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...，在验证之外附带获取户籍地址、手机号使用时长、名下电话卡信息等其他个人信息。“我们只是提供信息验证查询服务，客户用来查询验证谁的信息和我们无关。”抱着这样的想法，两人不断扩展着业务范围，直至案发，共计...……更多
2024-08-23 13:57:00查询,信息,公民,验证,个人,网站
...机以谋取不正当利益；绝不出售、转让、出租或出借您的电话卡、身份证、银行卡或支付账户，保护您的个人信息，警惕诈骗，不轻信陌生人。保护自己的合法权益，若您的手机出现故障，建议自行去OPPO官方授权服务体验中心...……更多
2024-09-06 19:40:00多起,诈骗,案件,案件,手机,诈骗
...高反诈意识，提醒学生不轻易将自己的银行卡、身份证、电话卡等转借他人乃至亲人，避免卷入洗钱与网络诈骗陷阱。下一步，东平农商银行将持续履行银行反诈宣传责任，深入推进金融领域反诈活动进社区、进学校、进农村、...……更多
2023-10-31 09:56:00东平,农商,学子,银行,校园,东平
...形式，提醒群众不能出借、出租个人身份证、银行账户、电话卡等，进一步提高广大群众的防诈骗意识。 ……更多
2024-01-17 16:23:00西盟佤族自治县,西盟,佤族,联社,自治县,信用
...。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台、二手平...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...卖游戏装备”等诈骗陷阱，不随意转账，不要将身份证、电话卡借给他人等。5、汛期安全。请各位家长多关注天气预报及政府、气象部门发布的暴雨、洪涝等预警信息，做好防范准备，教育孩子非必要不外出，以防意外伤害。...……更多
2024-04-26 15:38:00博罗,安全,孩子,家长,安全,游泳
...给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。三是加强账户安全管理。为银行卡、智e通手机银行设置复杂程度较高的密码，且不要与其他密码相同；不向任何人...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...丢弃。更不可以贪恋小惠小利将自己的银行卡、身份证、电话卡出租、出借、出售给他人使用，为不法分子犯罪行为提供作案工具，成为不法分子的“帮凶”，勿让诈骗犯罪分子有可乘之机，更不让蝇头小利断送自己的美好前程...……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
...“枪手组”、“财务组”（负责提供二维码、银行卡号、电话卡、微信号、QQ号和结算代办员提成）、“网络维护组”（负责调试网络）、“后勤保障组”（负责团伙成员食宿）等部门。组织实行“公司化”运营管理，有规章制...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...村民要妥善保管个人信息、不要出租出借自己的银行卡、电话卡和身份证，同时要克服“贪利”思想，防范电信网络诈骗。宣讲活动现场，农行工作人员的耐心和热情得到村民的一致好评，取得良好的宣传效果。此次活动丰富了...……更多
2023-10-07 16:01:00富顺县,富顺,自贡,消费者权益,支行,宣传
...案。警方查明，章某自2022年12月起，在明知他人使用自己电话卡参与实施电信网络诈骗的情况下，仍然使用自己本人身份信息办理了6张电话卡给诈骗分子使用。章某通过售卖电话卡非法获利3400元。诈骗分子使用章某提供的电话...……更多
2023-02-15 00:14:00铜陵,罚单,诈骗,警方,男子,枞阳县
...持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高且易出手变现。广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...行卡账户存在异常，通过调查，陈某交代其将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。通过这一线索，公安机关发现一个‘跑分’团伙（即一个专门利用他人银行卡进行非法资金转账的组...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...不需要原手机号码进行验证。于是，陆某某通过购买虚拟电话卡，对54个账户的手机号码进行换绑，将积分1：1兑换为电子卡券后，通过二手回收网站进行售卖，获得赃款人民币13000余元，并提现至自己的账户。聪明反被聪明误在...……更多
2024-03-24 21:54:00福利,积分,员工,积分,电子卡,账户
...美国某电信公司服务电话，告知有人冒用其身份证件办理电话卡，大量发送违法广告，随后电话被转接到“国内某市公安局”。对方使用SKYPE软件对其进行询问，称其涉嫌洗钱活动，如罪名成立将面临3到7年有期徒刑并被遣返回...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...入了更大的麻烦之中。“我找了一个中介,说是要寄实名电话卡,全程由他们操作,收取一部分手续费。”李先生在拨打平安人寿投诉客服号码,即4001666333时,表达了自己的担忧。他原本期待的是一次简单快捷的退保服务,却未曾料到,...……更多
2024-09-03 20:32:00一键,平安,乌龙,人寿,号码,投诉
...处罚金五千元。检察官提醒，出借、出租、出售银行卡、电话卡，很可能被犯罪分子用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，出借、出租、出售“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，在造成他...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...比如能证明身份的“四宝”——身份证、银行卡、U盾、电话卡不能随便出借；不要在白纸上随便签名等。课堂尾声，社工们就工作中碰上的具体投诉纠纷，向两位律师进行具体咨询。大家表示，这堂法律课非常实用，既帮我们...……更多
2024-03-23 06:25:00社工,灵隐,课堂,技能,专业,社工
...察院工作人员提醒广大市民，对自己的银行卡、身份证、电话卡、U盾等重要物品，不要随意出租或借用给其他人员，确保自身安全，防止重要信息被非法利用，造成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪的发生。 ……更多
2023-10-26 02:45:00团伙,犯罪,团伙,城北区,检察院,西海
...江网监局”，对方说他们调查发现王大伯在北京办了一张电话卡，发送了大量违法信息，涉嫌犯罪，还报出了王大伯身份信息、家庭住址和银行卡号。王大伯说起自己曾和老伴在3月去外省旅游过，但没去过北京，更没办过什么...……更多
2024-06-12 13:46:00一声,杭州,东家,养老,保姆,电话
...风险点，提醒群众不出租、出借个人身份证、银行账户、电话卡等，如发现洗钱犯罪线索应及时向公安机构报案引导广大人民群众，尤其是老年客户群体要远离洗钱。民生银行泰安宝龙广场社区支行作为泰安市反洗钱教育基地，...……更多
2024-01-12 16:31:00宝龙,民生银行,泰安,钱袋子,钱袋,支行
...贷款不可信，出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。 ……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...，显示为“浙江网监局”，对方说王大伯在北京办了一张电话卡，发送了大量违法信息，涉嫌犯罪，还报出了王大伯身份信息、家庭住址和银行卡号。王大伯说自己和老伴3月去外省旅游过，但没去过北京，更没办过电话卡。“...……更多
2024-06-13 08:06:00一声,诈骗,保姆,夫妻,这是,大伯
...卡的严重后果，倡导老人们守好自己的身份证、银行卡、电话卡，自觉远离非法买卖“两卡”行为，号召大家自觉防范非法集资，共同打击非法集资违法犯罪行为。通过此次活动，使得广大老年群众熟知熟记了非法集资的常用手...……更多
2023-12-29 11:48:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,宣传
... 近日，海口市公安局琼山分局成功侦破了多起涉及手表电话卡的电信诈骗案，捣毁3个诈骗团伙，抓捕了10余名犯罪嫌疑人。11月5日下午，海口琼山二小的学生家长王先生拨打孩子的电话手表无法接通，他发现孩子手表里的电话...……更多
2023-12-07 03:25:00琼山,海口,团伙,余人,诈骗,警方
...，学生兼职易成为帮信罪等犯罪目标，要求提供银行卡、电话卡、身份证的兼职需警惕。所谓“帮信罪”，全称为帮助信息网络犯罪活动罪。根据刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入...……更多
2024-08-22 09:23:00兼职,体检费,银行卡,广远,犯罪,银行
...为“浙江网监局”的FaceTime电话，称其在北京办理了一张电话卡，发送了大量违法信息，涉嫌犯罪，并准确报出了王先生的身份信息、家庭住址和银行卡号，要求其于当日13时前赶到省府路杭州市网监局配合调查，否则将会被冻...……更多
2024-06-12 10:03:00大功,杭州,保姆,电话,先生,阿姨
...银行卡等，切勿为了蝇头小利，出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡等，警惕和防范“两卡”违法犯罪，多学习、多了解反诈知识，不要因为自己的无知，沦为电信网络诈骗的“帮凶”。民警在景区内进行反诈宣传“今天本...……更多
2024-04-06 20:43:00双湖,钱袋子,钱袋,派出所,游客,宣传
...解答，提醒学生们不能出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡、身份证等给他人使用，避免成为洗钱帮凶。活动现场警方代表从电诈起源、发展，中缅边境态势，诈骗与黄赌毒犯罪之间的关联讲起，通过列举典型案例，阐述电...……更多
2024-06-19 15:42:00华夏银行,贵阳,华夏,平安,分行,诈骗
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本文转自：人民网-上海频道人民网上海9月27日电 9月27日，以“设计无界 新质生长”为主题的2024世界设计之都大会（WDCC2024）在上海世博城市最佳实践区拉开帷幕
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