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...阿联酋迪拜。以虚拟货币为媒介变相非法买卖外汇
根据最高检公布的信息，2019年2月至2020年4月，赵某组织赵某鹏、周某凯等人，在阿联酋和国内提供阿联酋迪拉姆与人民币的兑换及支付服务。据了解，该团伙在阿联酋迪拜收进...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...售电话卡的情况较为普遍，孩子们极容易为蝇头小利沦为犯罪分子操控的“卡农”。针对这一类型化问题，该院搭建出“业务+技术”的数字检察工作体系，引入未成年人等相关信息，扩大检察数据池，助力检察官快速整合证据...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...的介绍下，10月14日，宋某义利用自己名下一张银行卡帮犯罪分子转账6万余元，获利3600元。尝到甜头的宋某义又拉着妻子王某“下水”。截至目前，二人的非法资金流水已达26万余元，共非法获利9000余元。1月5日上午，介绍宋某...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...施敲诈勒索等犯罪案件，对企图通过网暴企业非法获利的犯罪分子形成有力震慑。下一步，检察机关将重点惩治通过网络制造、传播、利用虚假涉企信息对企业实施的敲诈勒索、强迫交易等犯罪，以及为网暴企业等不法行为推波...……更多
2024-09-13 12:53:00最高检,行为,企业,企业,网络,涉企
...网络水军”非法网站530余个，清理网上违法有害信息56.4万余条，有效净化了网络环境。——针对不法分子恶意窃取公民个人信息用于实施犯罪等突出情况，始终保持高压严打态势，聚焦恶意窃取中小学生、老年人等群体个人信...……更多
2023-01-09 16:51:00公安部,万起,成效,专项,案件,公安
...电信网络诈骗侦查大队民警。近年来，他处置预警信息25万余条，劝阻被骗群众6000余人，直接止损金额过亿元，先后被评为“山东省公安机关成绩突出个人”“德州市公安机关成绩突出青年”“德州最美警察”。在王震的办公桌...……更多
2024-05-07 07:38:00王震,民警,战斗,王震,预警,工作
...上。检察机关依法从严惩治电信网络诈骗及其关联犯罪，最高检会同公安部挂牌督办5起特大跨境电诈案件，先后向28个省份交办督办涉缅北电信网络诈骗案件，涉案人员达4.5万名。据了解，当前，电信网络诈骗呈集团化、产业化...……更多
2024-02-04 11:48:00万名,最高检,涉案人员,案件,省份,人员
...伙其余犯罪嫌疑人56名，缴获涉案医保卡105张、各类药品1万余盒。
套路二：“流动式”接触不同病人无独有偶，今年1月，长宁警方联动区医保局，通过对\"过量配药\"\"短时多次配药\"等异常情况进行梳理分析，锁定了一个以赵...……更多
2024-06-15 16:19:00上海,警方,多人,细节,医保,上海
...洗钱行为入罪后，检察机关严厉打击涉毒自洗钱犯罪，对犯罪分子实施毒品犯罪的同时，又掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的，依法同时追究其毒品犯罪和洗钱犯罪的刑事责任。二是强化对涉案财物性质的审查认定。检察机关...……更多
2024-06-26 08:04:00毒资,力度,毒资,毒品,犯罪,检察
...犯罪嫌疑人3人。经查，该犯罪团伙已非法获取并出售1.4万余条姓名、手机号等公民个人信息。不法分子在非法购买求职者个人信息后，再冒用相关招工公司名义与求职者取得联系，进行后续诈骗活动。
针对“招转培”类诈骗犯...……更多
2024-05-16 16:59:00上海,用人,诈骗,警方,依法,犯罪
...或软件。这些案件的表现形式虽各有差异，但实质上都是犯罪分子将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下，披着“投资”的外衣行诈骗之实。最高检第四检察厅负责人表示，希望通过以案释法提醒广大金...……更多
2023-10-24 15:20:00防范金,最高检,典型案例,骗局,诈骗,典型
...，从近年来的数据来看，“两卡”已经成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。部分在校学生由于社会阅历不足、法治观念淡薄，成为非法买卖“两卡”的重要群体之一。在利益诱惑面前，涉世未深的学生群...……更多
2023-03-16 07:07:00利益,诱惑,青年,犯罪,诈骗,群体
...资诈骗的土壤：一是依法严肃惩治各类金融犯罪，以震慑犯罪分子、预防犯罪。二是协同金融监管部门依法规范金融创新活动，尤其是中央金融工作会议提出要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融5篇大文...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
犯罪分子在缅甸成立公司后，陆续从国内招募人员偷渡，再以网络恋爱的方式对国内女性实施诈骗，仅仅一年左右时间就骗取764万余元……近日，宿迁市宿城区人民法院以诈骗罪和组织他人偷越国（边）境罪分别对该案27名被告...……更多
2023-01-09 22:08:00缅甸,偷渡,女性,公司,陈某,陈某某
评书机、收音机竟然也会成为犯罪分子诈骗的帮凶？随着经济社会的不断发展，中老年群体越来越关注自身健康，更愿意尝试通过保健品等方式提升生活质量。但中老年人日益旺盛的健康追求，竟成了不法分子眼中“发家致富...……更多
2023-05-10 20:26:00收音机,老人,李某,保健,王某,评书
...罪所得1265万余元、外币若干及珠宝等物品135件。该案被最高检评为指导性案例。省检察院表示，没收违法所得程序，是反腐败追逃追赃工作的一项法律利器。检察机关与相关单位协调配合，依法没收贪污贿赂犯罪嫌疑人、被告...……更多
2023-05-12 09:08:00赃款,首例,贪官,全国,所得,犯罪
...：据公安部刑侦局微信公众号，2022年6月以来，最高法、最高检、公安部等有关部门联合部署开展“拔钉”行动，严厉打击惩处电信网络诈骗集团重大头目和骨干。近日，中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9...……更多
2023-01-11 13:16:00组织者,诈骗,警方,合作,集团,诈骗
...信息10万余条，再通过物流公司以货到付款形式向全国17万余人“盲发快递”，骗取30余万元。这一现象应引起人们重视。“盲发快递”骗局，是诈骗分子非法获取电商用户信息后，将显著低价的商品虚标高价，自行发给客户，利...……更多
2023-12-08 06:24:00骗局,快递,快递,骗局,诈骗,信息
...可就擅自开工建设、生产经营并排放污染物的违法行为，犯罪分子利用生产经营者害怕被生态环境部门处罚的心态实施诈骗，成功率较高。另一方面，小作坊、小企业的生产经营者往往缺少相关法律常识和环保知识，内部管理制...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
...抢、骗等违法犯罪的打击力度。2023年以来，共打击违法犯罪分子23人，为群众追回损失3万余元……为更好方便群众，他们专门印制了警民联系卡，上面印有派出所的报警电话、警务室电话、个人联系方式及派出所、警务室的方...……更多
2024-03-30 12:01:00大平,警务,辖区,社区,群众,警务
...对中国国内民众实施诈骗。2022年6月以来，中国最高法、最高检、公安部等有关部门联合部署开展“拔钉”行动，严厉打击惩处电信网络诈骗集团重大头目和骨干。公安机关侦查发现，多起被骗损失超过千万元案件的诈骗窝点设...……更多
2023-01-11 14:43:00中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者 查明涉案金额上亿元
...”。常熟市公安局碧溪派出所“小蜜蜂”反诈服务队针对犯罪分子的“洗脑术”，施以针锋相对的“醒脑术”，以“讲座+观影”为抓手，给企业职工上好“反诈课堂”，力争为给企业创造一个良好的“无诈”环境。
民警通过现...……更多
2024-06-04 16:09:00常熟,多向,江苏,战线,江苏常熟,公安
...、杨某、刘某、何某、郑某及祝某6人，为多名电信诈骗犯罪分子提供“跑分”支持。办案民警先后在贵州等地进行线索摸排、走访调查。经深入细致研判，张某、杨某等6人长期在本地多处酒店入住，行踪飘忽不定，并具有一定...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...不间断推送最新反诈新闻、反诈案例，累计宣传受众达27万余人次。他始终坚持“大水漫灌”与“精准滴灌”相结合的宣传模式，带动全区民警辅警、社区网格员、微网格员，持续发起全面宣传、反复宣传。同时，组织反诈民警...……更多
2023-12-25 07:58:00先锋,诈骗,宣传,预警,群众,邗江
...展“防范电信网络诈骗”宣传，逐户发放反诈宣传资料1.7万余份。2021年以来，戎涛累计成功劝阻正被诈骗群众400余人，破获诈骗案件20余起，抓获犯罪嫌疑人20余人。经过他的不懈努力，辖区的电诈警情直线下降，同比减少70%。2...……更多
2023-01-08 09:33:00责任田,螺丝钉,螺丝,责任,扬中市,扬中
...取得明显成效，破案数和到案人数再创新高，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。但是我们也要清醒的认识到电信网络诈骗案件仍高发、频发，下步全市公安机关着重做好以下三方面工作：
坚持以打开路,依法严厉打击。借助“断...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...绝的违法犯罪，采取“零容忍”措施，有力震慑辖区违法犯罪分子。2022年，刑事治安警情同比下降39.57%；“黄赌”警情同比下降72.13%；盗窃“两电”警情同比下降42.97%；盗窃类刑事治安警情同比下降27.98%。开展18次赃物返还活动...……更多
2023-02-02 16:51:00武鸣,警务,佳绩,安全感,群众,成果
...息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失共计2万余元。得手后，该网友马上将小王拉黑，后知后觉的她这才向母亲吐露了实情。
聊天记录
接报后，警方立即对案件展开调查。前期，通过对涉诈账户梳理、资金比对...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...，该案涉及四川、山东等15个省市，涉案银行卡5500余张，犯罪分子非法获利逾千万元。该案公安机关共打掉跨省涉卡犯罪团伙13个，抓获犯罪嫌疑人60余名。案例六：重庆公安经侦部门破获罗某等人非法经营案重庆市公安局南岸...……更多
2024-04-22 10:26:00公安部,信用卡,案件,公安,信用,经营
...年很多民众觉得缅北电信诈骗份子涉及的案件影响恶劣，犯罪分子都“该死”，但上游新闻记者梳理裁判文书发现，相关案件刑期最高是判无期徒刑，而且还是被告人涉及贩毒的情况。一般普通电信诈骗被告人刑期大多是几年或...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
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