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...德州中支将以此次金融教育宣传月活动为契机，继续履行金融机构社会责任，不断创新宣传形式，着力扩大金融宣传普及覆盖面，推动金融知识宣传走深走实，为构建和谐的金融大环境贡献力量。 ……更多
2024-09-20 16:00:00德州,宣传月,财险,年金,中华,宣传
...升贷款通过率,是骗子为了骗取我们的账户用于电信网络诈骗啊！以后一定多了解这些诈骗手段，提高警惕，防范被骗！”在建行铁路支行开展的金融宣教送上门活动现场，一位企业主听完“五大最高发类型的电信网络诈骗”案...……更多
2024-09-26 10:27:00建行,建行河南省分行,河南,消费者权益,结算,权益
...日常工作中针对性加强识别、警示、劝阻力度，着力打造金融机构反诈前沿阵地，同时进一步普及了96110预警劝阻专线、“国家反诈中心”APP以及反电信网络诈骗法的相关内容。阜城县公安局反诈中心负责人表示，该中心将进一...……更多
2024-03-15 09:47:00阜城,堤坝,公安,银行,培训,诈骗
...解“防范非法集资”“保护个人信息安全”、“谨防网络诈骗”等典型案例。接下来，各级机构将充分利用春节返乡时机，聚焦重点场景，开展针对宣传，重点宣传助农惠农政策，普及账户安全和防诈知识，助力普惠金融惠及人...……更多
2024-02-02 14:08:00太平,河南,人寿,消费者,宣传,消费
...业银行南京分行秉承“金融为民”的服务理念，积极践行金融机构社会责任，筑牢金融检查安全防线。依托平台管控，防范欺诈风险。不断强化营业网点人员的风险防范意识，严格把控账户风险，成功拦截多起可疑资金取现、转...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
记者 尚青龙购买事故车辆夸大损失程度诈骗保险赔款；组团骗保，办理重复理赔并截留赔款；制造“水淹车”事故诈骗保险赔款……3月1日，国家金融监督管理总局青岛监管局、青岛市公安局在青岛黄海饭店组织召开2024年青岛...……更多
2024-03-01 16:42:00青岛,虚构,事故,案例,诈骗,青岛
...律师事务所合伙人杨治东分析说，如果以付费内推为幌子诈骗钱财，可能涉嫌构成诈骗罪；如果存在伪造证明等行为，有可能涉嫌构成伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；如果过程中存在贿赂行为，还可能涉及到对非...……更多
2024-07-28 11:31:00起底,可进,大厂,数万,太深,套路
...，占比从第一季度的17.73%提升至18.01%。“券商作为专业的金融机构，具备较强的投资理财知识和专业能力，能够为投资者提供更全面、专业的咨询和服务；同时，其在资本市场上有着丰富的经验和资源，能够更好地把握市场机会...……更多
2023-11-08 07:37:00券商,机构,基金,基金,机构,券商
...民族聚居村落，为少数民族群众讲解防范消费欺诈、电信诈骗、非法集资等知识，将精心准备的慰问品送到困难户手中；北京、延安、承德、晋城、潍坊、新乡、黄冈等机构也纷纷走进周边乡村，面对面为群众讲解金融知识，向...……更多
2024-07-29 17:57:00千家,阳光,人寿,阳光,人寿,金融
...网络诈骗犯罪快速上升势头，守护消费者“钱袋子”，各金融机构加强科技支撑、强化预警防范，积极运用大数据和人工智能等技术，识别网络钓鱼、电信诈骗、交易欺诈等行为，致力推动构建数字风控体系,实现更加精准化、...……更多
2023-10-10 17:45:00金融,消费者权益,金融服务,典型案例,典型,部门
... 近日，最高人民检察院、公安部联合发布5起虚假征信类诈骗典型案例，深入揭露犯罪手段，提出防骗识骗建议，切实维护人民群众合法权益。2022年下半年以来，虚假征信类电信网络诈骗案件在全国各地高发，已成为当前主要的...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...满足不同客群消费需求。在金融科技的赋能下，多家消费金融机构业绩保持着稳中有进的趋势。招联金融数据显示，截至2024年6月末，招联金融总资产1578.01亿元；净资产220.91亿元，增幅8.5%，依然表现出稳健发展态势。兴业消费...……更多
2024-09-09 09:04:00普惠,助推,数字,消费,金融,科技
...。借助中信银行“哨兵”智能反欺诈系统电话核实、弹窗警示、交易阻断等机制，主动劝阻被诈骗客户。同时，与反诈中心驻点专员密切协作，全流程把控高风险客户监控、筛查和处置，有效拦截涉案账户和涉案资金。今年以来...……更多
2023-11-09 15:47:00大营,大营盘,中信,钱袋子,太原,组合拳
...共计105.77吨，通过假黄金质押担保等方案，先后骗取15家金融机构或单位财务共计253.45亿元。骗了超200亿的黄金造假案，是如何堂而皇之地发生的？贾志宏讲话画面
并不高明的骗局百吨假黄金骗过机构们的审查，第一个关键在...……更多
2024-06-12 13:52:00黄金,黄金,信托,珠宝,武汉,中国
...方式让居民在参与中学习到金融知识，提高了他们对金融诈骗套路的识别能力；防范诈骗视力表眼力大考验，这一游戏不仅锻炼了参与者的观察力和反应速度，还有效提升了他们对金融诈骗手段的警惕性。每一份笑声与掌声背后...……更多
2024-09-23 15:33:00北大方正,为民,方正,金融,人寿,北大
...是思考其中的现实意义：“尤其希望给老年人带来一定的警示，增强大众识别和防范金融投资骗局的意识和能力。我觉得这个事和大家都有关系——不仅仅是我自己，包括我周边的亲朋好友，尤其是很多人的父母都曾经有过这样...……更多
2024-05-27 17:53:00群书,三叉戟,金融投资,诈骗,导演,金融
...应考虑从“合同诈骗”的刑事犯罪角度进行打击，以起到警示作用。吕来明说：“如果查实了这家店在闭店前不长的时间搞一波促销，然后跑了，如果有这个核心行为，还是应该刑事打击他，整体链条上应该很明显的，他这是共...……更多
2024-04-13 10:23:00金蝉,预付费,脱壳,根源,漏洞,恶意
...护自身权益。【声明】接到低息贷款电话当心有诈！多家金融机构声明未与任何中介合作今年4月，潇湘晨报就“低息贷款电话”报道，长沙农商银行、三湘银行、长银五八等多家金融机构发布声明，所有信贷业务均未与任何贷...……更多
2023-12-26 15:59:00长沙,暗访,假冒,底线,中介,收费
...、互动答题、沉浸式案例体验等线下活动，其主要职责是警示提醒、防诈宣传、信息共享，推动警银携手合作。“作为防范金融犯罪活动的前沿阵地，我们银行要不断创新工作举措，丰富宣传形式，通过易于群众接受的形式，筑...……更多
2024-05-16 15:37:00苏州,工作站,落地,工商,联合,银行
...次推送防保险诈骗知识学习，包括“合规小喇叭”、观看警示案例等形式，宣传远离保险诈骗，共同打击保险诈骗犯罪。组织各条线骨干人员的宣传队伍进社区、进工厂、进学校、农村等地开展集中户外宣传活动。通过悬挂“警...……更多
2024-11-01 12:13:00临沂,支公司,寿险,中国,诈骗,专项
...活动，宣传内容涵盖了金融基础知识、风险防范、校园贷警示、消费者权益保护等多个方面。通过图文并茂的宣传册、生动有趣的视频资料、深入浅出的专题讲座等形式、议案说险等方式分享保险案例小常识。本次活动不仅增强...……更多
2024-09-09 23:53:00人保,贵州省,宣传月,财险,贵州,分公司
...1月28日消息，四年前由“商界木兰”罗静引出的300亿金融诈骗案，近日再掀波澜。11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富（NYSE：NOAH）旗下上海歌斐资产管理有限公司（下称“上海歌斐”）和上海自言汽车租赁服务有限...……更多
2023-11-29 10:24:00承兴,多亿,受害方,一审,被告,萝卜
...人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）规定，金融机构尤其是各银行出台了相关实施细则，例如，为客户办理业务时，必须要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件，对文件上的客户信息予以核对...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...询200余人次，以实际行动守护老百姓的“钱袋子”，践行金融机构社会责任。通讯员：罗玉玲编辑：金星编审：李懿审签：雷晓明 ……更多
2024-04-22 21:48:00毕节,杨家,杨家湾,农商,多形式,支行
...消费者权益保护工作在乡村地区的深入开展，认真履行好金融机构的政治责任、经济责任与社会担当。一审：王子茜二审：李懿三审：雷晓明 ……更多
2023-10-07 16:57:00清镇,贵阳,贵州,消费者权益,支行,乡村
...充公检法类等高发风险类型及典型欺诈手法，向客户做好警示提醒工作。积极打造反诈线上活动，依托反诈短视频、H5小游戏等形式，以安全知识答题等形式为切入点，持续开展宣教活动进社区、进商圈、进校园、进乡村，侧重...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
为践行金融工作的政治性、人民性，切实履行金融机构消保主体责任，近日，中国平安产险吉林分公司以提升消费者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力为目的，围绕“金融消保在身边，保障权益防风险”主题...……更多
2024-06-23 12:35:00为民,产险,金融,中国平安,平安,吉林
...经侦支队联合市税务局、邯郸市市场监督管理局以及多家金融机构，在邯郸大剧院广场共同举办了以“与民同心，为您守护”的主题宣传日活动。作为受邀企业之一，平安普惠邯郸分公司积极参与，通过多种方式向市民普及金融...……更多
2024-05-29 17:18:00普惠,邯郸,平安,分公司,金融,活动
...受理案件后，丹阳市公安局经侦大队结合汽车4S店及涉案金融机构提供的购车、贷款等资料中的信息，开展案件侦办工作。“通过调查我们发现，14辆汽车对应的购车人均为外省市人员，在本地无固定工作及住所，且14辆汽车的首...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...——上面广告太多啦，其中还夹杂着大量‘山寨网站’‘李鬼网站’。”北京市民钱筱（化名）感慨道。原来，钱筱想要下载知名游戏客户端Steam，于是在某搜索引擎上检索“Steam”，检索结果显示后，她不假思索点开排在首位...……更多
2024-01-12 07:45:00广告,山寨,前列,标识,搜索引擎,调查
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中国车企的付款账期远高于国际车企，中国汽车业近年来快速发展，整条产业链上的企业规模都在变大，但现金流愈发紧绷，这并不是一个正向循环
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国家金融监督管理总局汉中监管分局12月13日行政处罚信息公开表显示，兴业银行股份有限公司汉中分行因银行承兑汇票保证金来源不合规，被罚款30万元；杨亚天（时任兴业银行股份有限公司汉
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引燃消费热力、推动产业创新升级......作为一种新兴的经济形态，“首发经济”近期成了市场热议的焦点。本次中央经济工作会议更是明确
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