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本文转自：人民网多笔大额转入资金引起检察官注意北京大兴：从“仙人跳”式敲诈勒索案挖出恶势力团伙，追捕追诉6人追加犯罪事实46起简洁王国麒赵静一起常见的“仙人跳”式敲诈勒索案，背后竟挖出一个作案次数多、时...……更多
2024-09-24 09:58:00检察官,大额,检察,资金,王某,团伙
今年五月二十八日，法院对该案进行公开审理，检察官出庭支持公诉。窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
...据等，全力查证首要分子犯罪事实，依法予以严惩。
【检察官提醒】通过社交软件冒充企业负责人，诱骗财务人员大额转账，是当前较高发的诈骗犯罪类型。这类案件涉案金额普遍较大，给企业带来巨大经济损失。广大企业负...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...拍到完整盗窃画面，定罪证据不足、案件陷入困局，直到检察官发现与涉案人民币编码一致的纸币出现。近日，宁波余姚市检察院通报了该起盗窃案的详情。澎湃新闻（www.thepaper.cn）3月2日从该院获悉，该案从审查起诉到最后定...……更多
2023-03-02 14:55:00突破口,嫌疑人,嫌疑,现金,字号,人民币
...金纯粹是打赏消费型的娱乐活动。这样异常的行为引起了检察官们的高度重视，案件侦破的结果是——其中有6000多万元正是打赏给了本案的涉案的四个主播，最高的一个主播就接受了2000多万元。主播们收到巨额钱款后，再提现...……更多
2024-05-07 15:10:00大佬,王某,大哥,李某,直播,粉丝
...沟通的业务员李某、林某等6人。
从犯罪嫌疑人的供述中检察官还原了她们的作案细节↓↓↓培训王某和高某拥有相关经验，负责培训手下的业务员，教她们和网友聊天的话术——女孩往往更能抓住女性在恋爱中的情感需求。她...……更多
2023-11-09 11:25:00中老年,诈骗,女性,王某,阿姨,诈骗
...值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。真的只是虚拟货币交易吗？检察官在阅卷...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...机关将此案移送至安吉县检察院审查起诉。经审查，承办检察官发现，此案犯罪团伙的主犯王某竟是一名有3个孩子的“宝妈”。2022年2月，在家带娃的王某在社交平台上看到一则兼职话务员的高薪广告，随即联系上招聘方。在对...……更多
2023-02-17 22:54:00宝宝,王某,检察,安吉县,安吉,电话
...生产、销售伪劣产品罪提请宛城区检察院批准逮捕。承办检察官申磊在调阅、梳理公安机关提取的相关微信聊天记录、网络交易记录、账户资金流水等电子数据时,无意中发现王某英与一名微信昵称为“敏”的男子联系最为密切,...……更多
2022-12-21 19:48贩毒,团伙,万余,招募,金额,生产
...，即使这些钱全部回流给打赏的粉丝，也缩水了一半多。检察官朱奇佳说，没有一个老百姓辛辛苦苦的血汗钱会一晚上打赏几百万，更不会因为主播承诺打赏回流，就甘愿损失一半的钱去支持他们冲冠。这个现象极其不合常理。...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...王某等5人移送至海曙区检察院审查起诉。经审查，承办检察官认为王某、方某、毛某、马某明知资金来路不正，仍组织团队利用他人银行卡通过转账、取现等方式转移资金，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；而李某作为银行...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...页纸密密麻麻地列出了一起案件的所有证据，见证了一位检察官坚守“以事实为根据，以法律为准绳”，履行职责使命、精准指控犯罪的过程。翻开卷宗，《法治日报》记者看到，这是一起复杂的经济类犯罪案件——不仅案件较...……更多
2025-01-08 07:57:00团伙,诈骗,金融,侦查,犯罪,银行
...。在查阅案件卷宗时，犯罪嫌疑人刘某的供述引起了承办检察官的注意。刘某供述，2022年7月他接到上线指示，监视同伙王某去银行取钱，亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检察官发现卷宗内并没有王某的有关证据，经查...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...用的量刑建议，把好入罪关，力求实现精准打击。”承办检察官周家红表示。在审查起诉期间，针对该案涉案人数众多且组织严密，部分犯罪嫌疑人又多次交叉作案，承办检察官仔细核对每一笔转账、每一次通话记录，最终查明...……更多
2023-05-12 22:46:00赣榆,假发,团伙,检察,胡某,赣榆
...查后以王某涉嫌职务侵占罪将其移送检察机关审查起诉。检察官经审查发现，2019年5月至2022年11月，王某除了取用公司银行卡内资金230万余元，还出售了公司5张承兑汇票共计125万元，填写空白现金支票套取现金16万余元。案发时...……更多
2024-06-04 07:56:00提款机,银行卡,银行,公司,王某,公司
...关审查起诉。然而，就在办理顶包案的过程中，该案承办检察官在办理赵某等人组织卖淫案时，从主犯赵某的交代中听到了周某的名字。“赵某在审讯中交代，卖淫团队从前台到技师、经理甚至保洁人员都是从周某那里‘打包购...……更多
2024-04-22 07:18:00挖出,老板,周某,王某,赌场,卖淫
...通的业务员李某、林某等6人。从犯罪嫌疑人的供述中，检察官还原了她们的作案细节。
首先是培训，王某和高某拥有相关经验，负责培训手下的业务员，教她们和网友聊天的话术，而女孩往往更能抓住女性在恋爱中的情感需求...……更多
2023-11-01 16:42:00阿姨,王某,诈骗,阿姨,张先,静安
...“凭空消失”了。最终等待他们的，自然是法律的严惩。检察官说法：以案为例推动构建检察助企机制“近年来，我院办理了众多侵犯企业合法利益案件，究其根本，在于企业的法律意识还不够强，合规建设没完全落实。”镇江...……更多
2023-03-17 01:25:00戏法,团伙,检察,京口区,运输,京口
...对该案立案侦查。3月，涉案8个犯罪团伙136人全部落网。检察官和公安干警讨论涉案“收藏币”鉴定相关问题。经鉴定，涉案的“收藏币”均是在旧版人民币（真币）的基础上，经过人为二次加工成“福耳币”“连号币”“漏印...……更多
2024-07-17 10:07:00案件,拍卖,细节,汤阴县,汤阴,王某
...审查原告卓某与被告李某婚约财产纠纷执行案件时，承办检察官发现，该案有两份裁定书用的是同一个裁定号，但裁定内容却不同，并且法院终结执行的理由，均是被告李某无财产可供执行和联系不到其本人。这引起了承办检察...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
...之一,可以帮忙办理投资,等电影上映就可获取高额收益。检察官在对上述被害人询问时发现,某文化传媒公司负责人王某及同伙形成一系列套路化吸金模式。汪某等人都是王某设下的诱饵,在被害人上当前,他们还会邀请被害人到公...……更多
2024-06-11 08:01:00投资,电影,王某,汪某,公司,传媒
...饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检察院检察官来到该县某...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...很大幅度的提升。”近日,辽宁省葫芦岛市龙港区检察院检察官陈星一行来到葫芦岛某热力公司回访,查看检察建议落实情况,刚进厂区大门就听到了企业带来的好消息。原来,2022年,辽宁省葫芦岛市龙港区检察院经过10个月的不懈努...……更多
2023-02-14 09:41:00耗子,热力,背后,陈星,热力,检察
...安机关邀请临淄区检察院提前介入。2023年6月23日，办案检察官及检察官助理梳理绘制案件线索图。提前介入该案后，办案检察官通过查阅证据材料、召开检警联席会等形式了解案情，引导侦查。警方在侦查过程中，陆续抓获了...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
日前，浙江省余姚市检察院检察官在办理一起帮助信息网络犯罪活动案时深挖细查，还原案件真相，对犯罪嫌疑人樊某认定不构成帮助信息网络犯罪活动罪，并监督公安机关撤案。犯罪嫌疑人陈述细节与在案证据相悖2022年7月，...……更多
2023-05-19 01:04:00检察官,银行卡,检察,银行,王某,银行
...回报以进行非法集资，涉案被害人众多，金额巨大，承办检察官立刻对此案开展审查。经查，该案案发于2021年9月30日，白女士报警称，自己在投资电影时被诈骗。公安民警了解后才得知，白女士是一名医药行业从业者，在两年...……更多
2024-05-21 17:45:00电影,骗局,行动,投资,投资,电影
...起死回生”的效果。扬州市宝应县人民检察院第一检察部检察官助理任园介绍：“这种药品能够使得农药吃得不多的晕晕乎乎的野鸭子解毒，解毒之后这些野鸭子又可以活蹦乱跳的，卖出的价格会比死野鸭子的价格更高。”
经...……更多
2023-02-14 13:53:00宝应,扬州,野生动物,检察院,检察,动物
...自己则从中抽取20%作为获利。小韩回国后被警方抓获。在检察官的释法说理下，她供认自己在明知他人实施诈骗的情况下，仍然采用组织、指使他人购买黄金的方式参与电信诈骗，骗取他人钱款共计20余万元。小韩因犯诈骗罪被...……更多
2024-05-11 04:01:00同伙,女子,小韩,王某,泰国,诈骗
...，共诈骗121人2900余万元——他们在聊天中筛选作案对象检察官召开联席会议讨论该案案情。“当前，部分跨境电信网络诈骗犯罪分子不再是单打独斗，而是在国外成立公司，组织他人偷越国境，招揽其他犯罪团伙一同进驻，利...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
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本文转自：人民日报本报记者 邵玉姿2月25日，邢海明骑摩托车驶向木佛塔村。梁子栋摄（人民视觉）2月25日，邢海明（左）在木佛塔村帮老人更换照明灯泡
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