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...人民法院审结一起出租个人银行卡、电话卡帮助电信网络犯罪分子接收资金而获刑的案件。2020年10月，被告人马某使用手机上下载的APP软件进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个...……更多
2023-02-14 14:07:00犯罪分子,电话卡,银行卡,分子,犯罪,帮助
...”？出租、出售、出借“两卡”在电信网络诈骗链条中，犯罪分子为了保证自身和赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能进入自己的账户，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支队线索，...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...理力度的不断加大，电信网络诈骗犯罪空间被明显挤压，犯罪分子紧跟社会热点，加速手段迭代升级，出现了诱导群众帮助实施违法犯罪等新情况，值得高度警惕。利用屏幕共享实施诈骗。犯罪分子冒充平台客服、公检法机关工...……更多
2023-11-27 17:12:00羽绒服,骗局,羽绒,快递,礼品,诈骗
...，一部分涉世未深的学生，以为只是帮人办几张银行卡、电话卡，或者电话卡出租给他人打电话，每天轻松拿点“好处费”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。据悉，已经先后有13名学生因此被行政处罚。▲资料配图。据ICphoto...……更多
2024-06-24 11:02:00生为,南充,名学,诈骗,处罚,警方
...是产生大量“实名不实人”的银行卡、电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗，还会被用于网络贩毒、网络赌博等犯罪中，这些犯罪现象对社会和家庭都带来了非常大的负面影响。被收购的银行卡都拿去做了什么？1...……更多
2023-05-06 19:08:00后果,银行,银行卡,账户,犯罪,支付
...支付宝账户等渠道，企图将违法犯罪资金“洗白”。买卖电话卡、银行卡的工作不能做出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶。搭建GOIP、VOIP的...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查，犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通，其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...子提供了广告推广支持，让骗子能骗到更多人。电信诈骗犯罪分子不惜花费诈骗金额的接近一半来扩大受骗群体，可见“引流”对骗子的重要性有多大，堪称所有电信诈骗的“前菜”。另外是帮助骗子逃脱监管。无数受害者苦苦...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...取老年人身份信息及人像照片用来实名注册手机卡转售给犯罪分子
目前杨某某因涉嫌侵犯公民个人信息被依法刑事拘留案件在进一步侦办中出租、出借、出售手机卡、银行卡等行为极有可能为违法犯罪分子提供便利轻则违法 重...……更多
2024-07-28 11:49:00手机卡,老年人,诈骗,多名,帮助,电话
...民币1.5万元；违法所得人民币5.06万元依法予以追缴。“犯罪分子盯上的都是法律意识淡薄，急于获取利润的人。”杨慧敏介绍，学生或初入社会的年轻人风险意识、法律意识薄弱，极易被犯罪分子以收购、租用闲置手机卡、银...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...，从近年来的数据来看，“两卡”已经成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。部分在校学生由于社会阅历不足、法治观念淡薄，成为非法买卖“两卡”的重要群体之一。在利益诱惑面前，涉世未深的学生群...……更多
2023-03-16 07:07:00利益,诱惑,青年,犯罪,诈骗,群体
...对“小美”等3名因参与兼职代购，提供“两卡”信息给犯罪分子“洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚；对“张经理”等涉嫌诈骗人员，警方正在抓捕中，案件正在进一步办理中。点开朋友圈兼职广告却...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...行引流，以便实施下一步诈骗活动。陷阱二：出租、出借电话卡和银行卡一些学生被不法分子利诱，出租出借电话卡、银行卡等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了不法分子的“帮凶”。这些被卖出的大量...……更多
2024-07-23 18:55:00兼职,大学生,指南,大学,不法分子,分子
...，不仅面临牢狱之灾，还将受到征信惩戒。如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为，及时拨打110或96110，向公安机关举报、 ……更多
2024-06-15 13:49:00逃犯,民警,派出所,诈骗,分子,女子
...备为电信网络诈骗提供帮助、侵犯公民个人信息案，查获电话卡5767张。令人震惊的是，电话卡的主人并不知道这些卡的存在。那么，诈骗分子是怎么得到这样电话卡的呢？“猫池”又是什么呢？“猫池”是一种网络通信设备，...……更多
2024-04-01 08:00:00手机卡,山西,多张,警方,手机,电话卡
...份信息的情况，需格外谨慎，谨防身份信息泄露，不要让犯罪分子有可乘之机！综合：公安部网安局、大众日报来源：新闻广角 ……更多
2024-03-12 11:34:00手机卡,电话,嫌疑人,犯罪,犯罪嫌疑人,朔州
...察官提醒，出借、出租、出售银行卡、电话卡，很可能被犯罪分子用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，出借、出租、出售“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，在造成他人巨额财产损失的...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，其利用自己的银行卡帮助犯罪分子套现的行为属于为上游犯罪提供支付结算帮助。根据刑法有关规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...行为提供作案工具，成为不法分子的“帮凶”，勿让诈骗犯罪分子有可乘之机，更不让蝇头小利断送自己的美好前程，贻误终生。 ……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
...饰隐瞒犯罪团伙，及时斩断了相关资金链条，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。部分犯罪嫌疑人。3月8日，莱阳市公安局刑侦大队反诈中心在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一男子银行卡存在异常资金流水，有帮助诈骗团伙...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
...租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动，而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌收买、非法提供信用卡信...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...法移交四川警方处理警方提醒当心在不知不觉中你已成为犯罪分子的“帮凶”“只需出借手机卡、银行卡，就有好处费......就是跑个分，包你赚大钱……”只有参与诈骗才是犯罪吗？不！！！将银行卡提供给他人转账取现可能构...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...罪的泥潭。这些涉案学生没意识到，帮人办几张银行卡、电话卡，或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账，每天轻松拿点“好处费”……看上去只是帮个忙的“小事”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。本期让我们通过几...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施。警方提醒帮助犯罪分子“取现”“转账”从而获取“好处费”，实质是帮助违法犯罪分子进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，触犯法律红线，切勿被蝇头小利冲昏头脑，沦为犯...……更多
2023-11-03 09:48:00榆林,转账,帮凶,犯罪,女子,网友
...区某学校在校生薛某。接受调查的时候，薛某承认了提供电话卡的违法事实，并提供了相关线索。根据线索，警方又找到了另一学生杨某，随着调查的深入，薛某、杨某身边许多涉案的同学也被一一捋了出来。据了解，杨某在上...……更多
2023-12-05 10:33:00名学,团伙,中转,语音,金钱,诱惑
...这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱，成为犯罪分子的帮凶。案情 阿文通过某赌博网站认识了一名刚姓男子，对方把他拉到了某聊天软件群里，称网络兼职可以赚钱，就是用阿文名下的银行卡转账，每转1万元可获...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...的行为。”在实际中，“帮信罪”多表现为租售银行卡、电话卡；“跑分洗钱”；开发违规App；为涉诈App进行广告推广；架设“GOIP”“VOIP”“手机口”等行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，帮助信息...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。广大群众要重视自己的个人信息安全，加强防范意识，避免被犯罪分子利用。如果有不用的银行卡、手机卡、社交网络账户，要及时注销，以免给不法分子可乘...……更多
2023-02-20 15:52:00菏泽,警方,犯罪,人员,犯罪,嫌疑人
...子实施电信网络诈骗的违法行为，切莫为了蝇头小利成为犯罪分子的工具人。近期，一些犯罪分子通过短视频、公众号等平台发布虚假贷款信息，以办理贷款需要“刷银行流水”等为借口，诱骗群众办理银行卡、电话卡，并用于...……更多
2024-05-29 18:12:00铜墙,铁壁,钱袋子,钱袋,贵州,限度
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