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...15日电(记者王存福)记者15日从国家金融监督管理总局海南监管局获悉,今年前7个月,海南省内银行机构累计拦截可疑交易4亿余元,金融行业涉诈“资金链”治理取得明显成效。据介绍,当前十大高发案件类型主要包括刷单返...……更多
国家金融监督管理总局、中国人民银行海南省分行成功举办反诈直播
10月13日,国家金融监督管理总局海南监管局、海南省反电信网络诈骗中心、中国银行海南省分行三家单位做客央广网,进行《全民反诈在行动》直播访谈,向社会公众介绍高发类电诈典型案例、作案手法和危害性,针对刷单返...……更多
中国电信杭州分公司警企联动 快速排除VOIP诈骗风险 劝拦群众资金218万余元
...事主开展反诈提醒工作。经回访发现,事主冯某接到自称海南公安局民警的电话,称其名下账户与涉案卡有往来,要求配合调查。事主添加骗子微信后,被拉入由骗子创建的假“办案群聊”,双方视频通话,骗子引导事主操作银...……更多
陵水公安局刑侦大队反诈中心辅警施海瑜:主动协助攻坚要案 侦破各类电信网络诈骗案件294起
点击查看更多视频新海南客户端、南海网1月9日消息(记者 王燕珍)在1月9日举行的“公安心向党 护航自贸港”——海南省最美人民警察最美辅警代表记者见面会上,陵水黎族自治县公安局刑侦大队反诈中心辅警施海瑜分享其...……更多
中国电信杭州分公司警企联动 劝阻两起冒充公检法类诈骗
...诈中心侦防平台落地劝阻。1、预警对象冯某某接到自称海南公安局电话,称其名下账户与涉案卡有往来,要求配合调查,事主添加骗子微信后,被拉入由骗子创建的假“办案群聊”,双方视频通话,骗子引导事主操作银行卡向...……更多
文昌:警银联动出手 保住群众9万余元
新海南客户端、南海网5月12日消息(记者 吴岳文)“这里有个客户大额取款,神色慌张,行动可疑。”“先稳住她!我们马上到位!”近日,女子王某来到海南银行文昌支行柜台准备取现。银行工作人员见其表现异常紧张,举...……更多
暖心!海南农商银行海口支行收到客户手写感谢信
...骗子的圈套,避免了财产的损失。”这段温暖的文字来自海南农商银行海口支行营业部日前收到的一封客户手写感谢信。这封感谢信来自该行的一对老年客户,日前,该客户到支行营业网点,亲手将自己手写的感谢信送到该支行...……更多
7月4日,海南日报全媒体记者从省公安厅获悉,近年来,海南省反电信网络诈骗中心始终坚持以人民为中心,以防为先,积极开展预警劝阻工作,全力压案降损,切实守护群众的“钱袋子”。2024年1月至6月,全省累计共处置资金...……更多
沛县农商银行:助力打击电信诈骗 全力守护资金安全
...电信网络诈骗工作的使命感、责任感和紧迫感,认真研判可疑取现特征,在发现可疑情况后,及时将线索移送反诈中心,有效开展警银协作,配合公安机关抓获犯罪嫌疑人魏某等2人,拦截涉案资金15179元。客户孙先生至安国支行...……更多
...骗法》以立法明确,银行等机构对监测识别的异常账户和可疑交易应采取必要的阻断措施,包括“核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要措施”,这是法律赋予银行等机构的职责。 中国银...……更多
31人到案!陵水公安“扫诈1号”专项行动取得成效并公布警示案例
本文转自:南海网新海南客户端、南海网、南国都市报1月19日消息(记者 王燕珍 通讯员 刘杨)“不许动,双手抱头,蹲下,我们是陵水公安局民警,你涉嫌电信网络诈骗违法犯罪。”2023年1月11日清晨,一项特殊的抓捕任务正...……更多
...进行核查,发现交易对手为新疆地区转入,资金来源存在可疑性,于是进一步向持卡人了解取款用途,客户表示账户里的1.4万元是装修费,而客户为本地人,存在明显异常,且客户在回答交易对手等问题时存在较多疑点。客服经...……更多
...9月3日讯 近日,工行龙岩长汀支行成功识别并阻止了一起可疑的取现业务,展现了该行员工对反诈骗工作的敏锐洞察力和高度责任感。当日上午,客户持卡到该行办理取现业务,要求提取现金1万元。在询问款项来源时,客户表...……更多
备战“双十一”!来看看海南这位带货主播的工作流程
点击查看更多视频新海南客户端、南海网11月11日消息(记者 苏靓)每天早上8:30,麦意准时到达公司,随即确认产品库存,提前练习产品话术,与场控核对介绍词并确认活动内容,直至正式开播。麦意是张雄牛肉干的一名带货...……更多
中国银行三亚分行:及时按下电诈“止损键” 筑牢金融反诈“防火墙”
新海南客户端、南海网5月15日消息(记者 汪慧 通讯员 林婷 刘佳琪)近年来,电信网络诈骗犯罪多发高发,手段日益复杂,让无数受骗者蒙受损失,严重影响人民群众财产安全。中国银行三亚分行切实履行反诈责任,深化“警...……更多
中信银行践行金融工作人民性 警银联动打击电信网络诈骗
...申请启动核查流程。经核查,陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题,为防止其在其他金融机构继续作案,中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点,...……更多
郭富城演唱会临近 海口警方发布购票反诈指南
新海南客户端、南海网5月6日消息(记者 李波)郭富城演唱会5月12日开办,乐迷与偶像海口邂逅,票务市场随之火爆。然而一些不法分子趁机而入,利用虚假售票手段实施诈骗,让消费者在期待中遭受经济损失。近日,海口警...……更多
齐商银行张店支行:不惧恶意投诉,与电信诈骗犯罪行为斗争到底
...银行向市反诈中心等单位详细汇报了客户交易情况及客户可疑行为。市反诈中心随即展开深入排查,证实王某某涉嫌电信诈骗犯罪活动。在银行工作人员的配合下,市反诈中心对其采取了强制刑事措施。目前,王某某涉嫌犯帮信...……更多
做精做深“五篇大文章” 助力海南自贸港高质量发展
本文转自:海南日报工行海南省分行:做精做深“五篇大文章” 助力海南自贸港高质量发展2023年召开的中央金融工作会议指出,金融要为经济社会发展提供高质量服务,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金...……更多
...线。在建行德州分行湖滨支行营业室,一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时,神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通,最终确认该账户存在可疑...……更多
我好像被骗了!男子到海南出差下载“寻爱”APP陷“大网”
新海南客户端、南海网5月2日消息(记者王燕珍通讯员陈珊缪鸿强)一男子扫描车门上“寻爱”交友二维码,一步步落入诈骗骗局,海南铁警在接到报案后,进一步侦查,最终抓获2名嫌疑人,并帮受害人追回部分被骗款项。嫌...……更多
平安贵州冬季行动盘点:挂牌督办的重大电诈案件全部侦破
...日报天眼新闻记者 方勇编辑 蒋孟娇二审 程星三审 欧阳海南 ……更多
...资金链过程中做出的突出贡献,并对支行工作人员在识别可疑客户中展现出的专业素养,以及处理案件过程中敏锐的反应力与高度的责任心提出表扬。2024年4月,博兴兴福支行某柜员在办理业务过程中发现客户交易存在交易频繁...……更多
近日,交通运输业龙头企业海汽集团公告称,拟向海南省旅游投资发展有限公司(简称“海南旅投”)发行股份及支付现金,购买后者持有的海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,交易价格为20.37亿元。《经...……更多
...方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务,及时上报大额和可疑交易,积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作,推动建立执法联动...……更多
EF账户有何魔力
本文转自:海南日报上线月余交易资金折合人民币超四十六亿元EF账户有何魔力制图/张昕银行工作人员为客户办理EF账户业务。本报记者 王培琳 摄资金如何在跨境“高速公路”上飞驰? 扫一扫看视频 三分钟体验EF账户■ 本报...……更多
牢记!海南警方发布十条识诈防诈要诀
新海南客户端、南海网12月1日消息(记者 王燕珍)12月1日,海南警方发布十条识诈防诈要诀,并公布典型案例,请广大群众提高警惕,避免上当受骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信...……更多
兰山农行营业部成功堵截利用虚假贷款APP转移涉诈资金事件
...对为何通过邮政储蓄银行转入农行后取现闪烁其词,情况可疑,随即向内勤行长汇报该情况。结合近日市农行关于柜面取现的风险提示和相关要求,内勤行长第一时间上报兰山区反诈中心。办案民警到场后对该客户进行问询后确...……更多
“蚂蚁搬家”式偷砂 文昌海岸警察抓获11名涉案人员
警方查处现场新海南客户端、南海网11月29日消息(记者 吴岳文 通讯员 刘建卫 李世贵)11月29日,记者从海南省公安厅海岸警察总队第二支队获悉,近期,经过2个月深挖,该支队成功破获一起非法采矿类案件,先后抓获涉案违...……更多
5月6日,海南自由贸易港多功能自由贸易账户正式上线运行。在中国人民银行海南省分行和国家外汇管理局海南省分局的指导下,招商银行海口分行成为海南首批上线的商业银行之一,成功上线多功能自由贸易账户。2023年6月,...……更多
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命悬一线!三岁女童误喝防冻液后休克,这类液体千万注意……
12月10日,昆明市儿童医院收治了一名处于休克状态的3岁女童,而休克的原因竟然是喝了汽车防冻液。女童被送到医院时,情况很不乐观
2024-12-13 10:54:00
32岁的潘女士童年开始就饱受便秘折磨,一直持续到成年,而且越来越严重,经常三五天解不出大便。最初,她自己在家使用开塞露还能顺利排便
2024-12-13 10:58:00
大学卖3.5元泡面不肯涨价被挤走?谁让食堂大叔受伤
文|梅堂这两天,济南大学舜耕校区的“泡面价格战”引发热议。网友发帖称,学校六食堂一档口煮方便面卖3.5元,自带面则收5毛加工费
2024-12-13 10:59:00
传承海商精神 新时代再出发 | 香飘百年 守正创新
南海网记者 贺立樊/文深冬的海口,阳光正好,午休间隙,符之望又来到中山路。道路两侧是成排的骑楼,迎面吹来滨海湿润的季风
2024-12-13 11:02:00
被曝“做不正当职业”?她回应:已报警!
据大象新闻12月12日报道,近日,拥有百万粉丝的网红博主Sun雅乔被曝做不正当职业,相关词条还冲上热搜。对此,Sun雅乔本人回应称
2024-12-13 11:08:00
最高5元!广州地铁“换乘王”票价出炉
广州首条大环线地铁十一号线开通在即坐一圈又回到原点需要多少钱?答案今日公布了12日广州地铁十一号线开通后的地铁线网票价正式公布最高票价为5元地铁十一号线大环线的通车
2024-12-13 11:08:00
上海地铁被“紧盯”!车厢里总是黑屏,听障人士:希望清楚看见下一站是哪
日前,多位听障人士反映上海地铁多条线路的字幕报站服务存在不足,LED滚动屏过早黑屏、移动电视“罢工”……他们希望地铁运营方能及时改进逐步完善到站信息提示让听障人士早日获得便利滚动字幕早早黑屏图说
2024-12-13 11:09:00
痛惜!37岁电视台主持人,突发意外去世
据郑州广播电视报,37岁辽宁电视台主持人李昕鑫因意外去世,据其好友透露,李昕鑫去世原因为家中书房失火。据悉,李昕鑫在今年9月4日已离世
2024-12-13 11:09:00
海口一85岁老人被撞倒在地不治身亡!交警提醒→
2024年7月18日01时43分,在海口市红城湖路段发生了一起令人痛心的交通事故。85岁的黎某春老人在出门散步途中,为图方便竟冒险横穿马路并攀越护栏试图前往对面的红城湖公园
2024-12-13 11:10:00
2024年冬至期间上海市道路交通出行指南
市交通委指挥中心介绍,2024年冬至日为12月21日(星期六),我市按照“延长周期、错峰引导及规范服务”等要求,12月1日起全面启动祭扫服务保障工作
2024-12-13 11:11:00
学生自创“甲骨文字体”,批卷老师两眼一黑,给个0分就老实了
跟其他事情比起来,我们得承认学习虽是苦差事,但真的是一分努力,一分回报。有些优等生的努力细致到了极致,笔者在学生时代发现
2024-12-13 11:11:00
“78岁大爷白带异常”,实习医学生下料有多猛,老师拒认爱徒
刚考上研究生的孩子往往以为自己是人中翘楚,从此以后要过上科研大佬那种高端的生活了。但等到毕业的时候,老师们往往去求着学生说
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妈妈晒女儿“破袜子”,引来大量网友说教:拿不出手的爱就别晒了
一个家长能不能教育好自己的孩子?其实就看这个孩子在他心中到底被当做什么。有些家长觉得孩子似乎不是一个完整的人,因此不用尊重他的人格
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学生作文《奥德彪》仅得19分,老师认同其内容,但观点不够阳光
大家都说老师和医生的孩子那可是有着极大的差别。医生呢,他们在工作中见识了太多失败的病例,所以在对待自己孩子的学习问题上
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放弃985吊车尾,去211当鸡头,保研时才知道自己的选择多可笑
大多数人的智商,算不上特别高,也不至于低到只能考个零蛋。这样一来,好多人这辈子,就只能在中等水平的圈子里苦苦挣扎,每到升学的时候
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