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...、转账洗钱的犯罪产业链。据了解，此次案件共抓获犯罪嫌疑人30人，打掉卡商团队3个、跑分团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张、查扣涉案车辆2辆、跑分团队涉案资金流水超2亿元人民币，车手团队...……更多
2023-05-21 19:31:00贵南县,贵南,团伙,诈骗,公安局,公安
▲犯罪嫌疑人张某珍（中）落网 图据泸州警方——①——从赌场“经纪人”到组建跨境赌博团伙据警方介绍，2018年，59岁的泸州市江阳区女子张某珍（外号“阿珍”），偷越国(边)境到缅甸小勐拉，在小勐拉结识当地一赌场的...……更多
2023-10-18 17:52:00缅甸,跨境,四川,团伙,赌场,经纪人
...，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙，该案先后抓获犯罪嫌疑人24名（其中3人为境外诈骗分子），缴获涉案赃物黄金5630克，现金20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...警后，皇姑分局迅速成立专案组，深度研判后锁定了犯罪嫌疑人的体貌特征及车辆信息，并发现嫌疑人正在向葫芦岛市方向逃窜。随后，沈阳、葫芦岛警方协同作战，于当日19时许，在兴城市高速卡口，将涉嫌抢劫犯罪的张某森...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...虚拟货币为境外电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。 2月28日，渝水公安反诈中心收到一条资金异常线索，立即开展侦查工作。经调查取证、分析研判，先后锁定“卡主”王某、郭某。通过对两人深度分析研判，...……更多
2024-03-25 13:42:00渝水,团伙,公安,成功,黄某,王某
...斯铁路公安处打掉一个电信网络诈骗团伙，抓获违法犯罪嫌疑人10名。该团伙打着“投资返利”旗号，通过在社交平台发布广告等宣传方式进行诈骗，涉嫌违法犯罪案件达25起。民警梳理案件物证。佳木斯铁路公安处提供2023年8月...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...分局打掉一个利用网络贩卖假翡翠的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，现场扣押作案手机20余部。今年1月，家住东丽区的王女士报警，称自己在某二手交易平台花费11500元购买的翡翠手镯出现货不对板的情况，且货物颜色与纹路都...……更多
2024-04-24 03:22:00东丽,天津,团伙,翡翠,诈骗,翡翠
...破一起网络赌博案捣毁一网络赌博犯罪团伙刑事拘留犯罪嫌疑人黄某（男、29岁、汉寿县人）王某（男、28岁、鼎城区人）等24人涉案流水达千万缴获违法所得数百万元一个涉赌手机引发警方关注时间回溯到今年上半年，永安派出...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...账户、多笔资金流水存在涉诈嫌疑，遂及时赶到银行抓获嫌疑人张某甲。经审讯，张某甲交代了为非法获利铤而走险，接受上线诈骗人员指示，利用名下银行卡帮助转移涉诈资金的犯罪事实，同时还交代了其召集两名同乡人员一...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...黑龙江两省和内蒙古自治区，一举抓获以王某为首的诈骗嫌疑人10人，扣押手机、POS机等作案工具1100余台。据查，该团伙自2023年6月至今，流窜于7省疯狂作案，非法获利高达70余万元，涉及各省、市被害人达1000余人。目前，本案...……更多
2023-12-29 14:57:00被害人,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,高达,犯罪
...获了黄山市首起利用“数字人民币”诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人9人，将这一跑分团伙成员一网打尽。6月27日18时许，歙县公安局刑侦大队接辖区居民张女士报警称，为取消所谓的“抖音直播会员”，在网上被骗了6万余元。侦查...……更多
2024-07-25 09:32:00歙县,团伙,警方,人民币,数字,人民
...全链条打掉一个涉“两卡”违法犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人18名。据了解，宁津县居民刘先生接到某平台客服电话，对方称刘先生之前开通过“微粒贷”，因长时间没使用，可能已经出现征信问题，现可帮其关闭此服务。随...……更多
2024-01-09 10:32:00宁津,德州,团伙,链条,犯罪,公安
...专案组决定收网，9月12日，民警在云南省昆明市抓获犯罪嫌疑人赵某成、马某才、马某明，现场查获多个网银、U盾以及各大银行储蓄卡、信用卡、手机等物，随后冻结银行账户124个，扣押资金9000余万元。
抓捕嫌疑人只是第一...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...专项打击行动，全省共打掉该类诈骗团伙76个，抓获犯罪嫌疑人762人。据悉，按照公安部和广东省委、省政府工作部署要求，广东省公安机关充分发挥打击犯罪主力军作用，深入应用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，对...……更多
2024-08-06 15:27:00团伙,广东,老年人,诈骗,警方,诈骗
...联合行动，成功打掉一特大跨境网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。嫌疑人指认现场。昆明市公安局供图1月初，昆明市公安局接到一跨境网络赌博犯罪团伙在该市多地利用境外赌博平台招客招赌的线索。经过近一个月的缜密侦...……更多
2023-02-22 11:46:00跨境,昆明,团伙,特大,警方,网络
...奔袭的疲劳，正连续作战，审查刚从外省押解回汉的27名嫌疑人。此次，武昌警方派出7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来，分局“情指行...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。2023年9月，固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，通过社交软件大...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...“黑吃黑”案件入手，打掉一个帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，扣押手机20余部、银行卡十余张，该案涉案金额逾2000万元。李某日前向夷陵分局报警，称涂某等人收购银行卡进行违法犯罪活动，民警随即展开深入调查，抓...……更多
2023-11-05 07:05:00夷陵,宜昌,团伙,犯罪,李某,银行卡
...协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑人23名，及时追回涉诈资金100多万元。5月11日，吴淞派出所接辖区银行工作人员来电，称一男子要取出一笔刚刚到账的大额资金，怀疑该男子有洗钱的嫌疑。接到报案...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...取银行附近监控视频，警方很快锁定该团伙位置，并抓获嫌疑人。抓捕现场经查，嫌疑人曾某于6月底在QQ上认识收卡嫌疑人林某。林某承诺，只需将自己银行卡按照要求接收资金，并操作取现，便可获得1000元“好处费”。曾某...……更多
2024-07-23 13:05:00出借,银行卡,犯罪,银行,曾某,林某
...，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，涉案金额达2000余万元，斩断多个电信网络诈骗犯罪资金链条。当有朋友向你“借用”银行卡、或者看到一些“高薪兼职”的广告时，当心是有人想借用银行卡跑...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立即围绕线索开展...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...打掉6个专门“跑分”的“车队”，抓获200多名违法犯罪嫌疑人。可疑进出账牵出“跑分”案今年2月，城阳公安分局民警在核查“断卡”线索时发现，徐某和黄某没有固定工作，但两人的银行卡出现了大额流水。民警围绕两人展...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...的国际大都市找人犹如大海捞针，何况还是电信诈骗犯罪嫌疑人。通过调取ATM机监控录像，狡猾的犯罪嫌疑人取现过程中戴鸭舌帽和口罩，无法确定其真实身份。经过几天的蹲坑守候和技侦排查，张某某在上海的住处被警方抓获...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...刷单流程、获利方式以及人员架构等，最终挖出主要犯罪嫌疑人。据了解，该犯罪团伙为躲避打击，成立了多家空壳贸易公司作为掩护，并且分工明确，有招商人员、技术人员、刷手、客服等不同工种，通过架设刷单平台，大肆...……更多
2024-08-23 20:46:00榕江,水军,团伙,警方,流水,犯罪
...位不差分毫，法治有理有据，抓捕迅速果断。近日，犯罪嫌疑人李某落网，至此，济南市公安局历城区分局组织刑警、法治、网警、荷花路派出所等多警种联合出击、攥指成拳，一举打掉两个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得团伙，8名...……更多
2024-05-08 11:18:00警种,嫌疑人,嫌疑,正在,联合,银行
...。伊旗公安成功破获一起跨境网络赌博案，抓获10名犯罪嫌疑人。幻想通过赌博翻身回本、一夜暴富，不惜以身试法实施诈骗，结果输掉全部、获刑入狱。今年7月，内蒙古伊金霍洛旗公安局在侦办一起诈骗案件过程中，发现犯罪...……更多
2023-12-14 15:12:00鄂尔多斯,跨境,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...局侦办的一起帮助信息网络犯罪活动案件宣判，10名犯罪嫌疑人依法分别被判处一至四年有期徒刑并处罚金。办理多张银行卡非法转账2022年2月底，德州公安机关接线索，称德州籍人员银某的银行卡涉嫌违法犯罪活动。接到线索...……更多
2023-02-21 07:35:00德州,新区,犯罪,帮助,活动,信息
...3月25日，上游新闻记者了解到，警方在8省13地共抓获25名嫌疑人，涉案金额1000多万元。嫌疑人称，贷款购车实际为诈骗。图片来源/江苏丹阳警方2023年1月，江苏省丹阳市某汽车销售公司报案称：近期，公司有14辆汽车的购车贷款...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...举捣毁3个非法出售银行卡团伙，抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人12人，缴获涉案银行卡20余张，涉案资金上百万元。1月30日，慈利县公安局反电诈中心接到国家反电诈平台推送的多条涉诈线索，辖区内多人从事违法取现活动。接到...……更多
2023-02-13 08:59:00慈利县,慈利,团伙,公安局,公安,慈利
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