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...进一个微信群中并填写了个人资料。对方告知吴某，因其银行卡流水额度不足，需要通过“包装流水”的方式增加信用度，才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息，收到钱款后，他按照要求将其分几...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...家中接到自称是银监会的工作人员的来电，对方称姜某的银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将会影响个人征信，姜某信以为真。接着对方引导姜某下载“云通话”App，让姜某输入会议码加入会议并打开共享屏幕进行指导操...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在对方步步指引下，姜某...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...径。警惕网络上虚假弹框信息，陌生电话。凡是要求提供银行卡、密码或要求转账的不要相信，一定是诈骗！
劝阻案例10月1日，海口市公安局机场派出所处置预警信息，成功劝阻一名被骗群众，止损资金16556.87元。接预警信息...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...，找到了好友吴某请求“帮助”，希望能借用吴某名下的银行卡投资理财。听到朋友求助，缺乏法律意识的吴某欣然答应。此后，张某陆续收受行贿款400余万元后，请求吴某帮忙“理财”。吴某也以自己及儿媳身份信息，办理了...……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。何女士到派出所报警3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...上贷款链接，遇到优惠被吸引，“客服”一番指引操作后银行卡里3.5万元不翼而飞，市民郑先生怀疑有诈，立即求助武汉江岸警方，好在及时处理，保住了“钱袋子”。市民郑先生求助武汉江岸警方。通讯员供图11月22日19时30分...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...的基础上可以多给赵先生报销70％的费用，但需要其提供银行卡账号、身份证号码等相关个人信息。赵先生按照对方要求，将个人信息上传后，“王经理”要求验证其银行卡是否为“安全账户”，需要赵先生往公司指定账户转入...……更多
2023-12-15 16:16:00账户,保证金,诈骗,分子,验证,保证
...人吴某强明知他人在实施网络犯罪活动，仍提供名下一张银行卡给诈骗分子用于非法资金流转，并5次帮助诈骗分子从银行取现金20万元，并将全部赃款交给诈骗分子，个人非法获利7780元。法院认为，被告人吴某强为非法牟利，...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...的提示进行操作。在骗取黄某的验证码和密码后，将黄某银行卡内的17.5万元转走。当天下午，黄某向警方报了警。6月11日下午1，黄女士接到一陌生电话，对方自称京东白条客服，称要帮助黄女士调低利率，并让其下载某APP。然...……更多
2023-11-21 00:33:00钱款,锦旗,失而复得,受害人,黄某,对方
据四川观察最新报道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...银行业务员联系办卡事宜，期间向对方提供了个人信息及银行卡账户，后业务员称需要给王先生的账户刷流水，王先生就在账户上存了3.5万元，并提供了收到的短信验证码。几番操作后，王先生发现自己的银行账户出现了7笔5000...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
来源：熊猫反诈“系统检测到你涉嫌贩毒，现警方要对你的资金进行审查，请配合！！”“系统检测你涉嫌贩毒”“这是你的通缉令”“马上按我说的做，不然上门抓人！”听到以上这些话你是不是感觉非常紧张？注意！这不...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
...对方指示下载了一个“数字人民币”App，注册账号、绑定银行卡、开通数字人民币钱包。之后，对方又说关闭保险时为防止不必要的扣款，需要将其名下账户内资金转移到绑定该App的银行卡上，耿先生便将4900元转账到了对方指...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...的个人信用，在贷款平台贷款，先把钱转到谢先生自己的银行卡上，然后再把钱转到对方指定的所谓的“安全账户”中；随后，对方又让谢先生找认识的商家把花呗的钱刷出来，并说之后会通过余额的方式转回给谢先生，谢先生...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...话。“专员”要求李阿姨提供微信、支付宝的余额数以及银行卡上的资金数。李阿姨没多想，立即查看余额数与资金数，并告知对方共有5500余元。“专员”称，由于李阿姨未按期缴纳保险费，所以账户即将被冻结，必须需要将55...……更多
2024-02-24 16:28:00看吧,阿姨,阿姨,专员,账户,对方
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...宜丰县公安局刑警大队立马展开调查。通过蔡先生提供的银行卡账户及转账记录，民警经多次核查、分析研判及循线追踪，迅速锁定了嫌疑账户并对其进行紧急止付、冻结等措施。11月23日，民警将被骗的30万元返还给蔡先生。警...……更多
2023-12-01 17:00:00宜丰,男子,先生,宜丰县,征信,宜丰
...及到期时间，发现都明显有问题，虽然自己没有借过款但银行卡又实打实有进账，为把事情弄清楚，他拨打了“客服”电话进一步了解情况。
电话中对方告知，经过查询是“平台”放款出错，误把钱转给了没有贷款的江先生，...……更多
2023-12-07 10:21:00来历,银行卡,诈骗,警方,不明,陷阱
...项退回。最后195000元汇款成功“追回”，看到钱成功返回银行卡后，男子激动不已，紧紧握着农行工作人员的手说道：要不是农业银行，我这195000元还不知道去哪儿找，真的太感谢你们了。（通讯员 苗永强） ……更多
2024-02-03 18:02:00罗庄,临沂,高新,高新区,支行,汇款
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...付宝向企业收款功能，并将支付宝的15162元全部转入自己银行卡里。随后，对方又以解开支付宝向企业收款功能为由，要求张某将钱转入所谓支付宝旗下理赔账户的银行卡里。但张某操作两次均失败了。意识不对劲的张某打电话...……更多
2023-10-14 21:31:00义乌,航空公司,看吧,结局,男子,航空
当突然有陌生人给你发来私信让你添加一个QQ/微信号拉你进理财群声称他们有安全可靠的理财产品这时候你会选择怎么做？10月初，临沭县郑山街道居民吴某在家里刷短视频时，发现有陌生人给自己发来一个QQ号，声称可以提供...……更多
2023-11-05 21:15:00临沂,看吧,男子,吴某,账户,受害人
...第一时间将涉案账户冻结，成功将涉诈资金止付在嫌疑人银行卡内。经了解，杭某因手头拮据，从网上下载了某贷款软件，打算申请贷款2万元。操作步骤很简单，2万元“贷款”很快下发到杭某的APP账户里，但当他准备提现时，...……更多
2023-12-05 06:26:00民警,男子,账户,民警,奈曼旗,保证金
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据“平安清城”微信公众号消息，近日，网民覃某为博取眼球、吸引流量，在某短视频平台上发布了一段配文为“广东清远市石角镇德龙大道今日中午地震了”的虚假视频
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