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...桐庐县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得十分可疑...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...贷额度全部提现，通过资金验证后转账到对方提供的银行账户。这时，骗子声称验证成功后钱款会自动返还到王先生账户，并不会产生违规记录。在王先生多次转账后，仍未收到回款，意识到被骗，共计被骗8万余元。该案易受...……更多
2023-01-18 20:14:00虚假,骗局,恋情,投资,受害人,对方
...”行为，涉嫌为“毒贩”转移“赃款”。现需要她将银行账户内的资金全部转移至“公安安全账户”进行调查，待调查结束后再返还。并还称如果不配合将直接上门抓人，留下案底后会影响孩子考公、参军……
“00”开头的诈...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
...了严女士，对方在电话中措辞严厉，要求严女士提供银行账户和密码。幸亏，儿子及时发现，劝阻母亲，见母亲依然深信不疑，随后报警，民警及时赶到劝阻，最终挽回了100多万元的损失。无论冒充什么，本质上是属于冒充公检...……更多
2024-01-15 15:54:00杭州,骗子,手法,业绩,不断,女子
“我们在网上聊了几天，他给我银行账户转了20万，这是取出来的12万……”近日，四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称。何女士口中的“他”，其实是在网上认识的一名男子。今年2月底，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...对方在电话中自称是反洗钱组织，称小万名下的多个银行账户涉嫌洗钱，要通缉小万，除非将自己银行卡内的钱转移至安全账户，待事情调查清楚后返还。小万听后十分害怕，匆忙将学费和生活费全部转给了对方，共计100万元。...……更多
2023-10-25 15:39:00诈骗,警方,江汉,女士,江汉区,账户
...法诈骗骗子让郑女士将自己辛苦攒下的21万转移到“安全账户”核实资金来源还威胁她要保密不要接听任何人的电话幸好民警及时赶到拦截了诈骗21万血汗钱保住了曾鑫随后对郑女士进行了反诈宣传还陪同郑女士到银行更改了银...……更多
2024-04-04 00:30:00血汗钱,血汗,诈骗,女子,女士,民警
...了手机银行App。客服还要求她提前准备12000元转账到公司账户，用于测试。由于陈女士有过多次网贷经历，她当时并未怀疑，并且在转账后很快收到了该公司转回的12000元。陈女士更加信任这个所谓的快速借钱公司，并准备开始...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...号、身份信息和验证码发给对方。很快，对方就将梁女士账户内的1万余元现金全部转走。当梁女士带着疑惑向机场公安分局航站楼派出所求助时，民警判定梁女士遭遇了“机票退改签”诈骗，立即对涉案资金账户紧急止付，成...……更多
2024-04-23 06:14:00骗局,女士,航班,航空公司,对方,民警
...往银行就是打算向中介提供的跨境人民币待结算资金专用账户转账。据吴女士讲述，今年5月，她计划着把女儿送往国外就读高中，便网上咨询相关信息。经过联系，南京的一家中介机构称可以帮孩子办理留学业务，并且承诺申...……更多
2023-10-20 01:15:00姜堰,警方,陷阱,转账,女士,民警
...伎俩，及时制止了她正准备将借来的10余万元转账至骗子账户。【案件分析】诈骗分子以远远高于银行投资理财的虚高收益吸引人们眼球，并拉入聊天群组，以指导投资为名，实为对投资者进行“洗脑”。辅以虚假的回报金额截...……更多
2024-03-27 01:01:00高息,骗子,投资,女士,民警,收益
...佣金。秦女士在完成一些关注点赞的小任务后，发现自己账户的佣金果然可观。信心满满的秦女士在看到一个助力打榜的任务收益有20%—30%后，她立即向账户充值了8000元。随后，秦女士被拉进一个只有几人的小群，还有“技术...……更多
2024-05-10 10:26:00象山,佣金,骗局,警方,直播,女子
“叮”2023年11月13日您的账户转入人民币200000元这并不是电信网络诈骗而是沅江市公安局反诈中心民警通过一年努力为受害者陶女士追回的被骗款2022年4月，陶女士接到一通电话，对方自称某市公安局民警，扬言陶女士涉及一起...……更多
2023-11-20 20:04:00看吧,警方,女士,诈骗,对方,公安
...国反洗钱法》并以协助为由，让程女士登录指定的手机ID账户，远程操控程女士手机进行网络贷款，最终程女士被骗13万元。一旦开启共享屏幕功能，骗子能够实现实时监控受害人手机的所有操作。警方介绍，骗子冒充公检法诈...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...受害人下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...，前30名还可保送国内名牌大学，因抢占名额急需向对方账户转账24000元，否则就抢不到补习名额。
“我女儿确实在江油某高中读书，原本想如果真有这个好机会，肯定会支持女儿。所以我就准备与女儿视频，再次进行确认，但...……更多
2023-10-13 15:26:00补课,诈骗,警方,全程,报警,情景
...等归集资金。劝阻民警及时劝阻，道明实情，事主才核实账户发现已产生损失，于是立即停止了操作。因公安机关及时劝阻，成功为事主保住了账户内剩余的151万元资金。通报称，3月15日，广州市反诈中心预警，越秀区事主李某...……更多
2024-03-26 18:54:00广州,警方,损失,群众,事主,广州
...心劝解，高女士才意识到自己被骗。民警第一时间对涉案账户展开侦查，对案件进行研判分析，认真梳理了涉案资金及信息。经过缜密侦查和层层筛查，民警很快掌握了相关证据，立即开展涉案资金账户止付、冻结等相关工作。...……更多
2023-10-31 16:27:00东阿,预警,女士,陈集,民警,派出所
...反诈平台一条预警信息，这个事主应该是已经向嫌疑人的账户进行了转账。我们先在电话里口头告知他，他可能正在遭受诈骗，避免他再次转账受骗。
在民警赶往王先生家中时，反复告知他遭遇了诈骗，但王先生坚称自己没有...……更多
2024-01-25 16:33:00诈骗,导师,实际,投资,先生,民警
...二天柜台取现200万元银行柜员在办理预约业务时，发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即通过警银联动预警机制，将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。接到消息后，集美刑侦大队反诈骗中队...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...接下了订单。△蛋糕店老板与对方的聊天记录收款后发现账户被冻结无意间成洗钱“帮手” 店主立即报警在约定款式和价格后，对方要了店内的收款码，在确认收到转账后，李女士开始制作蛋糕。当天傍晚5点，她将现金封存好...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...鹿城反诈中心预警，家住温州市区的居民林先生名下银行账户有异常转账。温州市公安局鹿城区分局五马派出所民警 郑文煊：我们接到预警指令后就一直在联系林先生，但是林先生的手机号码一直占线，因此我们推测他很有可...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...诉“民警”核查，并且要将所有资金交由“警方”的安全账户，否则将采取措施抓人。▲诈骗人员给许女士发来伪造的《刑事拘捕冻结管制令》一听到要被抓走，许女士慌了，她将自己的身份证号码和仅有的一张银行卡密码告知...……更多
2023-11-16 16:36:00转账,圈套,民警,女子,手机,民警
...。第一天，喻女士投进去10000元，半个小时后，看到自己账户里面有700多元钱的收益，喻女士欣喜不已，第二天投了5000元，又收益了300多元，于是第三天，她把做生意积攒的160000元都投了进去。3月12日，喻女士的女儿回到家中，...……更多
2024-04-19 20:49:00郧西,警方,女子,投资,女士,徐某
...作，于是让王女士代为操作。王女士没有拒绝，看着男友账户的钱每天在滚动增加很是激动，在李先生的一再怂恿和引诱下，王女士决定自己也尝试投资。1月16日至1月18日，王女士成功在平台提现了1980元。在男友的鼓励下，尝...……更多
2024-03-25 09:41:00杭州,网恋,警方,女子,女士,临安
...续订，如不取消该业务的话，我们将每月定期从您的银行账户中扣取服务费用……”4月16日，远在江西省的刘女士前往所在辖区派出所报案，称自己接到一个这样的电话，遭遇“百万医疗保险”电信诈骗，损失金额达20余万元。4...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...近银行工作人员的紧急求助电话，称一名女士打算向省外账户进行大额转款，而且转款理由模糊不清，疑似遭遇了诈骗。接警后，民警立刻马不停蹄地赶往银行了解详情。唐女士告诉民警，她半年前在网上邂逅了一名男子，两人...……更多
2023-12-11 23:26:00模糊不清,大额,账户,诈骗,理由,女子
...一系列操作进行转账。好在张女士及时发现自己多个银行账户里共计150万元不见了，于是立即报警。市打击治理中心接警后，立即启动预警联动劝阻机制，一边通过点对点调度指派鹭江派出所立即前往处置，一边通过电话指导张...……更多
2023-10-13 00:14:00女士,骗子,民警,鹭江,账户,转账
...频会议软件，开通了屏幕共享功能，并登录了自己的银行账户。“他说让我登录账户，才能核实我的身份，核实完就把钱还给我，我被他说得晕晕乎乎。”在这个过程中，朱女士多次收到了验证码，紧接着就收到了银行卡内75.34...……更多
2023-10-24 00:13:00套路,民警,市民,合肥市公安局,合肥,女士
...师”、“股神”，以“知道内幕信息”、“能够申请私募账户”、“可以申购新股”之类的诈骗剧本吸引投资者。三、诈骗平台往往需要经常更换收款账户，如果每次投资都让您向新的银行账户转账，那么一定是诈骗！四、如果...……更多
2023-01-19 21:37:00黄石,投资理财,诈骗,警方,投资,女士
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