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...工作机制，畅通投诉渠道，规范投诉处理流程，加强投诉统计分析，不断溯源整改，切实履行投诉处理主体责任。健全矛盾纠纷多元化解配套机制，积极主动与消费者协商解决矛盾纠纷，在协商不成的情况下，通过调解、仲裁、...……更多
2023-01-09 05:04:00霸王,条款,行为,消费,消费者,机构
...示，长乐农商银行被罚涉及5类违法行为：违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...公布了2025年的首批罚单，其中，建设银行因“违反金融统计相关规定”收到1号罚单，被罚款230万元。据监管部门发布的处罚信息统计，2024年至今，建行及其分支机构共收到来自中国人民银行、国家金融监督管理总局以及国家外...……更多
2025-04-11 10:03:00建设银行,罚单,年报,监管,银行,建设
...为如下：1.违反金融统计相关规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.违反反假货币业务管理规定。时任农行济源分行副行长王某军被罚款1.5万元。上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱...……更多
2025-05-15 10:52:00济源,分行,违规,银行,济源,分行
据澎湃新闻不完全统计，刚刚过去的2月，中央纪委国家监委网站至少披露了4位金融系统干部被查，8位金融系统干部被处分。而在1月，中央纪委国家监委网站至少披露了12位金融系统干部被查，10位金融系统干部被处分。从层级...……更多
2024-03-01 09:22:00大行,国有,金融,干部,中央纪委,金融
...辉（时任上海农商银行崇明支行副行长），未按规定报送统计数据，警告并罚款5万元。宋妍菁（时任上海农商银行授信管理部总经理助理），未按规定报送统计数据，警告并罚款5万元。 ……更多
2024-12-11 20:35:00上海,违规,商行,违法,员工,商业银行
...行股份有限公司存在以下违法行为类型：1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反征信管理规定；4.未按规定开展客户身份重新识别；5.违反金融消保管理规定。中国人民银行大连市分行对其警告并罚款66.5万元...……更多
2023-11-14 11:33:00子公,农商,珠江,银行,大连,村镇
2025年1月3日，乌鲁木齐银行股份有限公司因违反征信管理规定，被中国人民银行新疆维吾尔自治区分行罚款452万元。作出行政处罚的决定日期为2024年12月19日。据不完全统计，乌鲁木齐银行2024年至少遭监管部门6次处罚，合计被...……更多
2025-01-06 17:15:00乌鲁,乌鲁木齐,征信,管理规定,银行,管理
...海票据交易所组织应收账款电子凭证业务信息归集，开展统计监测分析。六是保障市场机构平稳过渡。《通知》提出，关于应收账款电子凭证业务的相关规定，自发布之日起设置两年过渡期。过渡期内，各参与主体应积极做好业...……更多
2025-02-06 19:43:00账款,企业,供应链,中小企业,核心,部门
...实现再保险增值税发票电子化流转。落实跨境再保险保费统计发布规则，通过登记交易中心开展的跨境再保险分入保费按照境内新增和不重复计算原则开展统计并进行发布。（五）完善综合金融服务，提升全球配置能力。16.增强...……更多
2025-04-21 15:07:00进一,便利化,金融,跨境,国际金融,金融服务
据国家金融监督管理总局抚顺监管分局行政处罚信息披露，交通银行股份有限公司抚顺分行，因严重违反审慎经营规则、贷款“三查”不到位，被罚款30万元。 ……更多
2024-11-22 17:01:00交通银行,抚顺,审慎,分行,规则,银行
...数。这一行为也是经常被监管点名的“老问题”。有媒体统计，2024年以来，已有10余家银行因“资金违规流入股市、楼市”被监管部门处罚。尤其是今年7月，监管部门开出了16罚单，分别涉及6家银行机构，以及10位银行的相关负...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...行所收罚单屡见不鲜。2023年年初，曾因存在违反人民币管理规定、占压财政存款或者资金、与身份不明的客户进行交易等行为被央行处以警告并罚款3484.8万元；后又因虚报、瞒报金融统计数据被央行长沙中心支行处以警告，并...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...鲁银行被央行济南分行罚款297.5万元，罚款事由包括金融统计指标数据错误、漏报金融消费者投诉数据、违反人民币反假有关规定等8项。其中，时任齐鲁银行副行长葛萍因对“未按规定履新客户身份识别义务”负责，被罚款1.5万...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...定统筹监管金融基础设施工作方案，不断完善金融业综合统计。完善存款保险制度，有效发挥存款保险防范挤兑、差别费率、早期纠正、风险处置等核心功能。加快设立金融稳定保障基金，基础框架初步建立，已有一定资金积累...……更多
2023-11-13 19:47:00系统性,科技创新,监测,影子,风险,银行
...单总结、业绩表现等问题，华商报大风新闻记者通过梳理统计公开资料发现，今年上半年，国家金融监督管理总局陕西省监管局面向保险公司共披露约30张罚单，罚款总额超400万元。其中包括涉及损害消费者权益、欺骗投保人、...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
...行窗口指导和通报提示，指导银行机构严格执行服务价格管理规定，并将涉企收费纳入现场检查，截至2023年末，普惠型小微企业贷款利率为4.76%，连续5年保持下降。三是加强银企对接。聚焦小微企业、个体工商户、新市民等梳...……更多
2024-04-16 09:28:00普惠,威海市,威海,新篇,纪实,金融
...反金融统计相关规定；未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；未按规定落实网络安全相关管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。张某男（...……更多
2025-06-20 11:11:00光大银行,沈阳,分行,流通,管理规定,人民币
...投诉总量的24.53%。2023年，邮储银行因违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等八项违法违规行为被警告，并被处以3186万元罚款，有1...……更多
2024-06-20 12:24:00大堂,违规,案件,违法,投诉,客户
...市药品检验所9炒苦杏仁河北安嘉药业有限公司C290210703无抚顺慈铭医院有限责任公司《中国药典》2020年版一部不符合规定【性状】抚顺市药品检验检测中心10羌活河北康益强药业有限公司21040601无抚顺慈铭医院有限责任公司《中...……更多
2023-01-04 20:13:00药品监督管理局,药品,辽宁省,批次,辽宁,管理局
...局系统开出的银行业终身禁业罚单情况据澎湃新闻不完全统计，在金融监管总局网站近两个月披露的罚单中，至少有26名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少16人，包括银行董事长、分行行长、部门总经理、支...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...是保险集团要在网站披露年度集中度风险管理信息，定期统计集中度风险指标、报告集中度风险状况。金融监管总局有关司局负责人表示：“目前，相关监管要求散落在保险集团监管、偿付能力、资金运用等各类文件中，尚未出...……更多
2025-02-09 07:32:00内审,集中度,迎新,监管,风险,集团
...国人民银行、证监会联合开展“金融教育宣传月”活动，统计了今年上半年15家A股上市的全国性银行(含6家国有行、9家股份行)投诉量有关数据，其中光大银行以31.25万件的总投诉量排名第一，同比增长71.31%。具体而言，光大银行...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,带病,董事长,董事,脚步,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局辽宁监管局发布批复称，已核准刘立华盛京银行股份有限公司抚顺分行行长的任职资格。 ……更多
2024-08-28 17:22:00盛京,立华,抚顺,行长,分行,资格
...理财投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投资统计，结构性存款业务实质是“假结构”等。五是其他方面。包括：部分非现场监管统计数据与事实不符，银行承兑汇票保证金来源于贷款资金，未对投保人进行需求分析...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...融钰集团股份有限公司（现更名“皓宸医疗”）所持有的抚顺银行股份再度“流拍”，该笔股权已较评估价打折近六成，依旧无人问津。除抚顺银行之外，近期亦有定陶农商行、山东安丘农商行、顺德农商行、成都农商行、天津...……更多
2024-03-18 22:42:00股权,进程,拍卖,改革,机构,中小
凤凰网财经讯 9月14日，央行厦门市分行披露的罚单显示，厦门农村商业银行因违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反金融统计管理规定被罚款99.22万元。 ……更多
2024-09-14 17:47:00厦门,账户,违规,管理规定,商行,银行
...理财投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投资统计，结构性存款业务实质是“假结构”等。五是其他方面。包括：部分非现场监管统计数据与事实不符，银行承兑汇票保证金来源于贷款资金，未对投保人进行需求分析...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...款业务审批，批复总金额逾40亿元。据财联社记者不完全统计，目前已有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、光大银行等银行宣布落地首批股票回购增持再贷款业务情况。10...……更多
2024-10-25 19:47:00如何把握,调和,准入,专项,客户,银行
...一）注册地在安徽省。（二）符合工业和信息化部、国家统计局等部门联合制发的《中小企业划型标准规定》具有独立法人资格的小型企业、微型企业以及小微企业主、个体工商户。（三）企业、法定代表人、个体工商户未被列...……更多
2023-02-01 22:08:00普惠,安徽省,安徽,重磅,补偿,资金
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近日，东华软件（塔城市）有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务等。企查查股权穿透显示，该公司由东华软件（002
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近日，上海岱美智创机器人科技有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造等。企查查股权穿透显示，该公司由岱
2025-12-05 14:24:00
