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5月12日，据国家金融监督管理总局阜新监管分局行政处罚信息披露，安盟财产保险有限公司彰武支公司，因虚列业务及管理费套取资金，被罚款15万元。 ……更多
2025-05-13 10:04:00罚单,监管部门,管理费,监管,财产,资金
...任人也被警告并处罚款2万元。记者注意到，今年以来，监管部门对华安财险分支机构或相关责任人共开出22张罚单，累计处罚金额273.72万元。但就今年前三季度来说，华安财险分支机构或相关责任人合计收到的罚单数量以及被处...……更多
2023-11-24 22:30:00华安,偿付,财险,罚单,能力,华安
...金额近7.21亿元，在各类银行中罚没金额最高。据观察，监管部门针对银行的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等方面。大额罚单增加据统计，在2033张罚单中，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...该公司官网发布《临时信息披露公告》回应，本次处罚是监管部门对该公司2022年外部专项审计结果所作出的处罚，所涉问题均发生在2022年及以前年度。在公告中，国通信托表示，已按监管要求落实整改，所涉项目均已清算结束...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...司开展了资产管理业务。随着期货资管业务的迅速发展，监管部门对于相关业务的合规工作也高度重视。2024年6月25日，江苏证监局就A股上市期货公司弘业期货的资产管理业务问题开出了罚单。而早在2022年11月22日，江苏证监局...……更多
2024-07-08 23:07:00弘业,业务,罚单,期货,弘业,期货
...款总额快速提升。10月8日，据北京商报记者不完全统计，监管部门前三季度针对保险业开出罚单总额超2.46亿元，剑指保险业乱象。从处罚缘由来看，财务数据造假、返佣、销售误导、虚假宣传、虚假理赔等仍是颇为常见的违规...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
...被罚近2个小目标。据不完全统计，2021年浦发银行收金融监管部门开出罚单40多张，被罚金额合计近1亿元，涉及贷款业务的各个环节，其中不乏百万级罚单；2022年监管机构对银行业共计下发下近3000张罚单，罚没金额超19亿元，其...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...行因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不到位，浮动管理费与理财资金混用于投资等被罚款385万元。汇华理财因报送不实任职资格申...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...准以贷收费，禁止银行向小微企业贷款收取承诺费、资金管理费，严格限制对小微企业收取财务顾问费、咨询费等。从既有罚单来看，流动资金贷款管理是监管处罚的“重灾区”，信贷资金被用于购买理财、投向股市、投向房地...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...料造假、业务造假是提及较多的处罚事由今年以来，政府监管部门强化监管力度，持续出台多项政策举措，对保险行业监管定调。华商报大风财经记者通过不完全统计，上半年，国家金融监督管理总局陕西省监管局处罚保险机构...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
...纾困用途的资金未达到规定比例，纾困资管计划违规收取管理费，反映出公司经营不够谨慎勤勉，未能有效遵循诚实信用原则；二是纾困资管计划管理不足，投资不审慎，未能有效防范和控制风险。根据相关规定，上海证监局决...……更多
2024-05-18 11:29:00海通,华泰,产品管理,比例,资金,管理
...相关业务量同比有所下降，以及本期产品规模同比下降，管理费收入减少。或受多重利空因素影响，今年以来华林证券的股价已缩水不少。截至8月9日收盘，华林证券报收10.00元/股，总市值270亿元，较年初已跌33.76%。 ……更多
2024-08-12 13:42:00华林,监管,证券,问题,华林,证券
...煊分别被警告并罚款1万元、0.2万元。这些处罚都反映了监管部门对保险行业违规行为的严格监管和处罚力度。对于保险公司来说，合规经营是其稳健发展的基础，必须严格遵守相关法律法规和监管要求，加强内部管理，规范业...……更多
2024-05-20 18:22:00罚单,中国,虚假,年来,财务,数据
...其小额贷款公司业务资质，并要求其在规定期限内到市场监管部门办理名称、经营范围变更登记或注销登记。小额贷款公司变更名称、经营范围的，应当对未到期债权债务作出明确安排。第四十七条【失联、空壳机构的处理】 ...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
...承保异地雇主责任险业务；关联方及关联交易漏报；报送监管部门的标准化监管数据未如实记录保险业务等。国家金融监督管理总局青岛监管局依据《中华人民共和国保险法》第八十一条、第八十六条、第一百三十五条、第一百...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...理孙娜对该行违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费负有责任，被警告并处罚款10万元；时任建设银行金融科技部总经理朱玉红对该行违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费负有责任，被处以警告；时任建...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...和财产安全。手法一：伪造文件实施诈骗。不法分子冒用监管部门或金融机构名义，通过短信、快递信函等渠道，向消费者发送“安全转让金融产品”“快速处理亏损产品”“官方平台处理”等虚假文件信息，诱导投资者通过所...……更多
2024-06-27 20:40:00黑龙,监管,金融,金融产品,黑龙江,旗号
...手续费；投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据；部分EAST数据存在质量问题”3项违法违规事实而被处罚110万元，同时该行4名相关责任人被警告。“可以看出，问题依然主要集中在信贷领域，也符...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...，因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不到位，活动管理费与理财资金混用于投资；向银行员工发放个人经营性贷款；贷款管理不到...……更多
2024-04-07 11:50:00台州,罚单,大额,违规,银行,管理
...人负责辖区内防范和处置非法集资工作。行业主管部门、监管部门应当按照职责分工负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。第七条 地方各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作经费，并列入本级预算。...……更多
2024-01-06 21:05:00贵州省,贵州,实施细则,细则,工作,部门
...次人保财险被罚，只是财险行业严监管态势的一个缩影。监管部门的铁腕行动，预示着未来财险公司将迎来更加严格的监管环境。 ……更多
2024-10-15 20:02:00人保,罚单,天价,危机,财险,人保
...极履行基本民生保障职责，持续加强困难群众救助和资金监管，有效发挥兜底保障作用。目前，全县在享城乡低保6994户19415人，特困救助供养1506人，低保边缘家庭和支出型困难家庭人员277人，实施临时救助21630人次，发放困难群...……更多
2023-02-01 08:59:00田东县,田东,民政局,民政,低保,困难
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
国通信托收到大额监管罚单，被罚总计585万元，此外21名相关责任人同步领罚。6月14日，国家金融监督管理总局网站披露的罚单显示，国通信托有限责任公司因13项主要违法违规事实被国家金融监督管理总局湖北监管局罚款585万...……更多
2024-06-15 01:36:00国通,事由,责任人,信托,同步,违法
...规定用途使用；未按规定向客户披露理财产品项目推荐及管理费并收取相关费用；并购贷款风险评估不到位，对中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款125万元处罚。因对并购贷款风险评估不到位的违法违规行...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...，有利于行业健康发展。公开数据显示，自2023年以来，监管部门已对银行业金融机构开出超1700张罚单，被处罚的银行包括国有大行、股份制银行、城商行和民营银行等。其中，2023年，监管机构对全国范围内的1117家银行进行了...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...的收费渠道。该投资管理公司违规收取投顾费、财顾费、管理费等，姚某某个人从中获取巨额利益。该案中，上述10个融资项目均为张某某利用其银行副行长的职务便利使姚某某获得。这些项目经张某某插手干预，审批审核流于...……更多
2024-04-07 15:15:00中纪委,力度,网站,利益,财产性,行贿人
...论是指数还是成交量均逐步创下了新高，与此同时，金融监管部门也开始提醒资金风险。据公开报道称，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...广。一是加快业务布局，保障业务顺利实施。2022年11月，监管部门发布个人养老金投资公募基金配套规则，指导公募基金行业充分做好业务和技术准备，顺利完成产品和销售机构名录确定、系统对接测试等基础工作，为个人养老...……更多
2024-12-12 13:48:00重磅,增量,名单,资金,养老,养老金
...银行业延续强监管态势，1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
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