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自己银行卡供他人非法转账 白沙一男子被采取强制措施
...公安局查苗派出所民警在工作中发现,群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后,李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账,被警方采取强制措施。警方供图原来,李某通过微信交友...……更多
银行卡在本人手中却被冻结?滨州一男子被采取刑事强制措施
...午,一男子神色匆匆跑进公安局求助,“警察同志,我的银行卡被冻结了,你们能帮我解冻吗?”银行卡在其本人手中却被银行冻结?民警听到曾某介绍的情况,发现了不对劲,一番询问过后,曾某如实交代了自己的犯罪行为。...……更多
被诈骗20万元后,台州男子却被采取刑事强制措施…
...多,但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账,然后再转到对方指定的账户上去,每转10000元,可以获得200元左右的报酬。就这样,杨先生一错再错…… 十五天后,杨先生在收到一笔三万...……更多
两名“车手”落网,牵出千万元电诈案,现均被依法采取刑事强制措施
...。 经审讯,犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款,并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖,犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份,利用冒充...……更多
既能“约”,还能“赚钱”?男子被骗上万元,犯罪团伙已被采取刑事强制措施
...源断链除“恶根”内江警方接到报警后,第一时间将涉案银行卡进行止付冻结,同时对涉案的虚拟身份进行分析,发现嫌疑人登录IP显示为境外,而被骗资金也被以虚拟货币的方式转到了境外货币交易所,给案件侦破带来了巨大...……更多
为了蝇头小利,河北男子将银行卡提供给网络骗子洗钱
为了蝇头小利,河北男子王某和广西男子曾某,将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日,犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间,我局建矿派出所民警侦查得知,43岁的河北男子王某,在明知对方进行不...……更多
荣县一男子跨越1400公里追回银行账户被骗
...某接到车站地下停车场,刚停好车,鄢某某就提供了他的银行卡账号和密码,并把手机给王经理,进行刷脸等验证操作。与此同时,家住荣县长山镇的王女士接到了自称航空公司私人客服的电话,称其订购的成都至上海的机票因...……更多
本文转自:江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户,就能轻轻松松获取高额报酬?会有这种0成本赚钱的“好事”吗?然而现实是,淮北男子流水上百万元,自己却仅获利3600元,桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
卖劳力士卷入诈骗案被警方强制划扣20万,法学专家解释
...报,近期,该报连续报道了多起因售卖劳力士手表,导致银行卡被警方冻结的案件。10月23日,南京的马先生称,自己也有着类似遭遇,而且一个卖表订单中,有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款,济南警方已于近...……更多
我好像被骗了!男子到海南出差下载“寻爱”APP陷“大网”
...经讯问调查,周某如实供述其为了赚钱牟利,到银行办理银行卡并把银行卡出借给犯罪分子用于电信网络诈骗的违法犯罪事实,并如实交代指认其同伙关某。为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案,经请示上级后,专案组协同鞍山警方前...……更多
...的消费纠纷,而是一起诈骗案件。于是,民警立即对涉案银行卡进行了止付,同时对涉案银行卡进行分析研判。经过分析研判,民警终于成功锁定了嫌疑人的真实身份。随后,警方赶赴哈尔滨成功抓获嫌疑人李某宇,并连夜将其...……更多
...男子正欲取38000余元现金。细心的柜台工作人员发现,该银行卡的钱款进出有点异常,便询问钱款来源,年轻男子及同伴支支吾吾回答不上来。工作人员见状立即通过微信“警银联络群”向禾山派出所报警。社区民警一边让银行...……更多
...有限公司玉溪支行报警:一男子正在柜台取现,但其所持银行卡的资金来源不明,较为可疑。接到报警后,刑侦大队民警立即会同情指中心、巡特警大队民警赶到现场,将正在取钱的嫌疑男子控制,并带回进一步调查。经审讯,...……更多
九人团伙买纪念钞洗白电诈资金被抓,涉案800余万元
...币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订,以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞,共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。、获悉该反常情况后,黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。...……更多
...公安南开分局接警情后,迅速派警前往,并同步开展涉诈银行卡查询。经快速研判,民警发现该男子使用的转账银行卡及名下其他银行账户、多笔资金流水存在涉诈嫌疑,遂及时赶到银行抓获嫌疑人张某甲。经审讯,张某甲交代...……更多
八旬阿婆陷入300亿洗钱大案?警方破案追回30万元
...案”为由,通过微信视频通话令她将名下财产汇总到一张银行卡上并让其尽快取现,“公安机关”会择日安排专人来取。经多日“涉罪式”灌输洗脑,杨阿婆当时已对骗子言听计从,她分别于3月29日、30日取现5万元和25万元。30...……更多
多名男子凌晨频繁到各银行网点取钱,警方:为涉诈分子洗钱,已采取刑事强制措施
...网点取钱!9月初,临泉警方在工作中发现,多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金,且都在短时间内被取出,疑似为涉诈分子洗钱。经查,刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下,将自己的银行卡,租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
骗子冒充老板让财务转账26万余元 马鞍山警方火速追回钱款
...某,今年60岁,石家庄人。与此同时,民警还发现安某某银行卡内余额为“0”,突然预约大额取现,情况可疑。随后,雨山警方立即组织警力来到该家银行附近进行蹲点守候。当天上午10时许,安某某在一名男子陪同下成功取现2...……更多
收完转账的“好处费”,这些人锒铛入狱
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题,仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现,只为获取转账资金“好处费”,最终锒铛入狱,断送前程。案例一2023年10月19日,东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
...。经核对,涉案账号和培训班的对公账户,并不是同一个银行卡号,而且给苏先生拨打电话的是一个境外的虚拟号码,警方分析,苏先生应该是被诈骗了。好在苏先生报警及时,被骗的8万元被冻结在涉案账户里。随后,曹县警...……更多
...制作“现金花束”并送至指定地点后没多久,花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查,今年5月初,犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金花束”,并让张某、韩某等人负责拿取。犯罪嫌疑人巢某通过加密软件与上...……更多
男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划
...代快报讯此前,现代快报连续报道了两起因卖劳力士表,银行卡被警方冻结的案件,相关话题冲上热搜榜。10月23日,南京的马先生告诉现代快报记者,他不仅有着类似遭遇,而且一个卖表订单中,有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其...……更多
【铁拳2023】郓城公安再发力 3天又有7人落网
...,后发现被骗。经查,宋某被骗部分资金转入林某、许某银行卡内。目前,犯罪嫌疑人林某、许某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。二11月1日,西城派出所敦促烟台警方上网逃犯刘某(男,20岁,杨庄集镇人)、刘某某...……更多
一只蛋糕1万5!杭州老板收款后傻了……
...。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。来源:杭州交通918 ……更多
...快报反映,在以14.8万元卖掉一块二手劳力士表后,她的银行卡被冻结。报案后张瑞才得知,因买表人涉及一起诈骗案,买表钱是诈骗来的,张瑞收款后也被列为嫌犯,被贵州省贵阳警方刑拘上网追逃。张瑞在浙江温州报案后,...……更多
卡中50万元被骗走,男子很恼火:银行事后才打来“预警”电话!
...耿先生发现,冒充客服的骗子从他名下的招商银行和平安银行卡中向外转了账。这两张卡耿先生平常都不怎么用,里面均有大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期,然后对外转账。其中,骗子转招商银行卡中的10万元时,...……更多
...察机关自行补充侦查后发现,8.23万元被转入了绑定张涛银行卡的微信账号中。对此,检察官重新设计讯问方案,攻破王帅的心理防线,促使其如实供述。检察机关经审查认为,王帅等三人仅对诈骗所得的9770元共同承担刑事责任...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
...了。经了解,该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元,办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元,在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时,被害人接听了民警的劝阻电话,因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
巢湖街头,王某、邢某落网!
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后,发现自己的银行卡被冻结了,于是向银行咨询,得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱,她立即报了警。据李女士回忆,当天上午,一名陌生男子来店里说,想买一束用现金做成的花送给女...……更多
...张某某等9名犯罪嫌疑人,从他们的住所缴获用于作案的银行卡及手机等,追回赃款7.6万元。经审讯,梁某某等9名嫌疑人如实供述自己参与电信网络诈骗的犯罪事实。目前,上述9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在...……更多
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山西忻州古城部分商家贴同款保证书,称做不到承诺甘愿“遭雷劈” 景区:商家自发行为
近日,有网友在山西省忻州古城游玩的时候发现,城内部分商家在橱窗张贴保证书,对店内食品的质量、数量、制作等做出承诺,其中有的商家称做不到“甘愿遭雷劈”
2024-11-23 13:38:00
中国宠物数量大过婴幼儿?1亿家庭进入“猫狗富养时代”
作者: 燕青 11月一个周末的午后,32岁的上海人蒋歆牵着一只4岁的混种狗,去家附近的徐汇滨江散步。这里是上海出名的“宠物友好地标”
2024-11-23 14:28:00
中新社江西赣州11月23日电(尹倩芸)在江西赣州国际陆港,一排排集装箱整齐码放着,橙色吊车正忙碌作业,为将要开出的班列做准备
2024-11-23 13:32:00
以西医的标准来衡量中药的疗效在现有条件下非常困难因为目前还没找到有效的中药疗效评价办法日前,国际医学顶刊《柳叶刀》发表的一项研究
2024-11-23 13:41:00
极限旅游事故频发,治理应当从何下手
齐鲁晚报·齐鲁壹点 郭辰昊近日,短视频博主“猛蛇过江”发布视频称,他在崛围山户外徒步时发现一具白骨。而这已经是该博主今年第二次在徒步时发现遗体
2024-11-23 13:45:00
人醒不等于酒醒 海口一男子“隔夜酒”驾车撞上护栏被查
南海网11月23日消息(记者 王燕珍)一大早轿车撞护栏,民警刚好路过发现这个事故不一般,一查发现,轿车司机涉嫌醉驾。11月23日
2024-11-23 14:07:00
11月22日,有网友发布消息:天津市汉沽区疑似发生刑案。据视频发布者称有人被杀,死了几天才被发现,发现时间是21日晚上
2024-11-23 14:11:00
英雄尹起贺:救人一命,即救全世界
齐鲁晚报·齐鲁壹点 祁志杰 通讯员曹建 常志江根据鲁政字〔2024〕165号文件批复,2024年11月19日,山东省人民政府依据《烈士褒扬条例》有关规定
2024-11-23 14:21:00
武汉一大学内出现野猪,横冲直撞!校方回应
11月21日有多名网友发布视频称在位于武汉市蔡甸区的长江大学武汉校区内发现野猪视频显示,这头野猪体形硕大,受到惊吓后在校园内横冲直撞
2024-11-23 14:21:00
创新驱动发展新引擎,爱尔眼科荣膺“2024年度国民信赖十大健康品牌”奖
爱尔眼科荣膺“2024年度国民信赖十大健康品牌”奖随着“健康中国”战略的不断深入,大健康产业迎来了前所未有的发展机遇。11月22日
2024-11-23 14:33:00
今天(23日),山东滨州发布通报称,11月23日8时6分,滨州经济技术开发区信达国际花园城小区发生烟花爆炸,致1人死亡,小区多户玻璃破损。目前,相关部门正在进一步调查。
2024-11-23 14:41:00
“我从小就在黑龙江哈尔滨长大,对冰雪有着特殊的感情。”95后冰雕师徐浩男回忆起自己的冰雕之路说,“小时候,每当看到街头巷尾的冰雕作品
2024-11-23 14:41:00
香港科技大学23日举办学位颁授典礼,梁朝伟获人文学荣誉博士。 梁朝伟现场致辞时分享成为好演员的秘密。他称,首先在做每一个项目时把自己当作初学者
2024-11-23 15:03:00
中新网北京11月23日电 (记者 夏宾)2024年是ESG概念在联合国诞生20周年,亦被视为A股ESG报告强制披露的元年
2024-11-23 15:33:00
东南网11月2日讯 近日,为进一步提升老年人居家生活设施设备安全性、便利性、舒适性,满足老年人对居家生活品质提升的需求
2024-11-23 15:36:00