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...犯罪手段更加隐蔽，充满迷惑性。除了传统的分拆到多个银行卡的“跑分”洗钱之外，通过购买大宗高价保值物品洗钱，也是电诈犯罪分子的常用手段。犯罪分子将目光转移到金店，根据上线远程指挥，购买大量的黄金，转移外...……更多
2023-10-07 12:04:00民警,节日,指南,诈骗,金店,电信
...的单肩包不见了。单肩包价值一万多元，里面有身份证，银行卡和少量现金。心急如焚的她，赶紧找到执勤辅警周煦寻求帮助。简单了解情况后，周煦立即将情况上报至当班民警余凌飞。民警迅速将失物信息通报给全站工作人员...……更多
2023-11-28 09:18:00锦旗,失而复得,武汉,地铁站,民警,乘客
...账10万余元,还准备继续转账。预警员第一时间对受害人的银行卡进行保护性止付冻结,并通知老人家属立即陪同老人到就近的公安机关报案。今年3月初,经过多方努力,民警成功为老人追回10.8万元,保住了老人的养老钱。大众日报淄...……更多
2024-03-28 05:39:00民警,汇款,老人,电话,老人,民警
...洲日报讯（全媒体记者/沈全华 通讯员/湛思谣）卖（借）银行卡赚小费，这可是个“大雷”。没有传说中“躺赚”这等好事，你还很可能会因为涉诈招致民警上门。近日，市公安局天元分局就刑拘了3名男性嫌疑人。分局刑侦大...……更多
2024-04-10 07:33:00大雷,小费,陈某,团伙,诈骗,大雷
...罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打七寸”，打击电诈犯罪的重要环节便是严打涉诈“...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...。对方通过屏幕共享，窃取了朱女士手机上的信息，包括银行卡号、银行卡密码和短信验证码等，实时将银行卡进行了盗刷。就这样，朱女士收到了银行提示修改网银的短信。紧接着，又收到银行卡转款的信息。“连着收到三次...……更多
2023-10-20 17:07:00合肥,女士,女士,保障,诈骗,对方
...获犯罪嫌疑人9名，涉案资金流水达1000余万元，现场缴获银行卡12张，串并核查全国电诈案件15起。案件重现前段时间，宁夏银川警方接到辖区居民宗先生报警，称其遭遇诈骗，请求民警帮助。经了解，宗先生当天在家休息时，突...……更多
2024-02-18 15:15:00诈骗,亲情,老人,外孙,进一,电话
...晚，八旬老人李大娘陷入“涉嫌洗钱”的电诈骗局。接到预警，公安万柏林分局反诈中心和千峰派出所民警紧急找到老人，一番苦劝保住了老人24万元养老钱。11月15日晚8时许，万柏林分局反诈中心接到预警劝阻指令称，年逾八...……更多
2023-11-16 20:39:00民警,老人,民警,万柏林,部手机,大娘
...障辖区群众的财产安全，迎泽派出所快速响应、认真落实预警劝阻策略，成功帮助群众避免损失11万元。11月14日下午，迎泽派出所接到预警，称辖区群众疑似遭受电信网络诈骗。接到预警后，民警立即开展工作，联络受骗群众，...……更多
2023-11-15 17:57:00迎泽,派出所,损失,网友,投资,民警
...安局与儿街派出所民警将一张身份证和一张存有9万元的银行卡交到朱某的手里。拿着证件和银行卡，朱某露出了久违的笑容。故事追溯到29年前。1994年7月，28岁的朱某因个人感情纠纷离家出走，从此杳无音信。在近30年的时光里...……更多
2024-01-04 03:05:00民警,男子,朱某,民警,赣州,霍山县
...亲人或朋友需要自己马上转账，最后再编造“自己原来的银行卡已注销”“把钱打到这个账户才能解决问题”等理由，从而让你转账到指定账户上。年过花甲的王大爷接到一个电话，电话的那边传来一声声“爷爷”的叫喊声，王...……更多
2024-03-13 20:20:00熟人,老年人,诈骗,转账,孙子,骗子
...代为某工程转账垫资。随后，该“领导”向陈先生索要了银行卡号，并将给其转账的银行底单截图发给了陈先生。陈先生出于对“领导”的信任，当即就将账户上现有的25万元流动资金全部转至对方指定账户。待对方要求陈先生...……更多
2023-11-18 09:37:00池州,诈骗案,嫌犯,首例,异地,诈骗
...猫猫”。林某于是报警。民警调查发现，何某名下有多张银行卡，有多笔自己给自己转账的记录，同时存在多次信用卡逾期，且交易明细中确有多笔钱款来自林某。很快，民警在晋安区某小区内将何某抓获。审讯中，何某坦白，...……更多
2023-01-14 07:34:00晋升,万余,诈骗,林某,何某,人脉
...市民郭女士女儿报警求助，称其母亲接到诈骗电话，已将银行卡卡号和密码告诉对方，卡里有20多万元。民警接到求助后立即赶往现场。10时40分许，民警在郭女士家看到，她的子女们正在跟诈骗分子电话周旋，民警立即对郭女士...……更多
2024-03-09 20:09:00十堰,民警,养老,女子,民警,女士
...……这样的骗局杨先生竟信以为真，准备将存有19万元的银行卡交给对方刷流水，幸亏被王化派出所民警及时制止。10月9日，万柏林警方通报相关情况，向大家发出警示。9月29日，公安万柏林分局王化派出所接到紧急预警称，辖...……更多
2023-10-09 20:29:00骗局,民警,先生,对方,万柏林,民警
...的林梦对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...始还比较正常，我扫码后页面跳转到订票页面，但是我用银行卡支付了1880元后，页面就弹出了未验证的提示。我联系对方，对方说我的银联被冻结了，需要解冻，并让我下载一个名叫‘webex’的会议App，称会在App里以会议的形式...……更多
2023-11-16 23:45:00张信哲,温州,门票,演唱会,小英,门票
...张某情绪后，告知其自首可以从轻或者减轻处罚。“我把银行卡借给别人刷流水……”张某想了一会儿，如实回答道。随即，王砚将其带至派出所询问室。经查，张某现年51岁，黑龙江省齐齐哈尔市人。前不久，张某将自己名下...……更多
2023-11-24 20:17:00逃犯,外省,凭着,眼神,张某,广水市
本文转自：无锡日报和陌生人的一次Facetime视频电话，银行卡账户险被转账，民警的反诈宣防培训保住了“钱袋子”。3月23日，一家航空公司大巴车司机杨先生将公司人员送至机场，在返回途中接到了一通陌生的Facetime视频电话...……更多
2024-04-23 06:15:00男子,民警,先生,电话,转账,视频
...模式，可按照预设程序第一时间自动关联，将受害人名下银行卡生成止付函。“犯罪分子转移资金的速度非常快，要和他们抢时间才能紧急止付。我利用业余时间，两个多月研发出‘小绿脑’，经过一年多的不断优化，目前止付...……更多
2024-04-20 02:57:00榆林,高新,公安,工作,科技,分局
...花言巧语与多人同时恋爱并以恋爱之名诈骗钱财2023年10月武汉市公安局黄陂区分局盘龙城经济开发区派出所成功破获一起以网恋为幌子的诈骗案抓获并依法刑拘犯罪嫌疑人1名经初查该案涉及3名女性受害者涉案金额高达21万余元01...……更多
2023-10-17 22:29:00网上交友,真爱,骗子,还是,交友,张某
...数额。随后，民警将蔬菜和现金带回分局。民警一边根据银行卡查找失主的联系方式，一边对该栋居民楼逐户走访询问。终于，在当晚20时左右，民警联系到了失主的儿子，起初对方以为民警是骗子，声称家中并没有人丢失财物...……更多
2024-03-28 17:31:00大庆,龙凤,民警,分局,总额,现金
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
...我开通了直播功能要扣费，如果要关闭直播功能，需要将银行卡中的余额转到指定账户上进行资产验证。”赵阿姨告诉值班民警唐勇，看见短信后，她一着急就转出去391000元。唐勇一边安抚赵阿姨一边紧急止付，并根据线索开始...……更多
2024-03-30 11:21:00受害人,民警,损失,部分,嫌疑人,民警
广东女子赵某，出借名下银行卡帮网络骗子洗钱近70万元。11月13日，万柏林警方介绍相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。今年5月，小井峪责任区刑警队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时，发现被骗资金转...……更多
2023-11-13 20:39:00小利,赵某,小井,银行卡,刑警队,名下
...分局报警。红岗分局刑侦大队民警接警后，立即记录老人银行卡及转账信息，第一时间联系大庆市公安局反诈中心将对方银行卡进行止付，并耐心地对被害人进行疏导，讲解此类诈骗套路手段，防止老人再次转账造成损失。目前...……更多
2023-12-05 09:06:00大庆,养老,警方,老人,红岗,大庆
...我开通了直播功能要扣费，如果要关闭直播功能，需要将银行卡中的余额转到指定账户上进行资产验证。我一着急就信了，给他转了391000元。”
充分了解情况后，唐勇一边安抚赵阿姨一边紧急止付，并根据线索开始案侦工作。...……更多
2024-04-01 11:54:00款项,民警,部分,嫌疑人,唐勇,犯罪
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...后，沈女士立刻向大连警方报案。经查询，这笔钱转入的银行卡归属地在青海。2月初，互助县公安局南门峡派出所接到了来自国家反诈中心的一条诈骗线索，辖区一张银行卡牵扯其中。民警在调查后发现，银行卡持有人靳某因...……更多
2024-03-21 07:55:00女士,银行卡,电商,青海,公安,大连
...关，更不要轻易向陌生人透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息，提高消费者自我保护能力。与此同时结合账户风险核实工作，提醒客户银行卡仅限本人使用，出租、出借、出售、购买银行账户需要承担相应的法律责任。...……更多
2024-01-08 15:51:00莱阳,烟台,建行,支行,宣传,活动
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