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...的公告。同年的3月21日，孙洁晓收到中国证监会的25万元罚单以及10年证券市场禁入措施。孙洁晓的内幕交易源于一次失败的并购重组。
2016年4月，孙洁晓朋友李某明向孙洁晓介绍Calient公司。同年6月，春兴精工与该公司达成初...……更多
2023-02-11 17:56:00精工,春兴,内幕交易,内幕,交易,精工
又有券商收罚单，同时暴露出诸多合规问题。4月26日晚间，因合规管理和风险管理不到位等五项原因，河南证监局对中原证券采取责令改正的监管措施，同时，七名责任人一并收到罚单。当天，中金公司、原新时代证券也收北...……更多
2024-04-26 22:53:00中金公司,中金,罚单,券商,新时代,证券
...权资产应用了1.2倍的乘数。东南亚最大银行，年中刚遭大罚单公开信息显示，星展银行成立于1968年，原名新加坡发展银行（Development Bank of Singapore），是新加坡政府成立的一家发展融资机构。在20世纪90年代末加速海外扩张，并...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
...在注册三名球员时存在违规情况，因此西甲联盟对其开出罚单，现经欧足联介入后，罚金从79.6万欧降至58万欧。首先是上赛季巴萨签约阿尔维斯，尽管球员拿的是最低工资，但仍然超出薪金限额。然后是巴萨免签克里斯滕森和续...……更多
2023-01-04 21:49:00巴萨,三名,违规,球员,情况,巴萨
...不完全统计，2024年上半年，第三方支付领域一共收到24张罚单，包括高管处罚金额在内，合计罚没金额超过1.18亿元。其中，涉及支付机构相关业务管理人员的“双罚”罚单为10张，占比超过40%。
素喜智研高级研究员苏筱芮指出...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
北京商报讯（记者 廖蒙）支付领域再现千万级别罚单，6月1日，北京商报记者注意到，人民银行行政处罚公示信息表显示，浙江航天电子信息产业有限公司（以下简称“浙江航天电子”）因8项业务违法，被人民银行予以警告，...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...，房地产业不良贷款率飙升。此外，江苏银行还连收数张罚单，更是被江苏证监局点名责令改正，合规问题暴露，陷信誉危机。01营收增速降至个位数，资本充足率不及同业身为江苏省内最大法人银行的江苏银行，也是全国20家...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...等“五宗罪”被罚款420万。这也是年内首个虚假票据承兑罚单。2023年1月1日，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》正式施行，其强调真实交易关系。银行等开展承兑业务时，应当严格审查出票人的真实交易关系和债权债务...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出，处罚决定均为警告。今年以来，邮储银行已接到监管部门多张罚单。国家金融监督管理总局天水监管分局行政处罚信息披露，中国邮政储蓄银行天水市分行因金...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，拉卡拉支付股份有限公司广西分公司因未准确标识并完整发送交易信息，被罚款3万元。 ……更多
2023-12-04 11:48:00拉卡,标识,交易,信息,广西,北京
...以上违规事实负有责任，被给予警告处分。漳州分行这张罚单，是厦门银行2024年收到的第二张罚单，也是第一张百万罚单，此罚单一出，暴露了厦门银行在诸多业务领域的合规漏洞。在股价下行、息差垫底上市行、业绩倒退的...……更多
2024-10-26 09:19:00漳州,厦门,责任人,分行,银行,责任
...准。近年来，浙江乐清联合村镇银行曾收到多张监管部门罚单。2022年8月，乐清联合村镇银行因贷前调查严重不审慎，迟报案件信息被罚50万元，法定代表人（主要负责人）为时任行长、董事长郑波。2019年9月，乐清联合村镇银行...……更多
2024-03-04 17:57:00乐清,村镇,浙江,行长,资格,联合
...司（以下简称“盛迪嘉支付”）因违反相关规定收到监管罚单。根据披露，盛迪嘉支付违法行为类型主要有五项：一是违反商户管理规定；二是违反清算管理规定；三是未按规定履行客户身份识别义务；四是未按规定保存客户身...……更多
2025-03-11 09:41:00商户,管理规定,支付,管理,深圳市,深圳
凤凰网财经讯 中国人民银行深圳市分行3月24日披露的罚单显示，盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定被警告并罚款308万元。时任盛迪嘉支付总经理曾某洪对盛迪嘉支付违反商户管理规定，违反清算管理规定负有...……更多
2025-04-01 12:09:00商户,违规,管理规定,支付,银行,管理
11月14日，央行上海市分行披露的罚单显示，汇潮支付因违反商户管理规定等3项违规，被警告并罚款128万元。具体违规如下：违反商户管理规定；2.违反账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务时任汇潮支付总经理杨某...……更多
2024-11-19 11:26:00商户,违规,管理规定,支付,管理,管理规定
...年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告日统计，2024年上半年，共有40家寿险公司收到...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...付网络服务股份有限公司因在账簿上多列支出被处罚。据罚单显示，通联支付处少缴增值税873661.74元、少缴城市维护建设税61156.32元、少缴企业所得税2197426.03元百分之五十的罚款，合计罚款1566122.07元。 ……更多
2024-07-26 18:22:00通联,增值税,增值,支付,通联,税务
...临时起意，早在2023年，在监管重拳整治收单业务、巨额罚单频出、机构加速洗牌的大环境下，该知情人士就曾向记者透露，人民银行259号文（《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》）落地执行对线下收...……更多
2024-08-13 19:39:00缩量,越来,越来越,支付,玩家,支付
...今年的4月24日，广州市公安局荔湾大队开出了这样的一张罚单。罚单上明确写道，由于行人不在人行道内行走，因此处以罚款十元。2022年的11月，同在浙江的海盐县也有这样的一款罚单。不过，这个罚单是对行人的口头警告。这...……更多
2024-06-11 18:12:00浙江,行人,男子,网友,男子,罚单
凤凰网财经讯 11月7日，央行浙江省分行披露的罚单显示，杭州通策支付因违反预付卡管理规定被罚款6万元。 ……更多
2024-11-08 15:43:00预付卡,杭州,管理规定,支付,管理,凤凰网
凤凰网财经讯 9月26日，国家金融监管总局披露的罚单显示，农业发展银行东海县支行因流动资金贷款受托支付审核不尽职被罚款35万元。 ……更多
2024-09-27 09:45:00东海县,农发,东海,支行,流动,支付
尘埃落定，足坛的风暴终于来了！ 你没听错，足协最近对中超和中甲的惩罚措施可不是闹着玩的——这次可能是历史上最严厉的一次。别说其他队了，就连那些曾经的豪门球队，也有可能面临降级、扣分甚至剥夺历史冠军的“...……更多
2024-11-13 13:49:00中超,罚单,劲旅,足坛,尘埃,俱乐
...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张，处罚机构1432家，罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看，银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...开出了12亿卢布（IT之家备注：当前约9012万元人民币）的罚单。现在，苹果公司已向俄罗斯开发者发送通知，表示他们可以在其App中添加外部链接以方便用户进行购买。为此，他们需要适配iOS和iPadOS的StoreKit外部购买授权API，这...……更多
2023-10-17 20:59:00俄罗斯,第三方,支付,苹果,系统,苹果
...文｜罗曾日前，国家金融监督管理总局重庆监管局的一纸罚单，将重庆蚂蚁消费金融有限公司（下称“蚂蚁消金”）推至风口浪尖。这家成立不足四年的消费金融巨头，因公司治理不完善、风控独立性不足、贷后管理不到位、委...……更多
2025-04-02 09:52:00警钟,蚂蚁,蚂蚁,消费,金融,业务
...为，上半年保险监管力度不断增强。围绕上半年保险行业罚单总结、业绩表现等问题，华商报大风新闻记者通过梳理统计公开资料发现，今年上半年，国家金融监督管理总局陕西省监管局面向保险公司共披露约30张罚单，罚款总...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
凤凰网财经讯 8月22日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，建设银行保山市分行因个人贷款支付管理与控制不到位，部分信贷资金违规流入限制性领域和向客户收取贷款资金受托支付划拨费两项违规，被罚款70万元。时任...……更多
2024-08-28 18:24:00保山市,保山,建设银行,银行,分行,违规
...是行长一职，甚至五年五换。此外，光大银行还频收巨额罚单，年内已收罚单80多张，被罚金额高达2000多万，其中内控问题出现次数颇多，百万级罚单屡见不鲜。今年年初，光大银行就连收7张罚单，因贷前调查不尽职、贷款资...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,带病,董事长,董事,脚步,银行
...罚公布日期为准），监管机构对保险机构及相关人员开出罚单213张，处罚金额累计3087万元，处罚机构104家，处罚人员158人。其中，中国人保被开出15张罚单，处罚金额为166.5万元，当月罚单数量居全行业第二位。今年7月（以处罚...……更多
2024-09-24 11:33:00人保,财险,金额,罚单,人保,处罚
...航运有限公司（下称“中航油海鑫航运”）收金山海事局罚单，处罚决定书文号：海事罚字[2025]01052000085-1-1。内容显示，该罚单案由是：船舶在出港前未将上一航次消耗的燃料种类和数量，主机、辅机和锅炉功率以及运行工况时...……更多
2025-10-20 12:47:00海鑫,案由,中航油,罚单,海事,航运
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2025-12-05 14:24:00
