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...组开展案件侦办工作，并成功锁定两名犯罪嫌疑人王某和李某。经查，自2022年3月份以来，王、李两人合伙注册成立公司，招聘大量业务员，在北京预谋租房编造“话术剧本”，以有偿办理相关资质证书为由，诱使全国各地200余...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...安排，以自己名义注册个体工商户营业执照，并办理对公账户，后将营业执照和对公账户出售给他人；被告人李某在某公司就职期间，按照公司安排，以自己名义注册无实体经营的公司营业执照，并办理对公账户，后将营业执照...……更多
2024-09-04 19:51:00湖北,证件,机关,男子,国家,王某
...是诈骗，在银行工作人员和保险公司的指导下，先进行了账户临时挂失、后到当地公安部门办理报案、最后向保险公司申请合同效力恢复。案例二：直播打赏暗藏洗钱风险集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了网络直...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将所洗赃款通过虚拟币方式转给上线，完成洗钱过程。警方提醒：1.请广大商...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...其带回派出所作进一步询问，同时，银行也暂时冻结了该账户内的资金。经调查得知，陈某曾在社交群里认识了一个提供日结兼职的好友，对方称只要提供一张银行卡和身份证号就可以有100元的红包。面对金钱的诱惑，陈某将自...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...等反应过来，却发现自己的钱全部转入了萧山一家金店的账户。这一线索引起了警方的注意。经过深入调查，李某进入了警方的视线——原来李某所使用的付款码，来自于诈骗的受害者。当天，萧山警方将李某抓获。看到民警，...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...现一条线索，户籍地为湖北省孝昌县邹岗镇的刘某某银行账户资金异常流动，存在违法犯罪嫌疑。经多部门合作，邹岗派出所民警很快确定了刘某某的身份信息，通过家属的联系劝说下，嫌疑人在当天下午主动投案自首。“你知...……更多
2023-10-30 16:36:00孝昌,战果,湖北,警方,人员,民警
...以为这是小伙警惕电信诈骗的操作结果却“亮了”！报警男子接到电话称其涉嫌电诈被网上追逃10月26日上午李某来到成都青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。济南公安提醒您：莫因一时...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...余起，缴获各类毒品2.3吨，抓获犯罪嫌疑人500余人，缴获毒资600余万元。先后荣立个人一等功1次、二等功1次、三等功1次。云南省普洱市毗邻世界毒源地“金三角”，是中国禁毒斗争的前沿阵地。陆锋从小就立志成为一名民警，...……更多
2023-11-15 07:30:00缉毒,民警,毒贩,毒品,贩毒,李某
...母亲贩毒使用结果铁窗泪的吴某这回又来一位替父亲存涉毒资金的陈某陈某到案后狡辩道“我帮爸爸存钱，也不行？”事实真如陈某所言？湖南省邵东市检察院对其展开了侦查……案件详情2020年6月23日凌晨，陈某仁(因犯贩卖毒...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...20余次投入到投资平台内，其间，赵梅惊奇地发现，平台账户余额竟然达到了300余万。此刻，赵梅想起了“见好就收”，然而，当她在平台内进行提现时，平台竟弹出了不成功提示。不仅如此，困境中的她准备寻求陈某帮助时，...……更多
2023-11-10 15:40:00月薪,男士,交往,女子,结果,陈某
...查处吸毒人员24人，缴获依托咪酯电子烟弹22枚，查缴涉毒资产1.8万元。今年3月初，珠山公安分局禁毒大队在工作中发现，刘某等4人存在较大涉毒嫌疑。刘某等人被抓捕后，分别供述了贩卖、吸食毒品违法犯罪事实。民警循线追...……更多
2024-05-14 02:02:00景德,景德镇,珠山,团伙,公安,刘某
...晚报讯 （通讯员 陆泽昭 记者 郭剑烽）游手好闲的无业男子李某，竟依靠买“道具”、编故事来“实现”自己的“警察梦”，还通过虚假的身份和一个个谎言来博取他人信任骗取不义之财。近日，宝山警方在“砺剑2024”系列专...……更多
2024-05-22 13:43:00苦情,假冒,往事,警察,男子,李某
...通过国际物流寄递走私入境，其通过支付软件向卖家支付毒资。同年12月12日，上述国际邮件到达江西省南昌市后，陈某豪为逃避海关监管，在向海关补充申报时伪报邮件内物品为蛋白粉保健品。2024年1月3日，陈某豪签收该国际...……更多
2024-06-26 13:32:00大麻,走私,学时,归国,入境,毒品
...参与者需要承担刑事法律责任。3.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定为违法犯罪行为，但在案件调查过程中个人账户存在被依法冻结风险，影响个...……更多
2024-05-07 01:40:00新桥,合肥,机场,陈某,李某,犯罪
“我的车被人撬了，里面放的酒和钱都没了，你们快来看看吧！”8月7日一早，东阿县公安局新城派出所接到群众报案，称被以“撬车门”的方式盗窃车内物品。接到报警后，新城派出所民辅警立即赶赴现场展开线索摸排工作，...……更多
2024-08-20 13:09:00聊城,车门,男子,李某,台前县,犯罪嫌疑人
...窗口报案。据王女士说，她有一张不怎么使用的银行卡，账户内46万余元不翼而飞，怀疑是男友盗走了。原来，王女士和男友李某于2022年10月通过网络交友平台相识，两人很快坠入爱河，开启同居生活，共同居住在王女士家中。2...……更多
2024-04-24 11:59:00男友,女友,李某,女士,普陀,男友
...犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。据了解，该案件起源于账户异常，并牵出“跑分”洗钱团伙。2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...刑法》第191条规定，凡参与这七宗犯罪活动的，包括提供账户，转为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得等行为，都按洗钱罪论处。嫌疑人到案以后，曾辩解说其认识到上游是黑灰产资金，涉及到犯罪，但是并不清楚是涉及到上述七类犯...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
近日，萍乡市公安局安源分局网安大队工作中发现，有本地网民传播淫秽动漫视频及游戏。接线索后，东大派出所立即组织警力开展侦查，经缜密侦查，民警锁定了嫌疑人信息，掌握并固定了嫌疑人作案证据，在犯罪嫌疑人李...……更多
2023-11-08 15:26:00萍乡,男子,传播,动漫,视频,李某
...公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
嫌疑人自拍上海金山警方图近日，两男子薛某、杜某将贼手伸向老东家，多次在刚施完工的工地内盗取价值2万余元的铜管，并销售给李某。其间，薛某还戴了头套，并在作案现场自拍。目前，3名犯罪嫌疑人已被上海公安机关依...……更多
2024-05-09 00:30:00头套,铜管,现金,男子,自拍,薛某
...：正义网正义网讯(通讯员李柬 刘于宏)为谋取利益,四名男子帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,经湖北省荆门市东宝区检察院提起公诉,法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处4人7个月至1年6个月不等的刑罚,并处罚金700...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...报”等理财诱导被害人投资，后又以信息错误影响提现、账户冻结等为由让被害人加大充值力度，进一步骗取钱款。犯罪链条分工明确经进一步审查，检察官发现该“桃色”贴纸兼职已然形成一条分工明确的链条，包含派单、测...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
...，李某负责找人建立网站、修改网站后台数据、提供收款账户、取款。徐某、吴某负责在网上发布广告，拉被害人进QQ群发布虚假信息，向被害人宣传“跟随操作团队能增加中奖概率”诱导被害人充值。待被害人充值后，由李某...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...某又陆续充值了150万元。到了当年1月18日，该App显示她的账户余额已达210多万元，但当李某操作提现时，发现钱一直未到银行卡账户上，才意识到被骗。接到报案后，苍梧县公安局经过初步研判后发现，该案涉案账户多达几十个...……更多
2023-01-31 07:24:00苍梧,重拳,诈骗,电信,网络,苍梧
北京二中院8月16日发布消息称，2023年7月至11月，李某为寻求刺激，在境外网站观看视频并下载后，经压缩加密等操作上传至个人网盘。期间，李某将上述压缩包的网盘链接发布在境外非法网站上，供网站其他用户下载。侦查机...……更多
2024-08-16 23:09:00暴力,男子,物品,视频,李某,主义
“小案件”连接着“大民生”，关系着群众的切身利益。自平安建设工作开展以来，神木市公安局刑侦大队紧盯关切民生的各类案件，将“破小案、保民生、暖民心”作为提升群众安全感、满意度的有力抓手，努力做到快侦、...……更多
2023-12-12 10:12:00前科,刑事,强制,男子,措施,饰品
...日早晨，和某才等4人因反悔自行返回。同年2月20日，一男子（不能查实）主动联系李某云，询问杀人的事是否还需要帮忙。李某云征得李某珍甲同意后，让男子带人到贡山。高某明与其子等人就餐后回到家中，21时许，高某明误...……更多
2024-06-18 14:39:00妻子,丈夫,李某,高某,怒江,贡山
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本文转自：人民日报本报记者 邵玉姿2月25日，邢海明骑摩托车驶向木佛塔村。梁子栋摄（人民视觉）2月25日，邢海明（左）在木佛塔村帮老人更换照明灯泡
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