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中国银行旗下村镇银行再次接到监管部门罚单。据中国人民银行重庆市分行行政处罚决定信息披露，重庆石柱中银富登村镇银行、重庆合川中银富登村镇银行涉及多项违规事实，合并被罚51.36万元，此外两名员工合并被罚3万元...……更多
2024-11-11 15:16:00家村,中国银行,银行,中国,违规,旗下
...业部副总经理廖飞舟，被处以警告，并罚款14万元。已被监管部门多次处罚 据该集团官网，华安财产保险股份有限公司是经中国人民银行批准，于1996年10月18日正式创立的一家专业财产保险公司，总部设于深圳，注册资本21亿元...……更多
2024-12-17 15:37:00华安,罚单,董事长,业绩,董事,华安
...万元。据胜马财经不完全统计，今年以来中信银行依然是监管部门领罚“常客”，几乎每隔一段时间就收到处罚，同时近几年连续出现“千万级”大罚单。值得一提的是，在孙德顺退休后不久，银监会对中信银行开出了2200万元...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...）因天猫网店刷单被厦门市集美区市场监管局开出20万元罚单。2022年7月，集美区市场监管局接到税务部门通报线索，反映A公司可能存在少报2019年度至2022年4月税收的情况，但经A公司自查后发现，该部分销量属刷单行为，并非真...……更多
2023-02-16 16:54:00天猫,网店,罚单,厦门,公司,集美
...控管理疏漏问题。最近一次罚款，则是在过去的2月份，监管部门一口气对黔南分行、荔波支行、独山支行及其相关负责人开出数张罚单，共计罚款85万元，原因包括贷款“三查”制度执行不到位等。业绩增速放缓，股价长期低迷...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
...纪佳缘”今年以来，“世纪佳缘”App经营方已收到85万元罚单。4月7日，澎湃新闻记者从上海市杨浦区市场监管局获悉，今年以来，世纪佳缘App经营方上海花千树信息科技有限公司，已先后因不提供服务、虚假宣传、不让消费者...……更多
2024-04-07 15:34:00佳缘,罚单,虚假,宣传,世纪,服务
...次人保财险被罚，只是财险行业严监管态势的一个缩影。监管部门的铁腕行动，预示着未来财险公司将迎来更加严格的监管环境。 ……更多
2024-10-15 20:02:00人保,罚单,天价,危机,财险,人保
...有待提升。更重要的是，温州银行内控方面存在隐患，被监管部门多次开出罚单。另外，温州银行高管再迎新。8月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布关于占华任职资格的批复，经审核，核准占华温州银行副行长任职资...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...管落马或获刑，包括昔日“一把手”。同时公司多次遭到监管部门处罚，违规行为涉及多个方面。加之近两年行业息差整体收窄的背景下，广发银行不尽如人意的业绩，其“上市梦”又平添了诸多不确定性。01分行领罚、高管被...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
...平安健康险的主要违法违规事实包括：修改公司章程未报监管部门批准，未按规定使用经备案的保险条款、保险费率，欺骗投保人隐瞒与保险合同有关重要情况，编制虚假报告报表文件资料，关联交易管控不严等。平安健康险被...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...在九江银行工作超过20年，并负责该行IPO工作，离职后连监管部门都无法与之取得联系，不免令人疑惑。而最近的一次罚单发生在2024年10月，九江银行总部因绩效考评指标设置不合规；发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资；...……更多
2025-03-07 10:51:00九江,罚单,动荡,业绩,银行,九江
...序。该企业因此被处罚款101.73万元，这一处罚力度体现了监管部门对反洗钱工作的重视与坚决打击违规行为的决心。更值得注意的是，时任风控负责人赵某被认定对上述两项行为负有直接责任，被处罚款5.13万元。这也表明，在...……更多
2025-02-13 10:19:00京东,不力,旗下,支付,机构,交易
...，以及涉及违法违规行为的，应当立即停止合作并及时向监管部门报告。《证券期货投资者适当性管理办法》第三条：向投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构（以下简称经营机构）应当遵守法律、行政法规、本...……更多
2024-12-04 13:21:00事出,期权,券商,头部,违规,交易
...，今年以来，平安银行及其分支机构已累计收到各级金融监管部门开出的罚单总额近7300万元。11月，昆明分行因贷款“三查”严重不审慎领罚50万元，哈尔滨分行因流动资金贷和个人贷款贷后管理不到位、高管人员未经核准履职...……更多
2024-12-03 17:46:00高发区,平安,信用卡,监管,消费者,投诉
...目保荐代表人赵善军、陈立人是直接负责的主管人员。在监管部门调查过程中，中金公司及相关人员积极提供资料、配合调查。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《中华人民共和国证券法》第一百八...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...理葛某被降薪30%后，又因所负责的两个投行项目收到监管罚单而被扣发奖金。为此，葛某诉至法院，要求公司支付工资差额和项目奖金，但最终败诉。近日，裁判文书网披露了这则劳动合同纠纷二审判决书。对于葛某要求公司支...……更多
2024-09-18 13:47:00罚单,终审,月薪,奖金,负责人,项目
...满3个月。这3个月内，各类监管机构已对29家券商开出99张罚单。据悉，上市券商方面，20家上市券商合计收到75张罚单。其中，43张罚单的违规主体为各上市券商，32张违规主体为各上市券商涉及的个人。据知名财经评论员皮海洲...……更多
2024-05-11 12:41:00罚单,券商,港湾,背后,证监,思尔
...近年来，银行小微金融服务逐渐也面临“强监管”，相关监管部门对银行小微企业贷款业务的划型、数据统计等都有要求和规定，不少银行都因小微贷款业务违规收到罚单。招商银行总部所在的深圳是国内创业密度最高的城市，...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...保《条例》平稳实施。巨额罚单频现，力度空前2023年，监管部门共开出了9张金额超千万的罚单，其中，3张由中国人民银行总行开出，其余分别由央行上海市分行、天津市分行、广东省分行、河南省分行开出。7月7日晚间，中国...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...家华润超市，工作人员告诉记者，前几天已经收到了市场监管部门的提醒，按规定把“生鲜灯”换成了普通灯。在超市购物的陈先生表示，以前买肉时，因为有灯光滤镜，感觉到肉是血红血红的，拿回家一看就“变了色”。“现...……更多
2023-12-02 09:18:00滤镜,本色,好评,市民,滤镜,市场
...严监管，引导支付机构回归本源。为规范行业健康发展，监管部门推出了一系列有针对性的举措。早在2010年6月，央行制定了《非金融机构支付服务管理办法》，奠定了非银行支付机构的监管基础。2016年4月，央行等14部门联合发...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
...。对此，邢媛于2023年11月份将有关情况完整反应给了相关监管部门。对于股权整改的相关过程，邢媛表示，2024年3月26日，柳志伟在所有整改措施中继续使用“不对称”的方式方法。邢媛接到上海仲裁委员会通知，境外人士柳志...……更多
2024-09-18 08:34:00罚单,整改,汇报,风险,基金,经营
...者查询发现，去年有多家银行因为涉房融资、贷款违规被监管部门重罚，包括中国农业银行、广发银行、大连银行、宁夏灵武农村商业银行等，囊括国有大行、股份行、城商行、农商行等银行机构。（财联社记者 彭科峰） ……更多
2024-01-02 14:10:00都江堰,都江,金都,银行,罚单,村镇
...道据国家金融监督管理总局官网，陆家嘴信托日前因报送监管部门的报告报表不真实、关联方和关联交易数据不真实、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资等7项违规，被处以罚款420万元，时任陆家嘴国际信托...……更多
2024-05-11 14:05:00陆家嘴,陆家,信托,总经理,陆家嘴,信托
...近两个月披露的罚单中，至少有26名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少16人，包括银行董事长、分行行长、部门总经理、支行行长等。在相关处罚中，农信系统的罚单占比近四成，且不少为农商行董事长，农...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
来源：深氪财经2024年以来北京银行已经收到多张罚单，年内被罚没金额超过600万。值得一提的是，去年6月，北京银行就曾因小微企业划型不准确；收费政策执行及整改不到位；房地产类业务违规；地方政府融资管理不审慎等违...……更多
2024-08-22 16:43:00三连,贷款率,隐情,北京,背后,银行
...结构来看，“人员罚”数量显著高于“机构罚”，反映出监管部门在处罚中更注重“个体责任追溯”，不仅对违规机构进行惩戒，更直接对相关责任人（包括高管、普通从业人员）追责，通过“压实个人责任”倒逼机构加强人员...……更多
2025-09-06 13:01:00券商,违规,老总,分公司,交易,证券
...十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则，监管部门对兴业消费金融合计处以170万元罚款，并对时任兴业消费金融昆仑业务部总监蔡成钢给予警告。从罚单本身来看，合作机构管理以及贷款流程管理的缺失，一直以...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...前，国家金融监管总局发布行政处罚信息公开表，因报送监管部门的报告报表不真实；关联方和关联交易数据不真实；以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资；未按约定用途使用信托贷款；信托资金挪用于缴纳土...……更多
2024-05-06 11:11:00陆家嘴,陆家,罚单,信托,违规,国际
...续实施合同诈骗行为长期失察，存在明显失职行为”，被监管部门警告并罚款8万元。当然，即便任期内本人和掌管的分行都收到监管罚单，邾小天也是在南京银行淮安分行行长职位上安稳待到2022年11月，才与淮安分行现任行长...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
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