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本文转自：三峡日报投资公司可以从事理财业务吗？——某投资公司非法吸收公众存款案案情回顾2014年4月28日，孔某峰、张某发起成立山东某投资有限公司（以下简称某公司），经营范围为以自有资金对外投资（不含金融、证...……更多
2024-02-02 05:38:00投资公司,业务,投资,公司,张某,存款
...公司，用于吸纳投资者资金。佛山分公司成立后，该公司业务员通过在街头派发传单的方式，以养龟投资高利息、高回报为由吸引并邀请投资者进店一边品尝龟苓膏，一边下载某投资软件。随后，业务员会向投资者介绍养龟投资...……更多
2023-05-15 19:42:00南海,存款,公众,公安,资金,投资
...，他们通过制定一系列促销政策和奖励机制，使公司销售业务迅速扩张。高投资回报+虚张声势
短时间非法吸纳资金10亿余元“正规投资中，最高回报年化率也就是平时银行存款年利率的3至4倍，而这种虚假投资竟将最高回报年...……更多
2023-04-21 06:51:00海南,诈骗,案件,张某,海口,公司
...上报有关部门。”小米在这份声明中提到，小米集团旗下投资公司瀚星创业投资有限公司，于2022年参与某芯片公司融资，此举为正常的财务投资行为。小米既不参与该芯片公司的直接管理和运营，更与该公司没有任何知识产权...……更多
2023-12-25 13:45:00小米,芯片,侵权,公司,芯片,小米
...其他同案犯以预售爱之心老年公寓床位及服务的名义雇佣业务员，通过电视广告、散发传单、召开推介会等途径向社会公开宣传，与老年人签订《养老服务合同书》，约定每满一年赠送9%-13%不等的床位补贴券（根据资金多少补贴...……更多
2023-10-31 17:01:00骗局,中非,养老,波澜,手段,之心
...被动管理型信托资产125.21亿元，较年初均大幅下降。标品业务存续规模32.51亿元，同比增长29.10%。存续信托项目投入实体经济领域的信托规模316.95亿元，占信托总规模的89.14%。 ……更多
2024-01-13 20:36:00雪松,招标公告,信托,审计,评估,法律
...合法权益，依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。据通报，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施，并依法提取相关涉案数据，委托专业机构进行独立鉴...……更多
2023-05-08 16:02:00黄埔,广州,存款,公众,公安,黄埔
...禁入措施。在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务或者担任其他证券发行人的董事、...……更多
2024-08-27 18:43:00指挥,妻子,经理,基金,交易,张某
...意。由于两人是相识二十多年的老朋友，姚女士对张某的业务能力也非常信任，便开始了“合作”之路。其间，姚女士陆陆续续投资了2500余万元。直至今年4月，姚女士要求张某将本金悉数归还，但张某时而更改还款时间，时而...……更多
2024-07-22 12:28:00诈骗,多名,男子,好友,投资,手机
...规被罚210万元。杭州银行主要违法违规事实有：债券承销业务与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位；余额包销业务未严格执行统一授信要求；包销余券处置超期限；结构性存款产品设计不符合监管要求，内嵌衍生交易...……更多
2024-01-26 14:18:00充足率,结构性,杭州,存款,业绩,资本
...米已经完成取证并上报有关部门。小米澄清称，集团旗下投资公司瀚星创业投资有限公司，于2022年参与某芯片公司融资，此举为正常得不能再正常的财务投资行为。小米表示，先后参与该芯片公司多轮融资的，共计有多支国家...……更多
2023-12-25 10:09:00商业秘密,小米,芯片,行为,秘密,财务
...2021年前，王某未严格按协议约定比例分配利润，而是在业务全部完成后，从690万元净利润中一次性分给张某340万元。 【分歧意见】 本案中，对张某的行为定性存在两种意见。 第一种意见认为：张某与王某存在书面合...……更多
2023-04-23 01:35:00分红,书面,张某,王某,经营,行为
...罪行为。本次发布的典型案例，各被告人、被告单位均以投资获取高额返利为名，要求参加者以缴纳费用或者购买服务的方式获得加入资格，并将参加者按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展下线，骗取钱财，人民法院...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...街坊介绍，来到“深蓝肽”保健品科技公司参观，热情的业务员拉着她一边展示保健品，一边介绍投资项目。“您今天投资1500元，往后一个月每天都能领65元，我们还额外赠送您50元，相当于您纯获利500元呢……”听着令人心动...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...员高某敏授意下，自己向张某等人转账1300余万元进行的投资生意，竟然是个彻头彻尾的骗局。李晓芸告诉新黄河记者，2021年她经高某敏介绍认识张某后，被高某敏授意“入伙”投资倒卖茅台酒、给加油站供货等项目，先后给张...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...后进行虚拟茶树种植，根据其发展下线会员的人数与累计投资金额设置为农户、场主、庄户、产业园等4种虚拟身份，并以此计算不同层级会员的返点获利。截止2022年7月28日，该平台以“金字塔”式结构发展会员达189层，累计注...……更多
2023-05-14 10:52:00攀枝花市,攀枝花,案件,犯罪,公安,机关
...经街坊介绍,来到“深蓝肽”保健品科技公司参观,热情的业务员拉着她一边展示保健品,一边介绍投资项目。“您今天投资1500元,往后一个月每天都能领65元,我们还额外赠送您50元,相当于您纯获利500元呢……”听到令人心动的高回...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...早前银行理财资金借道保险资管通道，投资于协议存款的业务模式，是一条出路，但第一财经记者独家从多家理财子人士处获悉，该模式已经受限，除了存量已不能新增。不过，理财子也有其他次优选项。据记者了解，境外人民...……更多
2024-03-08 00:01:00点心,存款,投资,存款,发行,点心
...陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案相关业务经理及业务员，立即前往公安碑林分局经侦大队配合调查。公告显示，西安市公安局碑林分局侦办的陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投...……更多
2024-06-05 17:20:00碑林,西安,存款,警方,公众,人员
...，包括但不限于资金结算、存款、综合授信、委托贷款等业务。上述《金融服务框架协议》协议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。界面新闻了解到，该财务公司于1992年取得黑龙江省工商行政管理局颁发的法人营...……更多
2024-06-20 10:56:00张宏伟,张宏,富豪,存款,财务,公司
...款、定期存款、结构性存款、银行理财、证券公司理财、投资公司理财等金额达10022亿元，同比降幅33.7%。从产品类型来看，存款、银行理财等主要产品的投资规模均在明显下滑。Wind数据显示，2022年12月22日至2023年12月21日上市企...……更多
2023-12-26 01:05:00三成,公司理财,规模,公司,存款,产品
...，被告人杜泓艳参与非法吸收公众存款数额为1.04亿元，业务提成727.31万元，被告人杜鹃参与非法吸收公众存款数额为1.9亿元，业务提成863.2万元。两人合计非法吸收公众存款金额近3亿元。原审法院认为，通过本案证据，王某1通...……更多
2024-08-01 06:58:00大行,国有,终身,员工,阿克,王某
...上半年，张某往返于苏皖鲁各地，零零星星做了一些电缆业务，但却入不敷出。面对债务到期、债权人上门要债，“赚快钱”成了张某生活的全部。思虑过后，他决定直接骗电缆换钱。凭借十多年前在山东电力系统做业务的经验...……更多
2023-12-26 01:25:00快钱,电缆,张某,电缆,宜兴,扬子
...、创投等领域开始布局。2008年之前，地产是君华的核心业务。基于对地产供过于求的判断（事实证明判断不准），张劲决定从2008年下半年开始收缩地产业务，将重心转移到大宗商品供应链上，三年后，张劲决定完全退出发家的...……更多
2023-05-09 10:21:00广州,天后,雪松,信托,广州,公司
...简称綦江分公司），并成为该公司法人代表。接着该公司业务员在綦江区打着旅游、养老推广的幌子，宣传“免费旅游、养老”服务，之后170余名老人向该公司分别融资几千、几万元不等，同时签订每月返融资两分的协议。2021...……更多
2024-03-01 20:22:00回报,诱惑,投资,綦江,刘某,巫溪
...金融法院受理后，高度重视，配强审判力量。由全国审判业务专家、上海金融法院副院长林晓镍担任审判长，全国法院办案标兵、审判团队负责人孙倩担任主审法官，华东政法大学国际金融法律学院教授郑彧作为专家陪审员组成...……更多
2023-02-20 19:43:00代位追偿,追偿,投保,首例,全额,上市公司
...公司立案调查。超卓航科表示，目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。投融资专家许小恒表示，此次立案事项会...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...将大力支持并鼓励我们的投资组合公司恢复与他们的银行业务关系。”
援引外媒《财富》知情人士消息，当地时间3月10日晚，多位知名投资人通过Zoom召开了一系列会议。General Catalyst首席执行官Hemant Taneja在会议结束后在Twitter上...……更多
2023-03-14 08:57:00特朗普,特朗,大萧条,美国,银行,硅谷
...、信托、证券基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，将受托的投资者财产投资于实物黄金或黄金产品的金融服务。且同样要求，黄金资产管理产品仅限金融机构发起设立，是金融机构的...……更多
2024-03-07 23:43:00金店,资质,黄金,银行,托管,黄金
...范潜在监管套利风险，督促信托公司提升与理财公司合作业务的合规性，近日，上海金融监管局向辖内信托公司发布《关于进一步加强信托公司与理财公司合作业务合规管理的通知》（以下简称《通知》），要求信托公司对配合...……更多
2024-06-19 22:53:00自查,信托,监管,业务,合作,公司
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