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...耐心安抚，列举了最近农行网点遇到的几个类似的保健品诈骗案例，并向宫女士说明了骗子惯用的套路和话术，同时向宫女士宣传反诈知识，随后帮宫女士下载了反诈APP，并教她识别诈骗套路和如何防范。通过耐心细致的沟通和...……更多
2024-05-15 11:43:00时点,泥潭,大妈,保健品,员工,保健
...监管分局（下称“南通监管分局”）对江苏银行一支行副行长作出禁止从事银行业工作终身的惩罚，至少为开年来第29位被终身禁业的银行从业人员。南通监管分局3月20日披露的行政处罚信息公开表显示，时任江苏银行如皋支行...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...日，交通银行郑州建设西路支行成功拦截了一起重大电信诈骗案，保护了百姓的财产安全。不法分子试图利用老年人银行账户进行洗钱，并诱导其进行大额取款以套现诈骗资金。幸运的是，银行柜员小苏在办理业务时敏锐地发现...……更多
2024-11-13 09:22:00交通银行,西路,郑州,消费者权益,防线,支行
...。在接到多名受害人报警后，徐州警方已决定对受害人被诈骗案立案侦查。受害人提供的购买茅台酒转账记录倒卖茅台可转手赚差价最后一笔交易时“翻车”了满先生在徐州从事工程生意，去年11月份，他经朋友介绍，认识到自...……更多
2024-03-21 10:22:00徐州,茅台酒,常温,茅台,天时,男子
...电信诈骗、出售出租出借银行卡的危害，结合典型的校园诈骗案，提醒学生谨防网络骗局，帮助新进校园大学生增强法律意识，提升辨别风险的能力，共同维护校园金融安全。此次活动，该行将金融服务与金融知识普及相结合，...……更多
2024-09-12 00:57:00金阳,贵阳,贵州,支行,学子,学生
...、识诈能力。近期，该行成功协助警方堵截多起电信网络诈骗案，以实际行动为金融消费者守好“钱袋子”的同时，也凸显了该行员工过硬的预警、识诈和应对处置能力，体现了“以人民为中心”的金融使命感。近日，农行济南...……更多
2024-03-26 11:27:00齐鲁,服务,济南,金融服务,分行,养老
...理养老诈骗刑事案件共2014件，其中非法集资案件1208件，诈骗案件741件，其他类型案件65件；一审审结案件1540件4043人，二审审结案件267件969人。对造成严重经济损失以及其他严重后果或者恶劣社会影响案件的主要犯罪分子，该重...……更多
2023-01-06 08:40:00夕阳红,阴霾,养老,诈骗,夕阳,养老
...原因为IAPP高风险预警，冻结等级为高危风险冻结。内勤行长向客户询问近期是否有不正常资金往来，客户称都是跟自家亲戚的资金往来。内勤行长向客户解释这种资金行为属于快进快出，已触发高风险预警，客户坚持说自己没...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...保障权益防风险”为主题，采取线下+线上方式，开展“行长讲消保——邮我来讲”活动。二分行长讲消保周口市分行行长高文胜（周口市政协委员），在川汇区支行营业部开展了“行长讲消保”“两会代表讲消保”宣传活动。...……更多
2024-03-15 12:50:00周口市,周口,新篇,头领,新篇章,行长
...骗取驾驶人与保险公司赔偿金。经查实，王某祥涉嫌54桩诈骗案，涉及金额26余万元；王某涉嫌50桩诈骗案，涉及金额14余万元；杨某涛涉嫌16桩诈骗案，涉及金额10余万元；罗某顺涉嫌53桩诈骗案，涉及金额20余万元。目前，犯罪...……更多
2023-12-26 20:38:00织金,诈骗案,诈骗,公安,王某,杨某
...立即引起了客服经理的警觉。客服经理将情况报告给内勤行长后，内勤行长询问客户汇款原因，客户解释称向老板汇款，因家中没有其他人，只能自己办理。内勤行长一听便觉得事有蹊跷，于是和网点主任一同把客户领进办公室...……更多
2024-09-25 15:46:00东昌府,东昌,聊城,支行,诈骗,电信
...节支行一名80后女员工在工作群中发布了一个表白60后副行长的视频，引发关注。重庆农村商业银行奉节支行后发布情况说明称，涉事女员工和副行长均是离婚状态。不过有业内人士表示，银行内部员工恋爱结婚等需要遵循利益...……更多
2024-06-15 17:50:00重庆,行长,业内人士,业内,利益,人士
近日，北京共青城商业集团股份有限公司涉嫌合同诈骗案在北京开庭审理。涉案人詹浩礼曾是王丽坤的前夫，其复杂的诈骗网络及其背后的隐秘生活逐渐浮出水面。本文将详细揭示庭审中的关键细节，以及此案对公众人物的影...……更多
2024-08-09 22:43:00王丽,诈骗案,赃款,前夫,诈骗,女星
...点，走进历城区七里堡市场开展宣传。活动当天，该支行行长、副行长充分重视、亲自出席，现场指导宣教工作开展，通过挂条幅、搭展架、设置咨询点、派发宣传折页及面对面讲解、一对一咨询、金融知识转盘问答等多种方式...……更多
2024-03-26 15:18:00历城,民生银行,七里,济南,商圈,支行
...原办案人员称市检察长批示后秀英区检通知撤案梁小雨被诈骗案的原办案人员琼翔（化名）告诉澎湃新闻，当他们准备进一步调查时，秀英区检察院却要求他们就该案立案的理由进行说明。“我们便把侦查到的伪造的《股权转让...……更多
2024-06-19 17:33:00检察,海口市,海口,诈骗案,检察长,检察院
...户避免4万元的财产损失。9月5日的下午，高官寨农行内勤行长正在理性巡检。此时客户郭某携带现金4万元急匆匆来到网点要求帮忙指导其汇款业务，内勤行长接待后便指导客户填写汇款单据，填写期间客户不断翻看手机，神情...……更多
2024-09-24 21:20:00官寨,济南,支行,协作,耐心,损失
...业务的。这种“特殊”陪同办理业务的情况立即引起支行行长刘云空的高度警觉。他立刻来到客户身边，详细询问客户家人怎么没来？这么大年龄了，遇到什么事儿了需要8万现金办理。老人回答说，陪同人员确实是她邻居，两...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...银行卡有关业务。经了解，程先生因工资卡账户与某电信诈骗案受害者发生资金往来，导致账户被管控无法取款，工资全部在卡内，严重影响正常生活。了解情况后，工作人员耐心安抚客户并联系反诈中心，协助客户按照反诈中...……更多
2024-02-23 19:34:00中信银行,救命钱,中信,济南,支行,救命
...中级人民法院一审公开宣判中国农业银行江阴要塞支行原行长孙锋诈骗、受贿一案，对被告人孙锋以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；以受贿罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒...……更多
2023-11-17 13:32:00岁出,举家,一审,百名,行长,亏损
...已移送检察机关审查起诉。四、广东郑某新等人涉嫌合同诈骗案2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额...……更多
2024-10-30 11:13:00涉企,公安部,典型案例,诈骗,职务,典型
...疑是诈骗电话。按照预案流程，许传峰立即向支行运控副行长赵兰兰报告，并引导老人到休息区了解情况。此时诈骗电话接连打进来，催促其尽快办理汇款，十分紧急。运营副行长赵兰兰从通话外放中清晰听见，对方明显南方口...……更多
2023-12-11 18:59:00东港,日照,中国银行,人心,慧眼,骗局
...预警，这一情况引起员工高度警觉，立即将其报告了内勤行长。一方面，客服经理按照操作规程请客户提供资金来源、取现用途等信息，稳住客户；另一方面，内勤行长与辖内派出所取得联系，确定客户资金涉诈。很快，民警赶...……更多
2024-03-31 10:50:00天桥,影山,北路,支行,诈骗,财产
本文转自：晋中日报原晋中银行股份有限公司文苑支行行长刘国进涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委驻山西银行纪检监察组纪律审查和晋中市监察委员会监察调查。（山西省纪委监委驻山西银行纪检监察组 晋中市...……更多
2023-02-04 05:43:00晋中,文苑,行长,支行,纪律,监察
...意要转账，后见无人指导，又转到柜台要求取现金。内勤行长见状让柜员先以客户需要核实资料为由拖延时间，并向警方报警称网点客户疑似被电信诈骗。在警方到来之前，内勤行长告知客户借记卡已出现交易异常的提醒，并开...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...兰州银行（001227.SZ）昨日发布公告称，该行董事会收到副行长王斌国的书面辞职报告。王斌国因工作调动，向该行董事会提出辞去该行副行长职务。辞任后，王斌国将不再担任兰州银行任何职务。截至公告披露日，王斌国持有该...……更多
2024-04-19 11:21:00兰州,王斌,行长,董事长,董事,银行
...兰的犯罪事实得到确认，这将是越南有史以来最大的金融诈骗案，也是越南“烈火熔炉”反腐行动中极为引人注目的一章。万盛发集团股份公司前董事长张美兰（前排左三）等被告出庭受审。利用“幽灵公司”获利？胡志明市人...……更多
2024-04-13 15:45:00美兰,越南,诈骗案,主谋,一审,死刑
...卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近使用比较频繁，请问转账是什么用途？是否本人操作？”内勤...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...折页2000多份，现场反洗钱宣传10余场，网点现场堵截电信诈骗案5起、异常开户6起。杜绝洗钱，银行任重而道远！建行邹平魏桥支行负责人表示，后期该银行将持续开展各种形式、各种主题的反洗钱宣传活动，为维护良好的金融...……更多
2024-06-08 06:47:00邹平,魏桥,远离毒品,建行,毒品,支行
...要作用。9月24日上午11点左右，中国银行该支行的运控副行长王行长与员工徐小柜在返回支行的途中，注意到自助银行区内有两名男子形迹可疑，其中一人佩戴口罩，在闷热潮湿的天气下显得尤为异常。这一细节引起了王行长的...……更多
2024-09-24 18:54:00嫌犯,银行,诈骗,中国银行,客户,行长
...额，确保客户资金不会转出，一边将具体情况汇报运营副行长，运营副行长第一时间报警，请求警方帮助。几分钟后，警方到达现场，并与诈骗分子进行了对话，成功揭露了其真实身份。原来，诈骗分子自称“110”，谎称该客户...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
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