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...日报工行湖州安吉天目路绿色支行：成功堵截一疑似电诈汇款记者 飞白本报讯 工行湖州安吉天目路绿色支行近日成功堵截一起疑似电信诈骗汇款，帮助客户挽回损失2万余元。当天上午10时许，市民余某来到该行办理转账汇款...……更多
2024-03-22 07:24:00汇款,成功,客户,汇款,湖州,诈骗
...警银联动堵截一起不法分子冒充“公检法”人员诈骗客户汇款的风险事件，并成功拦截了1万元的诈骗资金转移，及时为受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。2023年11月20日，客户至民生银行贵阳分行营业...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...成功堵截一起电信诈骗案件。支行大堂经理通过询问客户汇款用途和收款人情况，发现该客户可能遭遇了电信诈骗，大堂经理及时协助客户报警，成功阻止该客户向诈骗犯汇款，挽回客户经济损失一万余元。当天下午，一名中年...……更多
2023-11-20 19:09:00巴州,铁门关,诈骗案,铁门,支行,诈骗
...人员的伴随下来到银行柜台，意图办理一笔33400元的现金汇款业务。柜员在例行询问汇款用途时发现，客户表现出明显的紧张，而陪同的人员则试图干扰柜员的正常核实流程。柜员进一步核查发现，客户填写的汇款附言与陪同人...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...子”。事发当日，一名中年女士来建行衡水武邑支行咨询汇款事宜。经了解，客户欲向香港汇款3万元。了解客户汇款用途时，客户称给香港物流公司汇款，有批货被扣住了，不汇款她的货发不过来。柜员徐嘉良询问谁给她发货...……更多
2023-11-08 08:44:00武邑,衡水,建行,支行,诈骗,网络
...员把这个月的退休金和一张2万元的存单一并取出来进行汇款。工作人员查看汇款申请单，发现收款银行是外省市一家银行，考虑到王大爷年近90岁，为避免出现意外，工作人员与王大爷反复沟通，并尝试联系王大爷的女儿进行询...……更多
2023-12-19 20:27:00农商,唐山,诈骗,老人,员工,电信
...苑支行营业大厅，她向大堂经理表明要办理10万元的转账汇款业务。大堂经理在将其引导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引起了...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...日，客户王女士到中国工商银行济源天坛路支行进行转账汇款，客服经理询问客户转账用途，王女士称要给孩子汇学费，但汇款金额较大引起了客服经理的警觉。客服经理询问其收款人信息是否为孩子提供，王女士称收到学校的...……更多
2023-12-28 15:18:00天坛,济源,中国工商银行,中国,支行,诈骗
...转账业务，因客户年龄较大，柜面经理指导客户填写转账汇款单据，本着认真负责的原则，柜面经理坚持做到“三问清楚”，—问清是否认识收款人，问清转账原因，问清资金用途，但客户并未直面回答问题，表示网上购买商品...……更多
2024-03-29 07:05:00武陟,支行,诈骗,电信,成功,客户
本文转自：扬子晚报贷款没到账,还要你汇款？小心！浦发银行南京城东支行成功拦截汇款，为客户避免5万元损失
3月4日下午，浦发银行南京城东支行迎来了一位面露焦急之色的老年客户田阿姨。她指着手机里据说是“浦发银...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...午，一对中年夫妻到浚县农商银行长丰支行网点办理跨省汇款业务。客户非常着急，要求工作人员快速汇款。为保障客户资金安全，工作人员在办理汇款业务前询问该客户一些汇款需要的相关信息。夫妻二人说女儿用同学的微信...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...门的海游派出所接某银行营业员来电称一位年迈的客户欲汇款一百万元人民币但对汇款目的和对象都含糊其辞对营业员的追问表现出极大抵触心理接警后海游派出所民警章日星与辅警章正辉即刻赶赴现场凭着职业敏感民辅警觉得...……更多
2024-03-14 00:50:00营业员,派出所,汇款,营业,客户,银行
...户沟通办理什么业务，客户表示急着要给省外的一个账号汇款十万元，当问及客户是否认识汇款对象时，客户着急地说道：“哎呀，你们就不要问那么多了，赶紧转，人家那边给的利息高，晚了可就没有名额了！”该行工作人员...……更多
2023-10-08 10:33:00滑县,农商,大寨,感谢信,支行,诈骗
...。近日，客户李先生来到工行嘉善姚庄支行办理2980元的汇款业务。大堂经理接待客户过程中，观察客户约六七十岁的模样，对于此类客户办理汇款业务，该行员工格外谨慎，便仔仔细细了解客户的汇款用途。李先生表示，先前...……更多
2024-03-27 07:00:00幌子,咨询公司,诈骗,法律,咨询,公司
...，成功堵截一起“中国乡村发展基金会”虚假APP诈骗客户汇款的电信网络诈骗案件，及时为受害人挽回了0.2万余元资金损失，有效遏制违法犯罪势头。2023年12月12日，客户至民生银行贵阳分行网点咨询“中国乡村发展基金会”与...……更多
2023-12-24 13:32:00民生银行,贵阳,分行,中国,基金会,诈骗
...转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道汇款转账的诈骗案件？）。询问之际，吴先生跟柜员强调说：“这个钱一定要在今天16点前...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇款，焦急的神态、迫切的汇款意愿和闪烁其词的解释，引起该支行客服经理的警觉。在客户回拨电话确认汇款信息时，客服经理发现电话号...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...性的陪同下，到工行贵阳花果园金融街支行办理26万元的汇款业务。柜台工作人员与客户核实汇款信息，客户一言不发，反而是由陪同的男性来进行回答。客户紧张的状态，以及陪同男性的答复方式，引起了柜台工作人员的警觉...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
...银行滨州阳信支行营业部，办理定期存单提前支取并汇出汇款。客户将六张未到期的存单与带有收款人信息的手写纸条交于柜台员工。由于存单均未到期且金额高达28万元，该行工作人员首先询问客户是否认识收款人，客户称其...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...效保护客户资金安全。当日，一客户前往网点办理5万元汇款业务，接待的客服经理小赵通过常规询问发现了疑点：客户汇款用途为购买二手车，但入账账户却为个人账户，而非公司账户。带着疑问，小赵进一步询问客户是否认...……更多
2023-11-22 06:44:00桐乡,支行,诈骗,电信,成功,客户
...要将款项转入孩子国外账号，用来重新验证财力，但此项汇款并不是孩子要求，而是一位声称“学校工作人员”要求的，并且一直强调是将款项转入孩子名下账户，否则将对孩子造成影响。根据多年业务经验，大堂经理立刻提高...……更多
2023-12-21 17:31:00趵突泉,趵突,说辞,财力,支行,诈骗
... 周容璇 通讯员 强梦妮）“叔叔阿姨，不要向陌生人转账汇款，小心诈骗，注意资金安全！”在百家湖邮政储蓄营业所工作人员徐伯慧和同事的不懈劝说下，一起案值超7万元的网络通信诈骗终于被阻截。记者从南京邮政了解到...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...期均未到期，便提醒客户如提前支取将损失利息，并询问汇款用途。朱女士支支吾吾，表示利息无所谓，但不愿说出汇款用途。朱女士不自然的反应，让沈好意识到事情可能并不简单，立即想方设法，在不惊动客户的前提下，向...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...当晚9时20分将18525美元（折合人民币132180元）汇出。客户汇款成功提交后，却联系不到对方，此时客户意识到被骗。赵志锦一边稳定客户情绪，一边向运营内控副行长周利娟汇报情况。周利娟凭借过硬的专业知识，告知赵志锦：...……更多
2024-01-19 11:43:00大同市,大同,中国银行,分行,中国,诈骗
...南环东路支行，刚进门便着急要求工作人员为其办理个人汇款业务。业务办理过程中，该客户神色慌张，一脸焦急地不停回复微信消息。工作人员察觉到异样，怀疑客户有可能被骗，便对客户进行电信网络诈骗提醒，并询问客户...……更多
2023-10-13 00:29:00钱袋子,钱袋,百姓,合作,岳阳,客户
...年保健品，还交待如果银行人员询问，就说是给自己儿子汇款。通过客户的描述，与典型的电信诈骗案相似度极高，工作人员对客户讲解电信诈骗案例并劝阻其暂停汇款，但客户情绪激动，坚持要求汇款，工作人员立即启动防诈...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
...来新的服务与体验。近日，一位年近70岁的老大爷着急要汇款，营业主管在询问汇款用途和汇款人关系时了解到，大爷闲暇时在家创作曲词，写了一套词以后在网络平台联系了一位音乐专家，专家表示很欣赏大爷的曲词，要为大...……更多
2023-12-05 06:26:00客户,之事,之心,大爷,汇款,客户
...行衢化支行网点，要求将存单里的钱支取出来，办理柜面汇款，用途是投资。柜员详细了解情况后，对其进行诈骗风险提示并开展劝阻工作。张先生不但未能听从劝阻，还打开手机投资软件展示给工作人员看，表示自己并没被骗...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...堂经理向老人询问需要什么帮助，老人称要向自己的侄子汇款用于买房。大堂经理向老人做了风险提示后，引导老人到窗口办理业务。操作过程中，银行柜台工作人员敏锐发现，收款人账号为海南分行账号，察觉异常，随即呼叫...……更多
2023-01-10 02:14:00资金,客户,安全,老人,诈骗,客户
...日照东港支行柜台，声称亲戚需要借钱买房子，要求办理汇款。当被问及收款人信息时，老人却表现出犹豫和躲闪，一再说认识收款人，要求赶紧汇。在核实收款人联系方式时，支行当班柜员许传峰发现该号码仅为9打头的虚拟...……更多
2023-12-11 18:59:00东港,日照,中国银行,人心,慧眼,骗局
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