题一直非常的复杂，这不仅仅是两个人的问题，结合的双方自然是情投意合，可也不排除双方原有家庭亲属的问题
2024-08-12 10:31:00
大众网记者 郑华鑫 李庆 通讯员 赵春晓 泰安报道在山东省泰安市范镇倪庄村，43岁的农村妇女张风英正经历着前所未有的艰难时刻
2024-08-12 10:32:00
在缺乏爱的家庭里长大的孩子，长大之后或许会出现人性扭曲，又或许是通过某种方式去找回这份爱。但芸芸众生，万般皆苦，各有所求
2024-08-12 10:35:00
辛巴徒弟，真的是和他师傅一样有本事啊！把一块世界名表原价400多万，竟然谈到了480元，把粉丝都搞懵了，最后这款表卖了二十几万单
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近日，浙江网友分享了一则令人哭笑不得的视频。视频中，一名男子讲述称，自己在半年前网购了一个杯子，本来买的是蓝色盖子的，结果商家错发成红色盖子
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近日，江苏常州网友在街头拍到一幕令人哭笑不得的视频。视频中，一只狗狗站在电动车上，不断地撕咬电动车垫。不一会儿，垫子就变得面目全非了
2024-08-12 10:38:00