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近期，国家金融监督管理总局广东监管局新增一项行政处罚信息。广州农村商业银行股份有限公司从化支行现金管理不到位，员工行为管理严重违反审慎经营规则；广州农村商业银行股份有限公司自助设备管理及现金查库制度...……更多
2024-09-05 13:26:00广州,商行,现金,管理,商业银行,广州
...资讯消息，日前，国家金融监管总局湖州监管局发布行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款发放不审慎；贷款“三查”不到位，贷款资金挪用于银行承兑汇票保证金；抵押物评估管理不审慎；房地产开发贷款管理不审慎；个...……更多
2024-05-10 10:44:00德清,抵押物,罚单,审慎,大额,浙江
...息，日前，国家金融监督管理总局江西监管局披露的行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不到位，贷款资金被挪用于企业注册资本金、贷款资金被挪用于支付土地出让价款，对南昌农村商业银行股份有限公司赣江新区支行进行...……更多
2024-05-20 11:54:00赣江,南昌,资本金,支行,企业注册,新区
...不过返现也要减半。”对存款客户进行现金返现是否符合监管规定？娄飞鹏表示，为了吸收存款给客户返还现金是违反监管规定，也是扰乱金融市场秩序的行为。《商业银行法》第四十七条规定，商业银行不得违反规定提高或者...……更多
2023-12-16 13:45:00存款,工资,指标,员工,银行,利率
...向未成年人售酒标识的违法行为，作出罚款3000元的行政处罚。瑞隆昌文具用品商行销售超过保质期的文具案4月1日，北辰区市场监管局接到市民举报，天津市北辰区瑞隆昌文具用品商行涉嫌销售过期铅笔、彩笔等文具。执法人员...……更多
2024-06-03 12:35:00天津市,铁拳,天津,典型案例,监管,典型
...02月23日，国家金融监督管理总局赣州监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规发放借名贷款，对江西安远农村商业银行股份有限公司（原安远县农村信用合作社联合社）进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任安...……更多
2024-02-23 20:15:00安远,江西,违规,商行,安远,安远县
...24年02月28日，国家金融监督管理总局贵州监管局发布行政处罚信息公开表，因违规开展同业业务；整改落实不力、内审有效性不足，对贵州清镇农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对违规开展同业业务事项负有责...……更多
2024-02-29 14:08:00清镇,贵州,同业,违规,商行,业务
...03月04日，国家金融监督管理总局潍坊监管分局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则对山东昌邑农村商业银行股份有限公司进行罚款35万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年02月26日。合作联系...……更多
2024-03-25 13:51:00昌邑,山东,商行,管理,处罚,商业银行
...03月25日，国家金融监督管理总局迪庆监管分局发布行政处罚信息公开表，因贷前调查不尽职，对香格里拉渝农商村镇银行有限责任公司进行罚款25万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月20日。合作联系：东方银保yinbao@em.eas...……更多
2024-03-26 12:10:00香格里拉,商行,调查,迪庆,处罚,行政处
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”不尽职，对宁波宁海农村商业银行股份有限公司进行罚款50万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-13 10:52:00宁海,宁波,商行,宁波,处罚,东方网
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款审查不尽职，对太原农村商业银行股份有限公司中涧河支行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2024-05-14 11:19:00太原,支行,商行,处罚,商业银行,山西
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不尽职，对太原农村商业银行股份有限公司晋源区支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任太原农村信用合作联社晋源...……更多
2024-05-14 11:17:00晋源区,晋源,太原,支行,商行,管理
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因超权限办理业务，对太原农村商业银行股份有限公司郝庄支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任原太原农村信用合作联社郝庄...……更多
2024-05-14 11:16:00郝庄,太原,支行,商行,权限,业务
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局临沧监管分局行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款管理不到位，信贷资金被挪用并形成风险以及贷款管理不审慎，个人信贷资金违规流入房地产市场，对云南双江农村商业银行股份有...……更多
2024-05-15 11:00:00双江,信贷资金,云南,信贷,商行,资金
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对太原农村商业银行股份有限公司阳曲支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任阳曲支行行长郎腾飞、运营主...……更多
2024-05-15 10:57:00阳曲,太原,内控,支行,商行,管理
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局黄南监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”不到位，对青海尖扎农村商业银行股份有限公司进行责令改正并处罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任青海尖扎农村商...……更多
2024-05-16 11:27:00尖扎,青海,整改,商行,尖扎,商业银行
...者从国家金融监督管理总局山西监管局官网获悉，据行政处罚信息公开表（晋金管罚决字〔2024〕42号） 显示，山西清徐农村商业银行股份有限公司因贷前调查不尽职、违规转嫁押品评估费用被行政处罚，依据 《中华人民共和国...……更多
2024-05-22 17:30:00清徐,失职,违规,商行,清徐,山西
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宜春监管局行政处罚信息公开表显示，因同业集团客户大额风险暴露超标，对江西宜丰农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行信贷管理部（...……更多
2024-06-03 12:19:00宜丰,江西,大额,同业,商行,风险
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局大理监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用，对祥云渝农商村镇银行有限责任公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该公司副行长...……更多
2024-06-04 14:01:00祥云,信贷资金,信贷,商行,资金,部分
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局沧州监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不到位，对河北南皮农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任河北南皮农村商业银行股份有限公...……更多
2024-06-11 12:46:00皮农,河北,商行,管理,南皮,商业银行
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示，因授信审查和贷款发放不审慎、贷后检查不尽职，部分信贷资金被挪用，对武汉农村商业银行股份有限公司进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有...……更多
2024-06-17 12:09:00审慎,武汉,商行,光谷,支行,行长
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局绍兴监管分局行政处罚信息公开表显示，因个人贷款管理不审慎、向无实际资金需求的借款人发放贷款，对浙江上虞农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任...……更多
2024-06-18 17:30:00上虞,借款人,浙江,商行,实际,需求
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局金华监管局行政处罚信息公开表显示，因重大关联交易未经董事会审批；贷款“三查”不到位，对公信贷资金被挪用于银行承兑汇票保证金；员工行为管理不到位，员工借用客户资金，对...……更多
2024-06-25 12:09:00武义,关联交易,浙江,董事会,关联,商行
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局黄冈监管分局行政处罚信息公开表显示，因关联交易管理不合规；个人消费贷、经营贷、信用卡资金流向限制性领域，对湖北罗田农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对上述...……更多
2024-07-01 12:04:00罗田,关联交易,湖北,关联,商行,交易
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局临沧监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规向未竣工验收的商业用房发放购房贷款；贷后管理不到位，信贷资金被挪用于归还贷款，部分资金形成风险，对云南临沧临翔农村商业银行股...……更多
2024-08-14 09:54:00临沧,云南,违规,商行,临沧,临沧市
...讯消息，日前，据国家金融监督管理总局新乡监管局行政处罚信息公开表显示，因集团客户授信余额超比例、贷后管理不尽职，对河南新乡新中农村商业银行股份有限公司进行罚款65万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任新...……更多
2024-08-16 14:56:00新乡,中农,河南,余额,商行,比例
...讯消息，日前，据国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不审慎，资金回流作银行承兑汇票保证金；流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于股市；个人经营性贷款管理不审慎，资金违规流入股...……更多
2024-08-16 14:56:00萧山,浙江,违规,商行,高达,管理
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局玉溪监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”不尽职，超借款人实际资金需求发放贷款，对云南澄江农村商业银行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行营业...……更多
2024-08-22 09:16:00澄江,借款人,云南,商行,实际,需求
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局丽水监管分局行政处罚信息公开表，因违规审批发放用途为股权投资的贷款；员工行为管理不到位，员工与客户发生资金往来，对浙江景宁农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。...……更多
2024-08-22 09:16:00景宁,浙江,往来,商行,员工,资金
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局台州监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不到位，虚假整改资金被挪用的贷款业务；向银行员工发放经营性贷款；贷款管理不审慎，未对异常现象采取相应控制措施；贷款管理不...……更多
2024-08-30 07:17:00路桥,罚单,大额,浙江,存款,商行
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