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近日，黎里镇支行将打击电信网络中新型非法犯罪活动与柜面风险防控要求相结合，银警联动有效拦截一起风险事件。某日中午，一名老年客户来到黎里支行柜台办理网银开通业务，自称接到“**短视频平台官方电话”，表示平...……更多
2024-06-21 18:01:00黎里镇,苏州,支行,诈骗,电信,银行
...批量申请业务防范电信网络诈骗行政公益诉讼案；贵州省贵阳市南明区检察院督促规范涉诈企业营业执照监管行政公益诉讼案。这11件典型案例，涉及刑事犯罪案件9件，公益诉讼案件2件。其中，案例一、案例二主要展现检察机...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
近日，建行高唐金城路支行成功拦截了一起AI冒充民警的诈骗案件，及时保护了老年客户的资金安全。当时一位老年客户神色慌张地走进银行，手中紧握着一张写有转账信息的纸条。他向高唐金城路支行柜员张若涵表示，自己接...……更多
2024-06-25 10:38:00高唐,聊城,建设银行,钱袋子,钱袋,支行
近日，农行无影山北路支行凭借高度的警觉性，通过预警识别、警银联动，成功拦截一笔可疑交易取现，协助公安部门堵截诈骗资金，保护了人民群众财产免受损失。3月28日下午，一名客户形色匆忙地来到无影山北路支行，称...……更多
2024-03-31 10:50:00天桥,影山,北路,支行,诈骗,财产
...“止付键”！5月中旬，中信银行南京分行辖内无锡宜兴支行配合公安机关紧急拦截一笔可疑账户的跨境汇款，成功为受害人挽回经济损失折合人民币20余万元。当天下午17时许，银行网点柜面人员接到当地公安紧急通知，要求协...……更多
2024-05-16 21:21:00中信银行,中信,跨境,南京,分行,诈骗
...报强化金融治理 共筑反诈安全屏障人民银行厦门市中心支行深入推进电信网络诈骗“资金链”治理工作，金融领域反诈工作取得显著成效 人民银行厦门市中心支行及厦门农行、厦门建行、厦门招行获得市公安局颁发的“履行...……更多
2023-03-16 07:55:00屏障,金融,安全,厦门,厦门市,人民银行
...管理局、贵州省公安厅机场公安局、贵州省通信管理局、贵阳市反诈中心等多家单位，聚焦航空进出港人员群体，围绕防范“机票退改签”诈骗，开展贵州省2024年“全民反诈在行动”集中宣传暨“警惕‘退改签’套路，不做电...……更多
2024-07-29 16:41:00贵州,机场,宣传,联合,活动,主题
近日，一位老年客户神色慌张地来到建行东营胜大支行要求办理银行转账业务。他向工作人员表示自己接到了一位自称是公安局民警的电话，称老人涉嫌一起刑事案件，需要立即转账缴纳一笔保障金以证明清白。由于对方语气...……更多
2024-07-15 17:25:00东营,建行,支行,资金,客户,成功
...了我国哪些法律？遭遇此类诈骗应当如何应对？泰和泰（贵阳）律师事务所吴青豪律师作如下解读：律师解读一、网红“苗圣”诈骗粉丝，可能触犯了我国哪些法律？《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物...……更多
2024-07-11 02:30:00诈骗,粉丝,诈骗,徒刑,会道门,转账
...的呼声越来越高。为提高“无犯罪记录证明”办理效率，贵阳公安试点开展“无犯罪记录证明全程网办”改革，并计划于今年12月底前在全省全面铺开。在营造法治化营商环境上，提出保护企业正常生产经营秩序、依法严打突出...……更多
2023-10-20 05:51:00环境,服务,公安,企业,发展,措施
...户之前均为小额金额进出，较为反常。紫金农商银行红花支行的运营主管朱雨娴出于职业敏感性和风控意识，随即调阅该户当日流水，发现流水异常，立即将该账户设定为暂停非柜面交易，使该账户资金无法通过网银转出。次日...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...金融知识水平和风险防范意识，近期，建设银行泰安高新支行在网点大堂以及附近的社区积极开展丰富的“守护银龄”消保主题宣传活动。在网点大堂内，高新支行设立了咨询台，为中老年顾客的存款、转账业务提供通俗易懂的...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
...，维护金融消费者合法权益。4月24日，稠州银行福州仓山支行收到了一封来自千里之外的怀化市公安局鹤城分局侦查中心的感谢信。感谢信中，怀化市公安局鹤城分局侦查中心对该行在打击治理电信网络诈骗和断卡行动中的高效...……更多
2024-05-10 14:36:00商业银行,浙江,骗局,资金,银行,商业
本文转自：人民网-贵州频道人民网贵阳1月9日电（李丽萍）1月9日，贵州省公安厅新闻发布会在贵阳举行，会上介绍了2023年全省公安工作成效和亮点。2023年，贵州公安深入推进社会治安重点工作，接续发起“夏季治安打击整治...……更多
2024-01-09 19:45:00贵州省,贵州,新高,安全感,群众,安全
...脑。经民警调查，10月16日，刘某因涉嫌诈骗罪被贵州省贵阳市公安局列为网上逃犯。目前，该嫌疑人已移交贵阳警方。胡某某落网“我的银行卡最近好像被冻结了，怎么办？我不会被外地公安机关追逃了吧？”10月16日上午，孝...……更多
2023-10-30 16:36:00孝昌,战果,湖北,警方,人员,民警
...心……目前案件正在处理中。”近日，桂林银行玉林福绵支行收到玉林市公安局福绵分局送来的一封表扬信，信中肯定了桂林银行玉林福绵支行尽职守责，务实高效的工作作风，彰显了警银合作、共建共管共治的工作成效。5月6...……更多
2024-05-15 16:41:00表扬信,表扬,背后,行动,桂林,刘某
...治化营商环境，助力经济社会高质量发展。今年4月1日，贵阳市花溪区检察院向花溪区市场监管部门制发检察建议，建议对“空壳公司”进行整治，并将涉案“空壳公司”线索移送该部门，这是贵阳市检察机关“检察护企”的实...……更多
2024-06-25 23:47:00花溪,空壳,视界,检察,行动,公司
...常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，并称其父亲病情紧急，需尽快支付医药费。支行对客户初步尽调时发现其神情紧张，提交的材料存在较大疑点，随即向总行反欺诈团队申请启动核查流...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...回损失 反诈先锋 金融卫士”的锦旗送到了临商银行市中支行营业部工作人员手上，对临商银行帮其挽回经济损失表示万分感谢。李先生表示，自己遭受了一起典型的冒充领导诈骗案件。2023年年末，单位网络被入侵，诈骗分子将...……更多
2024-01-22 18:05:00商银,行市,为民,初心,合力,支行
...营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围，近日，浦发银行贵阳分行积极响应、参与由中国人民银行贵州省分行、贵阳市反诈中心、贵阳市公安局联合举办的“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”反诈集中宣传月活动。浦发银行贵...……更多
2024-08-12 15:18:00浦发银行,贵阳,宣传月,防线,分行,诈骗
江南时报讯 近日，工行常州武进支行联合常州市公安局武进分局南夏墅派出所成功阻断了一起10万元涉诈资金转移事件。11月10日下午，常州市公安局武进分局对武进支行及相关工作人员杨洁、殷雷、谢鑫予以通报表扬。该事件...……更多
2023-12-18 12:32:00武进,常州,支行,表扬,公安局,公安
近日，齐商银行高青支行成功拦截一起返利APP诈骗案，避免了客户经济损失，并收到高青县公安局发来的表扬信。事发当日上午9:50，一位客户走进高青支行，要存入现金38400元，同时询问个人账户限额问题。工作人员在核实客...……更多
2024-07-31 17:59:00高青,诈骗案,支行,诈骗,银行,成功
...到一些新知识，你们的服务实在是太好了。”近日，工行贵阳白云艳山红支行开展慰问户外劳动者公益活动活动，为户外劳动者送上“工行”爱心。工作人员为户外劳动者送上西瓜户外劳动者是城市的守护者，用心呵护着这个城...……更多
2024-05-31 11:54:00贵阳,白云,公益活动,劳动者,支行,公益
...榆”为主题的“金融反诈进百家社区”系列活动在贵州省贵阳市观山湖区金元国际小区法治文化广场正式拉开帷幕。图为七十多岁的张阿姨与邻居正在学习反诈宣传资料活动现场，通过歌舞、小品、三句半等群众喜闻乐见的形式...……更多
2023-10-19 17:08:00山湖,贵阳市,百家,贵阳,金融,活动
...护社会治安大局持续稳定，更好守护人民幸福和安宁。“贵阳的天气太适合吃火锅了，推荐大家都来吃。”“我看网上都说爽爽贵阳、美美观山湖，正好孩子放暑假就带着老人孩子一起来这边避暑。”夕阳美如画,清风醉晚霞。...……更多
2024-07-14 19:12:00巡查,山湖,安全,群众,公安,场所
本文转自：中国新闻网中新网贵阳10月24日电 (记者 张伟)记者24日从贵州省公安厅获悉，10月23日16时10分，随着空中传来“嗡嗡嗡”的轰鸣声，一架印有“贵州公安”字样的警用直升机降落在贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义...……更多
2023-10-24 18:09:00贵州,时速,救援,通道,公安,贵州
近日，一名客户到农行新郑市龙湖支行办理业务：“我想补办单位结算卡”，根据业务流程，该行的柜面经理王清杨询问客户携带资料是否齐全，为哪个账户，并对补卡用途做了相关询问，询问后发现来人为非法人，且法人为...……更多
2023-12-27 19:44:00新郑市,新郑,郑州,支行,诈骗,财产
...！”3月29日晚，反诈宣传走进世纪城烙锅美食街音乐会在贵阳市观山湖区世纪城合肥路印象贵州上演。火热的氛围，吸引不少市民在这里尝美食、听音乐、学反诈。音乐会现场 今年以来，贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所...……更多
2024-03-30 14:16:00贵阳,音乐会,音乐,世纪,山湖,市民
记者 王会广 通讯员 杨萌萌近日，郓城农商银行郭庄支行大堂经理张钊通过敏锐的观察和及时的劝阻，成功拦截了一起电信诈骗，为客户挽回了5万元的财产损失。据了解，该起电信诈骗的受害者是一名中年女士，她在网上看到...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
...派出所根据上级公安机关推送线索，组织警力赴云南省、贵阳市等地抓获17名涉“两卡”违法嫌疑人，其中行政拘留8人，刑事拘留9人，完成断卡线索10条，有力打击震慑了犯罪分子的嚣张气焰。据查，嫌疑人刘某、朱某云、王某...……更多
2023-11-16 17:14:00织金,平安,犯罪,公安,行动,处理
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